区块链研究公司Chainalysis的新报告显示，比特币“鲸鱼”并不是导致币价高波动性的“罪魁祸首”。这项研究调查了32个持币量最大的比特币钱包，共持有100万个BTC，价值约为63亿美元。
比特币大户指的是那些持有大量BTC的个人或者组织，他们被认为能够对市场波动性产生影响。然而，Chainalysis的数据显示：
比特币大户是一个多样化的群体，其中只有三分之一的人是活跃交易者。尽管这部分大户的交易活动的确足以撼动市场，但他们实际上都热衷于反向操作，在价格下跌的时候买入。
32个比特币钱包的持币量占比在研究过程中，该公司把这32个钱包分成了4组。其中最活跃的钱包有9个，定期会在交易所进行交易。这一组比特币持有者拥有超过33.2万个BTC，价值20多亿美元，但只有三分之一愿意会有经常交易的习惯。这组交易者大部分是在2017年入场的。
第二组钱包属于矿工和早期接受者，由15个投资者组成，持币量为33.2万BTC。这一组的交易活跃度非常低。不过，他们当中的大多数人在2016年到2017年间比特币价格大涨的时候都曾出过货。
剩下的两组一组是包含了3个钱包的“罪犯”组，另一组是“丢币”钱包，持有超过21.2万BTC，大约价值13亿美元。研究表明，自2011年以来，“丢币”钱包就从未进行过任何交易。
经过对这些大户的分析，Chainalysis发现他们并不会造成币价波动。在近两年比特币价格下跌的时候，他们甚至在大量买入。
此类活动证明大户并没有大量卖出比特币，反而在2016年底和2017年加仓了比特币。这就表明他们几乎都是在下跌的时候买进的，因此为市场带来了稳定因素，而非不稳定因素……
2017年12月，比特币价格涨到近1.9万美元的时候，社区开始担心——万一1000个持有40%比特币的人同时套现该怎么办。假如大户集体离场，大量的比特币被卖出，就会导致市场供过于求，币价下跌，为恶意交易者创造机会。
MulticoinCapital的合伙人KyleSamani当时曾说，他认为这些比特大户可能都在互相保持联系，分享自己的下一步动作。
来源：BTC123
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