据《印度时报》9月11日报道，美国两州的有关部门要求印度刑事调查部门，没收比特币投资公司BitConnect发起人的财产。
今年1月停止运营的BitConnect是一种开源加密货币，也是一个被指为庞氏局的投资项目。这些指控是基于多层次的推荐系统以及客户投资的巨额回报承诺。
Terraform Labs联创Do Kwon在黑山被捕:3月23日消息，黑山内政部长 Filip Adzic 在其社交平台宣布，Terraform Labs 联创 Do Kwon 在黑山被捕。[2023/3/23 13:22:36]
美国伊利诺斯州和亚利桑那州要求CID没收这两家赞助商的财产，他们涉嫌从投资者那里筹集了4.1亿卢比(约合56亿美元)的资金。据称，在2016年莫迪政府的指示下，高价值纸币被废除后，大部分资金全部被注入了这家公司。
审计DAO Code4rena以600万美元向Paradigm出售15% ARENA Token已获投票通过:3月22日消息，审计 DAO Code4rena 以 600 万美元向 Paradigm 出售 1.5 亿枚（占总量 15%）ARENA Token」已获投票通过。此前报道，Paradigm 寻求以 600 万美元收购审计 DAO Code4rena 1.5 亿枚（占总量 15%）ARENA Token。[2023/3/22 13:19:39]
CID声称：“那些在这个虚拟货币公司弃用后投资的人，涉嫌洗黑钱”。该机构还表示，将要求执法部门和所得税部门对此类投资者进行调查。
高盛董事长：区块链的出现，颠覆了银行等受严格监管的行业:金色财经报道，本周，投资银行高盛董事长兼首席执行官David Solomon用他撰写的一篇题为\"区块链远不止是加密货币 \"的《华尔街日报》评论文章证明他还停留在过去。这篇文章是在高盛表示计划花费“数千万美元”进行加密投资之后发表的。
在文章中，Solomon指出，区块链的出现，颠覆了银行等受严格监管的行业。奇怪的是，震耳欲聋的监管呼吁意味着年轻的 \"区块链组织 “将无法跟上监管要求。而加密货币尤其如此，但我们不应该只见树木不见森林，也就是说我们应该认识到，区块链可以在没有加密货币的情况下支持整个金融业的负责任创新。[2022/12/12 21:38:17]
最初，商业人士ShaileshBhatt报告了欺诈计划，他声称自己被当地警察绑架并抢劫了价值9千卢比的BTC。
CID说:“调查发现，Bhatt向BitConnect投资了2亿卢比(合27.5万美元)，在该公司于2017年1月关门后，他绑架了BitConnect的一名员工DhavalMavani，并向他勒索了价值1.55亿卢比(合2500万美元)的比特币、莱特币和现金。”
8月底，印度逮捕了在BitConnect网站上推销和投资者的DivyeshDarji。据报道，苏拉特市居民Darji说，他曾是BitConnect在印度的负责人。CID称，位于苏拉特的BitCoinnect办公室的工作人员承认，促销员总共从数千名投资者那里聚敛了“数亿卢比”。
在BitConnect停止活动后，美国的一些用户对该公司提起集体诉讼，要求赔偿损失的资金，据报道总计达77.1万美元。而BitConnect代币则是一个“大范围庞氏局”中的未注册证券。微众公信号：maitiannews
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