加密技术分析师雅各布?坎菲尔德认为,曾经在中国和韩国风靡一时的加密庞氏局PlusToken是幕后黑手,它正有计划地推动了BTC、ETH、EOS和更大的山寨币市场的上涨。
Canfield说,现在有多项指控指出PlusToken子们曾出售比特币并压低比特币价格。同时他认为,这些窃贼可能正在重新进入加密世界,操纵市场,并引导2020年的牛市上涨。
“他们目前持有价值约6亿美元的资本金,如果他们用自己的资本推动以太坊市场,他们可以用1亿美元、2亿美元,把以太坊推回到300、500、600、900、1000,然后他们的钱就会得到更大的回报。”Canfield补充说,由于他们可能积累的大量现金,子现在已经具备了操纵市场的能力。
美司法部已扣押部分与FTX相关的Robinhood股份和Silvergate账户中约9300万美元资金:1月5日消息,美国司法部律师Seth Shapiro在特拉华州虚拟法庭听证会表示,美国联邦政府已经或正在扣押一些可能与破产的FTX有关的资产,包括价值约4.5亿美元的Robinhood的一些股票。他表示其中一项动议与Robinhood股份有关,联邦政府也没收了这些股份,我们认为这些资产不是破产财产中或受到豁免,这意味着它们不必像大多数FTX资产那样被冻结以等待清盘,与此同时多家银行的资产已被扣押,其中包括与FTX密切相关的Silvergate,美国联邦法官 (Katharine Parker) 已下令没收FTX Digital Markets在Silvergate账户中约9300万美元资金。
美国司法部计划提交一份扣押通知,以详细披露政府持有的资产,被扣押的资产可能会面临民事或刑事没收程序。[2023/1/5 9:53:46]
臭名昭著的PlusToken局
Binance Labs领投Ultiverse种子轮,在BNB生态中扩展元宇宙产品:3月18日消息,币安创新孵化器Binance Labs宣布,领投Ultiverse的种子轮融资,Ultiverse将与BNB Chain共同构建了一个Web3社交游戏元宇宙。该基金将用于开发产品,吸引顶尖人才,进一步促进社区的发展。
Ultiverse的种子轮由Binance Labs和Defiance Capital共同领投,其他投资者包括三箭资本、SkyVision Capital。[2022/3/18 14:04:44]
PlusToken创建于2018年6月份左右。在熊市惨淡的行情中,各种打着区块链名义的资金盘刷屏社群和朋友圈,PlusToken是其中最火爆的一个盘子。简而言之,PlusToken是一款理财钱包,核心卖点是智能狗搬砖套利,每月可获得6%至18%的收益。重头戏是动态收益,玩家可享受直接推荐第一层搬砖收益的100%,第二至第十层的10%。
派盾:疑似三箭资本相关地址再次被清算1716枚ETH:6月15日消息,派盾预警监测显示,据推测与三箭资本相关地址(0x716034C25D9Fb4b38c837aFe417B7f2b9af3E9AE)再次被清算1716枚ETH。 此前消息,上述地址在此前被清算11857枚ETH。[2022/6/15 4:29:02]
PlusToken承诺以不同的回扣百分比向其四级成员提供高收益的投资回报。2019年初,PlusToken声称拥有超过1000万会员。
该局的组织者在2019年6月启动了退出策略,窃取了估计9万至20万比特币、79万以太坊和2600万EOS。
据CipherTrace的2019年调查结果显示,亚洲的散户投资者和机构加密货币投资者在PlusToken中损失了约30亿美元,PlusToken这是一个充当加密货币钱包和交换服务的庞氏局。
PlusToken号称“币圈第一大庞氏局”。本质上,智能狗搬砖套利与庞兹的邮票套利交易一样,只是个迷惑人的幌子,通过极高的推广佣金鼓励玩家发展下线吸收更多的玩家和资金,利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而取更多的投资。
尽管与PlusToken相关的六个人现已被捕,但跑路资金仍在流转。为了掩盖资金流动,者在拆分为个位数和两位数的比特币后,已经进入不同批次比特币间的相互混淆阶段,最大转账层数已接近20层。加密货币无法回滚,可能一些拿着钥匙的成员还没有被抓获,因此无法解开钱包。BTC仍继续大量活动。
PlusToken对币圈的影响深远
据悉,PlusToken当时隐匿了价值上百亿的数字货币,不少人怀疑项目方会疯狂套现砸盘。但事实却没有。此案涉及的金额之大,波及的人数之广,PlusToken也不敢轻举妄动。所以并未出现大砸盘现象。
因此,这么一大笔钱仍然在各交易平台内流通是不争的事实。所以有理由相信这笔钱在助推着数字货币价格的上涨。
Canfield说,“很多分析师,很多真正聪明的分析师认为,PlusToken是比特币从3500美元一路攀升至14000美元的真正推动力。现在,如何运作?当所有这些人都在购买比特币时,这会将比特币从循环供应中删除,因此它人为地删除了超过1%的比特币循环供应。”
“它正在创建人为的FOMO,担心会错过比特币。你会看到两件事。你会看到供应减少,但需求也会增加,这就是推动市场发展的经济因素。另外衍生品市场也是随之繁荣,当我们在看到2019年初BTC价格的大幅下跌时,我们也看到空头达到了历史最高水平,因为他们认为该价格将一直回落至1,000美元。因此,当BTC价格突破4,000美元,很多人都是在FOMO的情况下购买了BTC、ETH和EOS试图进入这些市场时,从而就会造成人为的购买压力。”
Canfield指出,“这不是因自由买卖而制造的FOMO,只是其中的一小部分。由于存在PlusToken局,这是人为造成的购买压力。”
Canfield还引用了Google趋势,该趋势表明,对比特币的搜索没有以与BTC价格相同的速度增长。他说,这表明相对于人们对加密之王的兴趣而言,当前加密货币的价格趋势有些不对劲。
本文来源于“链内参”。
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