美国司法部(JusticeDepartment)对一名未透露姓名的被告提起刑事指控，指控他为逃避经济制裁而发送了价值超过1000万美元的比特币。
在周五发布的一份意见中，华盛顿特区的美国地方法官齐亚·m·法鲁基(ZiaM.Faruqui)解释说，他支持司法部的刑事指控。这是美国首次在涉及加密货币的制裁案件中提出指控。该诉状仍未封口，称被告成立了一家支付交易处理公司，作为向一个受制裁国家转移1，000多万美元的幌子。
Ripple律师：如果SEC赢得了这场官司，SEC主席和参议员沃伦的反加密大军将会全力出击:金色财经报道，Ripple律师John E Deaton针对美SEC曾要求Coinbase停止除比特币以外的所有交易事件发文称，现在您可以真正看到XRP裁决的重要性。如果SEC赢得了这场官司，SEC主席Gary Gensler和美国参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）的反加密大军将会全力出击。当我将Ripple XRP案件称为现代史上最重要的非欺诈性SEC执法行动时，这并不像一些人所说的那样夸张。[2023/7/31 16:08:36]
目前，美国对朝鲜、叙利亚、俄罗斯、古巴和伊朗实施了全面经济制裁。根据法鲁基法官的意见，调查人员说，被告使用设在美国的“虚拟货币交易所”买卖比特币，该交易所的资金来自美国银行账户中的法定货币。
Binance Australia用户以低于市场9000澳元的价格出售BTC:金色财经报道，Binance澳大利亚分支机构Binance Australia上的BTC价格约为 34,000 澳元（23,062.20 美元），而澳大利亚加密货币交易所BTC Markets的价格为 43,000 澳元，价格出现 9000 澳元的负溢价，表明用户正在寻求迅速卖出。此外，ETH和SOL等代币，也出现约20%的负溢价。
本月早些时候，Binance表示，在第三方服务提供商切断其服务后，澳大利亚的一些客户将无法存取款。[2023/5/30 11:48:06]
被告随后使用他们在美国的加密货币交易账户向两个外国加密货币交易账户发送了数千美元，随后，一个IP地址与受制裁国家相关的人访问了这些账户。“现在的问题不再是虚拟货币是否会留在这里(也就是FUD)，而是法定货币的监管能否跟上区块链顺畅透明的支付步伐，”裘德·法鲁基写道，他引用了数字货币领域的一个缩写词，意即恐惧、不确定和疑虑。
动态 | 韩国律所与高丽大学区块链中心合作 将提供区块链相关服务:据Cryptonews消息，韩国律所Shin & Kim与高丽大学区块链中心达成合作，双方将提供数字货币、区块链相关技术与法律咨询业务。[2018/7/2]
数字货币与制裁法官援引了美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)最近发布的指导意见。本月早些时候，该办公室首次对一家加密货币交易商Blender.io因与朝鲜黑客有关而受到制裁。
在此之前，OFAC还与BitGo和BitPay就违反制裁达成了和解。2020年12月，OFAC与BitGo就2015年3月至2019年12月期间183次违反加密制裁的行为达成了98，830美元的和解。然后，今年2月，OFAC与BitPay就2102起违反加密制裁的案件达成了50.7375万美元的和解。区块链分析公司也注意到了这一点。
今年早些时候，Chainalysis(该公司刚刚以86亿美元的估值筹集了1.7亿美元)推出了一种筛选工具，帮助企业筛选符合制裁规定的交易。Chainalysis的联合创始人兼首席执行官迈克尔·格罗纳格今年3月表示:“现在是时候让整个行业证明，区块链固有的透明性使得加密货币成为规避制裁的强大威慑力量。”法鲁基法官似乎同意这种观点。
“虚拟货币是可以追踪的，”他在自己的观点中写道。“但和杰森·沃赫斯一样，虚拟货币匿名的神话并未消亡。见:13日星期五(派拉蒙影业1980)。”
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