笔者在3月3日的文章中，曾为大家报道过两名中国比特币OTC兑换商因为帮助朝鲜黑客，而被美国财政部制裁的新闻。现在该事件的最新进展是，这两名比特币OTC兑换商，除了被美国财政部冻结资金以外，还将面临美国司法部的严厉惩处。
据美媒报道，美国司法部3月5日公布了对两位中国比特币OTC兑换商的公诉文件，他们被指控阴谋和无证经营汇款业务，目前此案已提交华盛顿特区法院审理。
由于阴谋和无证经营汇款业务在美国均属重罪，田某某和李某某一旦被华盛顿特区法院判定罪名成立，将面临最高20年的服刑。除此之外，美国司法部还要求查封与田某某和李某某相关的103个加密货币账户。
美国司法部公布的公诉文件显示，田某某和李某某在2017年12月至2019年4月期间，利用个人账户和关联账户，帮助朝鲜政府下辖黑客组织LazarusGroup提供收费的加密货币兑换服务，总价值超过1亿美元。
按照美国司法部公布的相关规定，凡在美国从事货币兑换业务，必须在美国财政部下金融犯罪执法局注册，并获得货币服务业务牌照。而田某某和李某某正是因为在美国开展业务，但从未向FinCEN注册。
美国司法部对本次案件异常重视，似乎是有意杀鸡儆猴：一方面，强硬表示“这些被告被控洗币价值超过一亿美元，帮助朝鲜黑客掩盖交易记录，今天的行动证明，司法部将揭开加密货币的匿名面纱，以追究罪犯的责任，无论他们身在何处”另一方面，还联合国税局刑事调查处、联邦调查局、国土安全局，以及韩国警察共同办案。
本文来源：小链财经
作者：朝云
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