编译:AiYing Compliance
纽约州总检察长Letitia James 于 2023 年 2 月对 CoinEx 提起诉讼,称其买卖AMP、LBRY、LUNA、Rally等代币之前未在纽约州注册,违反了《马丁法案》,该法案是1921年制定的,根据规定,任何未经注册的交易商、经纪人或推销员提供或出售证券的行为都是违法的。这个法案也是被认为是纽约州最严格的反欺诈和证券监管法律之一。因此三个月后双方达成和解,CoinEx也将支付170万美元的罚款和退款。
据NYAG 的调查发现CoinEx 在 2017 年至 2022 年期间处理了来自纽约居民的超过 28 亿美元的交易。另外该交易所也未能实施足够的反控制措施,这可能会使犯罪分子利用该平台进行活动。
而作为和解的一部分,CoinEx 同意支付 170 万美元的罚款并在 NYAG 注册。并且同意实施一系列新的反控制措施,包括客户尽职调查、交易监控和报告要求。并在未取得合法经营资格前不会 接受来自美国的新用户。
NYAG 针对 CoinEx 的执法行动也在提醒,在纽约运营的加密货币交易所必须遵守州法律。NYAG 一直积极监管加密货币行业,并已对许多其他交易所采取执法行动。
58COIN永续合约大户持仓情况20:00播报:截至20:00,据58COIN官方永续合约数据,大户持仓情况如下:
BTC永续合约账户中,多头平均持仓比例为16.16%、空头平均持仓比例为18.81%,空头暂时领先,领先数量(净头寸数量)为0.20万个BTC。
EOS永续合约账户中,多头平均持仓比例为18.45%、空头平均持仓比例为17.96%,多头暂时领先,领先数量(净头寸数量)为36.65万个EOS。
ETH永续合约账户中,多头平均持仓比例为15.85%、空头平均持仓比例为17.36%,空头暂时领先,领先数量(净头寸数量)为1.14万个ETH。[2020/7/15]
以下是 NYAG 针对 CoinEx 的执法行动的一些要点:
1、在纽约运营的加密货币交易所必须在 NYAG 注册。
2、加密货币交易所必须遵守国家反法。
3、NYAG 正在积极执行加密货币法规。
金色早8点
Odaily星球日报
金色财经
Block unicorn
DAOrayaki
曼昆区块链法律
郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。