或许你会好奇，黑市或是非法活动所使用的比特币都到了哪去，以下整理了过去几项案例，试图找到这个答案。
雪梨科技大学(UniversityofTechnologySydney,UTS)今年研究结果显示，有四分之一的比特币用户与二分之一的比特币交易与非法活动有关。每年大约有720亿美金规模的非法活动有比特币涉入，这大概是整个美国与欧洲的非法药物市场规模。研究结果乍听之下十分惊人，但根据数据统计，约有2,850万个比特币钱包内含超过0.001BTC，用户一般来说会拥有多个钱包，某些钱包也没有交易活动，实际与非法行为有关的用户可能没有那么多。
非法活动所使用的加密货币，处理过程较法定货币复杂，欧洲刑警组织执行主任RobWainwright表示：「犯罪活动获利被转换成比特币之后，将分散成较小份额，并交给看似与犯罪份子不相关、作为白手套人们的手里。这些人们将比特币转成现金之后，再交还给犯罪分子。」
今日恐慌与贪婪指数为61，贪婪程度与昨日持平:金色财经报道，今日恐慌与贪婪指数为61（昨日为61），贪婪程度与昨日持平，等级仍为贪婪。
注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2023/4/9 13:53:00]
透过过去几宗重大案件，可以看出非法活动相关比特币的流向：
暗网丝路案例
黑市网站丝路最为恶名昭彰的便是其非法药物的交易，2013年在FBI逮补其创办人之后，扣押了超过17万个比特币，占当时流通量的1.5%。根据当时执法人员的说法，丝路2.0(Silkroad2.0)以及九头蛇(Hydra)网路非法商店约有15万名使用者，每个月透过比特币购买数百万欧元的非法药物。
元宇宙价值指数今日为783.43:金色财经报道，据同伴客数据显示，01月04日元宇宙价值指数为783.43点，较前日下跌16.63点，跌幅为2.07%。
构成元宇宙价值指数成分的上市企业或NFT平台皆为目前在虚拟经济领域表现出巨大市场价值和未来潜力的头部机构，该指数能够有效反映元宇宙虚拟经济整体价值的发展趋势。
注：2021年3月10日主要成份股roblox上市并产生第一个收盘价，故选取3/11日为本指数首次推出的基准日，初始值为100。[2022/1/4 8:23:20]
保加利亚案例
这是一次著名的执法行动，保加利亚与东南欧执法中心(SELEC)共同破获一起大型组织犯罪。这个组织透过贿赂欧洲多国海关人员，将病植入各国海关电脑系统，用来逃避货物查缉以及避税。此组织选择当时不易追查的比特币作为资金储存方式，执法单位共查扣了213,519个比特币。
今日恐慌与贪婪指数为76:金色财经报道，据Alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为76（昨日为73），等级为平衡。注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2020/10/25]
遭查扣比特币拍卖会
美国、德国、保加利亚与英国执法单位查扣的比特币渐多，各国当局也设法处理这些查扣的代币。美国是第一个采取拍卖处理的国家，2013年拍卖了丝路案件中144,336个比特币，收入仅约4800万美元，现在看来这似乎不是笔好买卖。
以太坊未确认交易9417笔:金色财经报道，据Etherscan.io数据显示，以太坊未确认交易9417笔。当前挖矿难度2205.46TH，交易处理能力7.61TPS。截至目前以太坊全球均价为142.21美元，最近24小时涨幅为1.04%。[2020/4/5]
随后在2014与2015年皆举办了丝路的比特币拍卖会，丝路创始人Ulbricht曾质疑此举的合法性，但随著放弃相关指控，美国政府已能够取得拍卖结果款项。2014年拍卖会最大的收益者，大概就是现在你所熟知的投资大亨TimDraper，购买了将近3万个丝路被扣押的比特币。
美国法警部门(TheUnitedStatesMarshalsService,USMS)为各州所查获的不法比特币举行过数次拍卖会，最近一次于2018年1月进行，总数3,813个比特币，共分为三次拍卖2500个、500个、813个。以当时比特币约11,500美元的价值，可为政府带来约4,400万美元的收益。
至于保加利亚的21万个比特币，根据英国媒体DailyMail去年12月报导，其价值足以支付该国五分之一的国债。即使现在币价下跌，以9,000美元做计算的话，仍有18.9亿美元价值。不过，根据报导，保加利亚特别检察官办公室主任IvanGeshev在去年12月否认了该办公室或者内政部，扣押了比特币的说法。目前真相仍未明朗。
拍卖加密货币的未来
因为加密货币在国际间的高度移动性，各国法治机构的监管合作需求也提高。一旦破获非法使用加密货币，扣押与拍卖对于犯罪行为的吓阻可能具有效用，同时也是国家的收入来源。
在未来，各国间如何建立统一的拍卖程序将成为思考问题，此举能确保加密货币资产再分配的公正与透明，KYC的限制也可保证参与者资格与非法活动相关，避免拍卖无效。
或许你也有机会成为下一个TimDraper。
来源链接：blockcast.it
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