2月17日，据当地媒体《印度时报》报道，印度孟买执法部门日前曝光了一个涉嫌加密货币的团伙，该团伙共聚敛了约10亿卢比(约合1700万美元)的非法资产。
据报道，该案件导致该国几个银行账户均被冻结，并逮捕了四人桑贾伊·桑塔克、拉伊尼坎特·库马尔·库马尔·潘萨拉。据《印度时报》报道，还在寻找第五名嫌疑人阿肖克·戈亚尔。据报道他在这起局中扮演着至关重要的角色。
导致四人被捕的起诉书是由印度城市苏拉特的一名居民提出的，他说嫌疑人了他1020万卢比(约合14.5万美元)。
文章援引警察苏尼尔·贾达夫的话解释了这起案件：
据报道，被告在孟买、苏拉特和古吉拉特邦等地方均举行了会议，并承诺可以在两个月内将人们辛苦赚来的钱翻一番，以此吸引人们投资。起初，该团伙偿还了一些投资者，来吸引更多的人进入。后来就开始违约，意图。
据报道，该组织一年前推出了一种名为“现金币”的加密货币，然后将其出售给投资者，承诺将投资翻倍。
据报道，当地执法部队城市犯罪分局登记的犯罪行为是欺诈和共谋犯罪。
被告的律师声称他们是无辜的，被错误地逮捕了。
上个月，印度还逮捕了一个团伙，该组织被控实施了一项涉及50亿卢比(约合7160万美元)的加密货币局。
根据今年1月发布的一份报告显示，2018年通过欺诈手段窃取的Ethereum(ETH)价值达到3600万美元，比2017年翻了一番。
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