近日，太原从一条大额黄金交易线索入手，深度研判、循线追踪，集中优势警力，全链条打掉了一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“”服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人15人，涉及全国各地电信网络案件127余起，涉案流水达1.35亿元。
遍布全国，疯狂1.35亿
据悉，该犯罪团伙以邓某为首，自2023年2月初，开始承接境外电诈、网络资金“”业务。团伙分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组。邓某联系到境外电诈团伙的“”业务后，联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赃款；由踩点团伙到各大金店进行踩点，寻找有大量黄金现货的金店；再由刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金，之后选择比较隐蔽的公共场所将黄金交于背金组；背金人将黄金转移至深圳后交由币商；币商交给销赃人员进行销赃，并将销赃资金转换成虚拟币交由邓某；最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。为逃避机关打击，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系，并使用虚拟货币结算。仅3月4日至3月9日，该团伙在太原市购买了黄金27公斤，价值1200余万元。目前，已查实该团伙涉及全国范围内电信案件127起、为境外电诈团伙“”达1.35亿。
疯狂体育上线数字藏品平台“乾坤数藏”:4月7日消息，疯狂体育集团上线数字藏品平台“乾坤数藏”，港股中国互联网体育第一股正式进军数字藏品领域。该平台将联手中国文物交流中心和北京圆明畅和文化发展有限公司，在中国画院的监修下于4月14日首发\"圆明园海晏堂铜版画\"及\"圆明园十二生肖兽首人身铜像数字藏品。（中国日报）[2022/4/7 14:10:05]
黄金-虚拟币，错配新模式
在此案中，我们发现该犯罪团伙分工明确，流程清晰，从踩点、刷卡、再到背金、销赃、兑换虚拟币形成一条复杂的犯罪链条。我们可以看到不法分子是通过购买黄金的方式，由马仔到金店取货将其送到指定地点交给销赃人员，此时销赃人员通过币商换成虚拟币，这样做的目的是混淆资金来源，最终将虚拟币转至境外，完成非法所得资金从法币到虚拟币的“洗白”过程。“黄金+异地买卖+虚拟币”已成为“错配交易”犯罪新模式，由此可见，虚拟币或将成为更多“错配交易”中重要一环。
BigONE COO：平台币销毁件算不上转折 本质上只是加快了小交易所疯狂的程度:BigONE COO程君参与陀螺问答，就问题“OKEx挑起平币销毁浪潮，对于未来平台币的发展是一个转折事件吗?”进行回答。程君表示，很多交易所跟风OKEx销毁自家平台币，有几点是需要注意的。在OK的公告中，除了说销毁平台币之外，还有说发布了一条新的名为OKChain的公链，并且发行了新的积分叫做OKT。我们都知道，平台币应该是平台的所有价值体现，本来如果没有OKT，那么OKChain的价值自然也应该到OKB上面，把OKB当作通用积分就可以。但是现在销毁后再发个新币，那么从本质上来说，OKT+剩余的OKB应该等于原本的OKB的价值，或者更准确说，应该等于OK生态的Token价值。
但是二级市场更在意的是销毁，所以市场表现特别好。而那些没有准备好而生抄作业的交易所则会在后续出现问题，因为当他们销毁之后，会发现为了一时的迎合二级市场，而给自己后面的发展减少了回旋的余地。所以这个事件算不上转折，因为没有看到本质上的创新。本质上只是加快了小交易所疯狂的程度，但是对于平台币的本身只能算一个事件。[2020/3/5]
区块链媒体跑步入场：资本疯狂加持:21世纪经济今日报道称，在区块链的行业风口之下，区块链媒体平台已经成为炙手可热的细分投资领域，近期密集获得资本市场的关注。3月9日，由游戏陀螺创始人余文锋发起创办的区块链内容平台陀螺财经宣布获得700万天使轮融资。3月6日，蓝港互动创始人王峰创办的区块链门户火星财经宣布获得A轮融资，投资方包括IDG资本、泛城资本、明势资本等。该项目在上线不到一个月的情况下，估值已经达到1.5亿元，但具体融资金额并未透露。有统计数据显示，一个月之内，行业中已涌现50家以上区块链媒体。在微信公众平台上，名字中带有“链”、“币”的公众号都已超过百家。[2018/3/10]
虚拟币，案件突破口
日本交易平台首席执行官认为 投资理念保守的日本人在比特币投资方面尤为疯狂:据纽约时报，全球规模最大的比特币交易平台bitFlyer首席执行官狩野雄三（Yuzo Kano）不久前表示，日本人的投资理念一贯保守，但一旦被触动，他们就会全数押注，比特币投资方面尤为如此。[2017/12/11]
自“断卡”行动以来，犯罪分子通过法币进行的难度越来越大、成本越来越高，虚拟币不仅仅在非法资金转移中大量使用，在整个犯罪集团中使用虚拟币进行工资发放也成为了新常态。所以在侦办此类案件中，虚拟币资金流向是最重要突破口，中科链安在这里给出一些实战侦办思路：
一、此类案件以银行卡资金流入手，向下追踪会涉及到众多一级卡二级卡以及对公账户（金店卖家）等，重点是要确定嫌疑人在哪一个环节把涉案资金进行了转换，一些特殊的交易可能就是法币转换为虚拟币的信号，比如购买黄金，话费充值，取现等等。往往这种行为的出现就预示着涉案资金可能转变成虚拟币了，此时就要把侦查思路从法币资金的追踪切换到虚拟币资金的追踪，想办法获取资金回流的“涉案地址”。
二、获取到“涉案地址”后，通过资金分析对目标地址进行研判分析，追踪资金流出去向，进一步发现案件关键线索，快速锁定嫌疑地址，确定资金去向。
三、锁定嫌疑地址进行调证，在调证文档内找到相关交易信息，通过数据分析排查可疑点，继续追踪交易流向，进一步摸索出嫌疑人和币商的关系脉络。
四、综合大量链上链下交易数据，进一步分析嫌疑人资金、行为、设备、信息等匹配度，将地址的情况、流水、交易时间、对端数据全部挖掘出来，对链上匿名地址的实际控制人进行身份穿透，让犯罪主体逐一浮出水面。
写在最后
在侦办涉虚拟币案件中，穿透资金流向是最重要的环节之一，虚拟币作为非法资金的重要载体，依靠传统技术手段往往无从破解。通过无匿·虚拟货币犯罪预警追踪平台，以虚拟币地址为切入点，以链上交易溯源穿透为核心，基于自有地址标签库、高危地址库、各类案件虚拟币资金模型，协助执法机关找到一条“地址—嫌疑人”的打击路径。
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