香港「财经事务及库务局」(FSTB)于4月30日公布了一份《及恐怖分子资金筹集风险评估报告》。在这份报告中提到了加密货币在金融犯罪活动中扮演的角色，内文显示：虚拟货币属虚拟商品，在香港未获接受作付款用途，只能吸引投资者作投机性买卖。虽然我们仍未发现这些新兴的支付模式或商品会构成实在的风险，但这个范畴发展迅速，我们必须继续监察。
FSTB使用世界银行的评估工具，对各行业关于和恐怖融资的风险以「威胁」和「脆弱程度」两个概念进行分析：威胁是指与犯罪活动有关的资金产生、流入和流出的规模；脆弱程度则是司法管辖区防范和恐怖融资的薄弱和不足之处。
慢雾：Harmony Horizon bridge遭攻击简析:据慢雾安全团队消息，Harmony Horizon bridge 遭到黑客攻击。经慢雾 MistTrack 分析，攻击者（0x0d0...D00）获利超 1 亿美元，包括 11 种 ERC20 代币、13,100 ETH、5,000 BNB 以及 640,000 BUSD，在以太坊链攻击者将大部分代币转移到两个新钱包地址，并将代币兑换为 ETH，接着将 ETH 均转回初始地址（0x0d0...D00），目前地址（0x0d0...D00）约 85,837 ETH 暂无转移，同时，攻击者在 BNB 链暂无资金转移操作。慢雾 MistTrack 将持续监控被盗资金的转移。[2022/6/24 1:28:30]
列入评估的渠道包括金融机构、指定非金融企业及行业人士、以及其他付款方法，报告以简单易懂的图表说明以上各项的风险：
慢雾：警惕 Honeyswap 前端被篡改导致 approvals 到恶意地址风险:据慢雾区消息，Honeyswap官方推特发文，Honeyswap 前端错误导致交易到恶意地址 “0xD3888a7E6D6A05c6b031F05DdAF3D3dCaB92FC5B” ，目前官网仍未删除该恶意地址，请立即停止使用Honeyswap进行交易，到revoke.cash排查是否有approvals 交易到恶意地址，避免不必要的损失。[2022/5/10 3:03:22]
由图表可以看出，银行业面对的威胁最高。该报告表示，银行帐户是最常被利用作的工具之一，在2011至2015年间，涉及与有关的可变现资产，超过一半是存放于银行。
BiKi平台入驻慢雾区 发布“安全漏洞与威胁情报赏金计划”:为了进一步保障用户资产安全，提高平台安全风控等级，BiKi平台入驻慢雾区，发布“安全漏洞与威胁情报赏金计划”，严重漏洞最高奖励$10,000等值BIKI。
BiKi是一家数字资产交易服务和区块链技术提供商，旗下包括币币、合约、网格、杠杆、余币宝、抵押借贷、ETF、流动性挖矿等业务。致力于为用户提供安全、稳定、高效的服务。
慢雾科技是一家专注区块链生态安全的国家高新技术企业，提供“威胁发现到威胁防御一体化因地制宜的安全解决方案”，包括：安全审计、威胁情报(BTI)、漏洞赏金、防御部署、安全顾问等服务并配套有加密货币反(AML)、假充值漏洞扫描等SAAS型安全产品。[2021/1/18 16:26:21]
而虚拟货币的威胁则为最低，报告中虽然表示参与虚拟货币交易的投资者或消费者可能因为价格波动而蒙受重大损失，但比特币等虚拟货币在香港当地的使用维持在微不足道的程度。
根据警务处的数据显示，2013年至2017年期间，香港收到167份与比特币有关的举报，其中大部分涉及勒索软体，其中包括WannaCry，但并未用于一般的上游罪行(如，走私应课税品)或恐怖分子资金筹集。
该报告对虚拟货币所下的结论是，虽然本身易被利用作及恐怖分子资金筹集，但至今未见对香港的整体风险造成任何影响，因此虚拟货币的风险被评估为中低级。
来源链接：blockcast.it
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