FTX:FTX新任首席执行官:FTX 一直就混合资金问题向银行撒谎_HOL

作者:Mat Di Salvo,Decrypt;编译:松雪,金色财经

FTX 新任首席执行官在一份爆炸性的新报告中称,早在 2020 年,FTX 的前管理层就客户现金的可疑动向向银行撒了谎。

John J. Ray III在周一的法庭文件指出:尽管 FTX 集团将自己描绘成“加密货币行业客户保护工作的先锋”,但据称它故意将客户和公司资金混合在一起,以便抢购豪华房产并对姊妹公司 Alameda Research进行投机交易。

数据:8月31日以来FTX钱包转移了超过1000万美元加密货币:金色财经报道,根据区块链分析平台Arkham Intelligence的数据,自8月31日以来,FTX钱包已转移价值623万美元的以太币以及超过400万美元的山寨币。

其中包括120万美元的FTX代币,价值180万美元的Uniswap(UNI)、价值130万美元的HXRO(HXRO)、价值55万美元的SushiSwap(SUSHI)以及价值260,000美元的Frontier代币(FRONT),这些代币都通过Wormhole Bridge转移到另一个FTX钱包。[2023/9/4 13:16:38]

FTX前律师事务所被指控成立影子实体挪用FTX客户资金:金色财经报道,一群FTX客户向加州地方法院提交的一份文件称,FTX的前律师事务所Fenwick & West LLP设立了多个“影子实体”,允许FTX联合创始SBF和其他高管采取创造性但非法的策略来延续欺诈行为。

该诉讼称,该律师事务所向 FTX 提供的服务“远远超出了律师事务所应提供且通常确实提供的服务”,例如以规避监管审查的方式安排 FTX US 的收购结构,以及提供员工执行律师事务所提出的战略。

这些“影子实体”被命名为North Dimension 和 North Wireless Dimension,诉讼称它们挪用了 FTX 客户资金。[2023/8/9 21:34:08]

FTX 新任命的首席执行官John J Ray III 负责监督Enron公司的清算。 图片:众议院金融服务委员会

2022年8月价值约230亿韩元的虚拟资产从B&S Holdings钱包转移至FTX钱包:金色财经报道,Digital Asset监测链上数据发现,2022年8月有价值约230亿韩元的虚拟资产从B&S Holdings钱包转移至FTX钱包,早些时候,Haruinvest表示,暂停存取款的原因是,我们已经确认B&S Holdings遭受了巨额损失,并在其管理报告中记录了虚假的投资估值。[2023/7/11 10:48:31]

当银行就资金流动问题向FTX管理层施压时,“FTX没有向银行说出真相。”Ray指控称:“在过去近一年的时间里,它不仅这样做,而且实际上一直在使用Alameda账户进行FTX.com的客户交易——FTX集团撒谎了。”

FTX 是数字资产交易所,允许人们购买、出售和押注加密货币。 但检察官称,该公司管理不善,导致其在 2022 年 11 月出人意料地迅速破产。

该交易所的管理层——之前被Ray描述为“非常缺乏经验且不成熟”——据称挪用了 87 亿美元的客户资金。

FTX 的前老板兼联合创始人山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 是一位前简街交易员,也是麻省理工学院的毕业生,曾向政客和名人示好,去年被捕后,现在面临 13 项刑事指控。

这些指控包括共谋实施电汇欺诈、谋划美国、违反竞选财务法以及贿赂。

上周,一项新诉讼被提起,指控班弗里德花费 7 亿美元试图从“超级网络人物”迈克尔·基维斯 (Michael Kives) 那里购买影响力。迈克尔·基维斯是一位好莱坞经纪人,后来成为希拉里·克林顿 (Hillary Clinton) 的投资者和前助手。

Ray 是一位经验丰富的律师,负责追回 FTX 客户丢失的资金。他此前曾表示,尽管他曾在 2001 年处理过能源公司Enron(历史上最大的倒闭公司之一)的倒闭案,但他从未见过如此混乱的情况。

在周一的报告中,他补充说,尽管追踪涉嫌挪用资金存在“挑战”,但他的团队已成功追回“约 70 亿美元的流动资产”,并且预计还会追回更多资金。

金色财经

企业专栏

阅读更多

金色早8点

Odaily星球日报

Block unicorn

DAOrayaki

曼昆区块链法律

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

大币网

[0:15ms0-3:31ms