8月15日,Primitive创始合伙人DoveyWan呼吁主流的区块链数据分析公司和交易所参与追踪PlusToken项目所得加密货币的转移走向,她表示,PlusToken是中国最大的加密货币庞氏局,了大约7万多枚比特币和80万枚ETH,但是中国以外的国际加密货币社区对该局知之甚少,并未给予足够关注。此前推特上有多个传言,称PlusToken钱包正在转出比特币。推特用户cyrii_MM指出,PlusToken钱包在8月13日转出了22922枚比特币,这些比特币又流向了3个地址。PlusToken的钱包地址主要有三个,分别为:4BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm、33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF。
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