作者：火火，白话区块链
我们知道，鲸鱼是海洋中最大的生物，且浮出海面时往往引起巨浪波动。持有大量加密资产的用户在转账时引起市场波动与此类似，因此社区将持有加密资产超过一定数量的大户或机构称为加密巨鲸。
加密巨鲸，尤以比特币巨鲸动态最为引人注目。比特币巨鲸(Bitcoin Whale)一词指拥有大量比特币的用户，既有个人也包括各种比特币基金和投资机构，通常指的是至少持有1000 BTC或其等值的美元价值及以上。
由于这些巨鲸手握巨量的比特币，他们每一次买卖，可能都会对市场产生深刻的影响。
因此，密切关注加密货币巨鲸的行为意义重大。
人们一直以来都在关注持仓排行中的比特币巨鲸动向，但实际我们只能统计到部分实名巨鲸，因为BTC大户通常不会把所有的资产放在同一个地址中，神秘的巨鲸也不会对外公布自己的BTC地址。我们只是尽可能通过公开数据、来进行整理分析。
bitinfocharts BTC地址富豪榜 TOP10
1）灰度比特币信托：654885枚
灰度比特币信托Grayscale Bitcoin Trust，它的英文简称就是GBTC，于2013年由Barry Silbert建立，他也是Digital Currency Group（DCG）集团公司的创始人兼首席执行官，该集团是一家比特币和区块链投资公司。Grayscale Bitcoin Trust 由集团旗下的Grayscale Investments，LLC（Grayscale Investments，LLC）赞助成立。
灰度比特币信托的控股公司 Grayscale 是市场上最大的数字资产管理公司，是世界上最大的比特币购买者之一，于 2013 年 9 月推出该信托基金，交易代码为「GBTC」，而GBTC 是其最大的产品之一，主要是为那些想投资比特币却又担心风险的投资者而设的基金。投资者将现金或比特币交给灰度，以换取GBTC份额，这样就不用担心如何存储比特币、是否会触及法律及如何纳税等问题。这些份额是由一定数量的比特币支撑，每年扣除2%的年费，可在二级市场上交易流通。
暗网“丝绸之路”中查获的比特币将用于抵消创始人 Ross Ulbricht 的 1.83 亿美元赔偿金:4月22日消息，一份法庭文件显示，暗网丝绸之路创始人Ross Ulbricht在与一名匿名黑客有关的30亿美元比特币被没收后，他1.83亿美元的债务将被抹去。
2015年，Ulbricht被判处终身监禁，不得假释。他还被要求支付1.83亿美元的赔偿，这个数字是根据每笔交易时的汇率计算出来的，是在暗网丝绸之路上的非法销售总金额。2020年的法庭文件显示，美国司法部从一名黑客那里缴获了69370枚比特币，该黑客于2013年4月将这些比特币转移到了一个私人钱包。
Ulbricht后来获得了缓刑，美国司法部在2021年2月与他达成了一项协议，取消了Ulbricht对被盗比特币的任何认领，以换取一旦比特币被出售后偿还的赔偿金。双方同意，根据本协议没收的（比特币）的销售净收入将记入金钱判决的任何未付余额，法庭文件写道。目前还没有确定被没收比特币拍卖的具体日期。（CoinDesk）[2022/4/23 14:42:45]
多年来灰度一直是比特币最主要的持有者之一，目前灰度比特币信托的BTC持仓量是654885枚，价值超过170亿美元，排名第一。
2）头部CEXs约250万枚BTC
头部CEX作为流动性最集中的地方，它的冷钱包地址通常托管着属于平台自身以及大量用户充值的BTC。之所以将它作为一个整体列出为巨鲸，是因为中心化的CEX完全可以不受限制地移动这些BTC，而这些头部CEX的BTC钱包也一度被重点关注，一旦有大额流入、流出（转移或者被盗）都可能对市场造成重大影响。
3）美国政府：164004 枚BTC
美国政府共持有 164004 枚BTC，分2个地址持有。据相关信息，美国当局持有的BTC主要从三个事件中没收:
- 2020年11月暗网最大黑市丝路没收69369 BTC；
央行副行长范一飞：比特币等货币存在威胁金融安全和社会稳定潜在的风险:中国央行副行长范一飞：私人数字货币的典型代表是比特币等这样的货币，也包括推出的各种所谓“稳定币”。这些货币本身已经成为一个投机性工具，市场出现了这种情况，也存在威胁金融安全和社会稳定潜在的风险。（中国网）[2021/7/8 0:36:18]
- 2022年1月Bitfinex黑客没收94643 BTC；
- 2022年3月从丝路黑客James Zhong没收51326 BTC。
今年3月以低于市场的价格21877美元出售了9861枚比特币，扣除手续费收入2.155亿美元。因为美国持有的比特币数量巨大，所以很多市场投资者时刻关心，美国是否会抛售比特币的打算，毕竟如此大量的BTC，很可能会对市场带来剧烈震荡。
4）Block.one：164000枚BTC
Block.one 是成立于2017年以区块链技术科技开发公司，致力于构建去中心化应用（DApps）和区块链解决方案。最著名的产品之一是域名 EOS.IO，据相关消息，在2017年6月到2018年6月，他们通过长达一年的销售获得了40亿美元资金随后换成了比特币和美国国债。
除了EOS.IO，Block.one还涉足了其他与区块链和数字资产有关的领域，包括数字身份验证、金融服务和数据隐私等。
根据彭博社透露，Block.One的CEO在2019年3月19日发给股东的电子邮件中提到，该公司就持有14万比特币。
5）MicroStrategy：152333 枚BTC
MicroStrategy Incorporated是一家提供商业智能、移动软件和基于云的服务的美国上市公司。该公司由Michael J. Saylor和Sanju Bansal于1989年创立，开发用于分析内部和外部数据的软件，以便做出业务决策和开发移动应用程序。
USDT占比特币交易比重约为53.81%:金色财经消息，据cryptocompare数据显示，目前比特币交易情况按照交易币种排名，排名名第一的是USDT，占比为53.81%；排名第二的是美元，占比为14.14%；排名第三的是BUSD，占比为7.23%；排名第四的是日元，占比为4.98%；排名五的是欧元，占比为4.11%[2021/6/27 0:09:04]
2020年8月，MicroStrategy宣布以2.5亿美元买入比特币，随后又买入了1.75亿美元的比特币。
根据MicroStrategy第二季度的财报，截至2023年7月31日，MicroStrategy共持有152800枚BTC，总成本为45.3亿美元，即平均每枚BTC的成本是29672美元，并且在第二季度新增持了12333枚BTC。从2021年的129699个BTC增加到目前的 152333 枚BTC，排名第四，他们的持有量在过去两年中增加了17.45%。
迄今为止仅一次卖出资产，于2022年12月22日以平均每个BTC价格16776美元出售了704个比特币，以获得税收优惠。
6）MTGOX K.K.：141686枚BTC
Mt. Gox K.K.（株式会社エムティーゴックス）是一家因黑客攻击倒闭的知名平台，总部位于日本东京。它曾经是全球最大的比特币交易平台之一，成立于2010年。”Mt. Gox” 全名为 “Magic: The Gathering Online eXchange”，最初是一个用于购买和出售虚拟魔法卡牌的在线交易平台。
然而，随着时间的推移，Mt. Gox逐渐转变为一个以比特币为主的CEX，成为世界范围内数以千计的比特币交易和交易的中心。然而，2014年被黑客攻击，停止了交易，并宣布在黑客攻击中丢失去了大量的特币，这导致其用户丧失了数十亿美元的资金，引发了严重的金融和法律危机，随后Mt. Gox的破产申请和清算程序持续了数年时间。
新型比特币现金社交平台BlockPress现世:近日，一个新的类似Twitter的平台BlockPress现世，该平台使用比特币现金和区块链技术作为维持其生态系统的一种方式。被称为BlockPress的社交网络提供一个界面，显示直接来自BitcoinCash网络的帖子。这些帖子本身被永久刻蚀到区块链上，人们可以在这个平台上进行交易。[2018/5/5]
尽管Mt. Gox的倒闭造成了巨大的损失和混乱，但这一事件也促使加密货币行业更加注重安全性、监管合规和用户保护等方面，从而对行业产生了深远影响。
然而 MTGOX K.K 的账户上BTC余额依旧可以称得上是大户， 共持有141686枚BTC。
7）Marathon Digital Holdings：12964枚BTC
Marathon Digital Holdings是一家美国的数字资产技术公司，专注于比特币区块生产和区块链技术。该公司的使命是通过生产区块支持比特币网络的安全性和可靠性，并在数字资产领域寻求增长和创新。
作为一家公开上市的公司，Marathon Digital Holdings在数字资产领域拥有一支专业团队，致力于利用区块链和比特币技术的创新。
目前在比特币持有方面有最大比例的未实现利润（保持持有未变现的利润），为106.3%，这是因为其区块生产业务的性质，它们的入场价格实际上为每个比特币0美元，尽管这不包括挖掘比特币所涉及的劳动力、设施和电费等费用。
从2021年的约入场价近 19 亿美元增长到今天的 39 亿美元。他们的比特币总持有量也增加了28.94%，从10054个BTC增加到12964枚BTC，目前排名第七。
8）特斯拉：10800枚BTC
在过去的两年里，特斯拉的加密货币持有经历了很大的波动。在2021年2月，马斯克的创新型汽车公司以平均每枚36000美元的价格购买了约15亿美元的比特币。在将比特币纳入其资产负债表后不久，特斯拉宣布接受加密货币支付选项，可选择使用比特币和狗狗币购买某些产品。然而，他们后来将比特币从批准的支付方式中又移除了。
东证期货：比特币价格降至1000美元都是有可能的:据了解，关于比特币重创后的未来走势，东证期货认为：“短期内,由于监管压制及投机热潮降温,加密货币整体存在回调压力,比特币价格降至1000美元都是有可能的。”[2018/3/9]
然后在2022年第二季度的财务报表中，该公司宣布已出售其总持有量的75%，原因是环境担忧和资产再平衡的需求。自那时以来，他们保留了剩余的25%（约10800个BTC），并未再进行任何买卖。
根据昨日（8月17日）最新消息，华尔街日报透露特斯拉的兄弟公司 SpaceX 在去年和 2021 年卖出了其持有的总计 3.73 亿美元的比特币，但没有具体说明数量或时间。马斯克曾在 2021 年的一次演讲中提到SpaceX 拥有比特币，但由于该公司是私营公司，因此数额并未公开。
或许受到此消息影响，今晨比特币价格暴跌8%以上，一度跌至25409美元，Bitfinex 上的比特币价格甚至更低，一度触及 24715 美元的低点，随后回升至 26000 美元上。此次下跌使比特币创下 6 月 20 日以来的最低点。
9）Hut 8 Mining Corp：9152枚BTC
Hut 8 Mining（汉语译名：赫特8矿业）是一家加拿大的比特币矿业公司，专注于比特币的区块生产和数字资产的管理。
该公司成立于2017年，是北美地区最大的上市比特币区块生产公司之一，其在加拿大多个地点设有矿场，通过解决复杂的算法问题来验证和记录比特币区块链上的交易，从而获得比特币作为奖励。根据其主要的三个采矿中心，平均每个月能够开采 300 个左右的比特币。
作为一家上市公司，Hut 8 Mining在多伦多证券交易所上市，投资者可以通过购买公司股票来参与其在比特币区块领域的业务。该公司的目标是通过提供高效的区块生产服务，为投资者提供直接参与比特币的机会。
自2021年以来，该公司增加了它们的比特币总持有量，添加了 10766 枚BTC，现在共持有9152枚BTC。
公司在面对市场波动时维持了其长期的“HODL 策略”，所采BTC均存入了信托，目前共持有9152枚BTC。
不过随着比特币减半生产区块难度增加，Hut 8 Mining Corp 2023年第二季度盈利不尽如人意，HUT 股价下跌。
另外根据the Block 8 月 6 日消息，稳定币发行商Tether在其季度报告中披露其拥有约 16.7 亿美元的比特币。这一消息使 Tether 成为该资产的头部持有者。虽然 Tether 尚未正式披露其比特币地址，但 Tether 很可能持有多个比特币钱包。
此外，排名前200位的比特币地址拥有约占流通中比特币总数的20%。还有很多个人或实体持有大量比特币，而且他们很多是匿名状态。
来源：Tokenview
根据Glassnode数据，自从2020年最近一次比特币减半以来，比特币巨鲸数量在2021年2月达到顶峰约2500个，之后一直在下降，仅在在2022年2月至3月期间出现过反弹，到2023年2月19日到达最低点，持有超过1000枚比特币（或以上）的钱包地址数量仅为2027个，而上次最低点发生在2019年8月5日，当时地址数量为2023个。
巨鲸实体的总余额也一直在下降。根据下图，今年巨鲸实体占总供应量的 46%，低于 2021 年初的 63%。
具体来看，自5月30日以来，比特币巨鲸地址持有的总余额已减少了约25.5万枚比特币，这一趋势代表了历史上最大的月度余额下降，达到14.8万枚比特币。
8月3号，据Santiment市场消息，不过目前持有至少100枚BTC的比特币地址数量达近1.6万（15870）个。这些巨鲸地址总共持有1150万枚BTC，占现有总供应量的一半以上（59.2%）。在过去的12周里，这些地址的持有总量增加了近28 (287755)万枚BTC。
许多交易者认为这是一个看跌的信号，并可能引发价格即将下跌的担忧。虽然最近比特币鲸鱼的资金流动达上亿美元，但比特币目前的价格仍然没有突破3万美元。但对于较小的投资者来说，这可能意味着新的机会。
与看涨情绪衰减相同，比特币持币人净持仓变化的数量最近达到了最近一个月的低点。这个指标以月为单位衡量长期投资者的持仓变化，显示投资者是在增加还是减少比特币的仓位。
根据Glassnode提供的数据，这个指标刚刚达到了17,604.723的一个月低点。这表明，在过去几周中，更多的持有者已经平仓了他们的比特币仓位，以提取利润，而不是开立新仓位。这也表明巨鲸们活动一下然后继续回归观望状态。
从更宏观的角度来看，人们可能更加担心全球经济衰退，投资者缺乏增加风险市场头寸的动力。另外比特现货 ETF 近期获得批准的可能性迟迟没有定论，市场缺乏进一步的信心。与此同时，人们对加密所面临的监管还是存在一些悲观情绪。
可以从比特币期货市场窥见一二。比特币期货市场在交易领域中占有极其重要的地位，期货合约是两方之间的金融协议，其中实际的 BTC 不会易手。而在过去七个月里，与比特币期货相关的交易量一直在下降。
最新数据显示，BTC 期货交易量已降至 2022 年 12 月以来的最低水平，平均每天低于 70 亿美元。这表明交易者要么不愿意在当前价格水平上采取进一步行动，要么他们已将注意力转移到波动性更高或发生重大变化的可能性更大的其他市场。
总体而言，个别巨鲸有被洗牌嫌疑，一些巨鲸活动和调整主要是由短期持有者推动，大多数巨鲸把比特币当作资产持有，在保持未实现利润的基础上持观望态度。
可以看出，目前最大的比特币持有者，是灰度、头部CEX、以及美国政府。此外，稳定币发行商Tether也成为巨鲸持有者之一。
自2021年以来，超级巨鲸数量有所减少，但在特定时间段内也有反弹，且散户增多。可能是美国机构比特币ETF申请热潮造成一些短期波动。而大多数实体企业巨鲸持有者依旧保持比特币资产的持有，并未大额出售，多处于按兵不动的状态。
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