文|凯尔
编辑|文刀
2019年，涉币犯罪在案件数量和金额上相较往年呈递增趋势。暗网交易、黑客攻击、、项目方跑路等非法手段花样百出。
成都链安统计，2019年，全球数字资产犯罪案件总计损失超60亿美元。不法分子利用数字货币的匿名性特征逃避监管，进行投机炒作、非法集资等活动，给公众财产安全带来了极大威胁。
这一年，暗网对比特币的使用量也达到了历史最高点，超10亿美元的比特币被用于在暗网从事非法交易。
加密货币创新、造富的B面是这些非法行为带来的非议。
金色午报｜12月26日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：元宇宙、以太坊、Terra
1.元宇宙上榜财联社2021年A股十大关键词；
2.数据：以太坊网络交易费用相比11月9日降低63%；
3.以太坊已实现市值创历史新高；
4.科技部梅建平：我国区块链技术专利申请量和授权量均占全球的50%以上；
5.以太坊网络总共销毁超126万枚ETH；
6.福建省4家单位入选国家区块链创新应用试点；
7.Terra链上 DeFi 锁仓量近 210 亿美元，创历史新高；[2021/12/26 8:04:47]
“跑路”成数字资产犯罪典型
加密货币诞生以来，一直伴随争议。如同硬币的两面，它有重构金融体系的蓝图，也成为犯罪分子敛财的工具。
金色热搜榜：MKR居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示，过去24小时内，MKR搜索量高居榜首。具体前五名单如下：MKR、OKB、WPR、LTC、ENJ。[2021/4/23 20:52:03]
据区块链分析公司Chainalysis统计，2019年犯罪分子流向交易所比特币规模达到28亿美元。该公司表示，自2019年初以来，这一数字一直在增长，其中27.5％流向币安，24.7％流向火币，涉及30多万个人账户，大部分属于场外交易者，他们通常与交易所关联，但独立运作。
币安首席合规官Samuel Lim表示，他们将继续优化KYC和反（AML）技术，清理加密货币中的金融犯罪。
不可否认的是，尽管交易所不断完备自己的风控系统，但他们在应对等问题时仍难做到万无一失。
金色晨讯 | 3月26日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：CBDC、美联储、ERC-721、微软ION
1.路透社：穆长春提出有关CBDC全球规则的新提议；
2.美联储博斯蒂克：比特币不对现有货币构成威胁；
3.以太坊ERC-721智能合约数量创历史新高；
4.BIS创新中心负责人：比特币未能通过成为货币的测试；
5.乐高发布NFT相关推文后立即删除 或考虑进军NFT领域；
6.微软ION数字身份网络已在比特币主网运行；
7.韩国交易所比特币“泡菜溢价”再创年内新高；
8.纽约时报专栏NFT拍卖以350枚ETH成交；
9.印度公司事务部修订公司法，印度公司将必须披露其加密货币交易。[2021/3/26 19:19:08]
只是加密货币犯罪中的一小部分。根据成都链安发布的《2019年区块链安全事件总结》，2019年，基于区块链数字资产引发的区块链安全问题总体呈上升趋势，各种原因导致的安全事件显著增加，借助数字货币的犯罪五花八门，、、非法集资、盗窃、贩、挖矿犯罪等案件频发。
金色财经现场报道 Blockstack推出全球首个dapp商店:金色财经现场报道，今日在Coindesk 2018共识会议上，Blockstack联合创始人Ryan Shea表示希望创建一个分散的网络（互联网3.0）。Blockstack联合创始人Ryan Shea宣布推出全世界第一个dapp商店——App.co。[2018/5/16]
成都链安统计，在2019年数字资产犯罪案件中，美国占比28%为全球最多，欧洲占24%，中国占比18%。从2019年1月至12月中旬，全球约发生超万次数字资产黑客事件，我国发生的与数字资产相关刑事案件多达2000件。
从2012年到2019年，比特币等数字资产的价值不断提升，黑客攻击事件的数量也在逐年增加。2012年，黑客事件仅有347起，2017年达到5971起，2019年这一数字变为10297起。
2019年数字资产犯罪金额占比
（来源：成都链安）
成都链安数据显示，2019年，黑客攻击盗窃的犯罪金额占全年总金额的22%，而项目方跑路的犯罪金额超越了黑客盗窃，占42%，为犯罪类型中最多的一项；暗网非法交易占10%，网络犯罪（、勒索）占13%，占比为5%。
成都链安总结， 2019年犯罪手段层出不穷，勒索软件、资金盘跑路模式花样新翻，犯罪团伙来源广泛，犯罪案件数量、犯罪活动涉及总金额呈递增趋势。
10亿美元BTC用于暗网 刷新历史
大量围绕数字资产的金融犯罪，给这个初生的产业蒙上阴霾。虽然区块链和加密货币在10年多的发展中普及度得到提升，但谈币色变的人不在少数。在灰色地带的应用，是比特币等数字资产遭受曲解的主要因素，暗网交易是其被诟病最多的现象之一。
不久前，数据分析机构Blocktown Capital的主管James Todaro在推特公布了比特币在暗网的各年使用数据。虽然在2018年暗网对比特币的使用量有所下降，但2019年这项数据显著提升，从2018年的6.03亿美元上升至超10亿美元，刷新了2017年创出的超7亿美元的历史高点。
2011至2019年用于暗网交易的比特币金额
成都链安统计显示，比特币是暗网最受“欢迎”的数字货币，其次为莱特币。比特币在暗网世界里主要用于交易药品，此外还被用于购买军火、非法软件、私密信息及数据等。
2019年底，据外媒报道，暗网枭Matthew Witters将因出售数千剂芬太尼（fentanyl）而服刑7年，其中多数芬太尼通过比特币等加密货币进行交易。指出，Matthew Witters在2015年至2017年期间是暗网市场AlphaBay和Dream Market上芬太尼的主要卖家。
加密货币成了黑产交易的“硬通货”，对于那些寄望其变革金融世界的人来说，不是个好消息。
现阶段，比特币等加密货币的实际用途并不多。按照比特币创造者中本聪的初衷，他希望比特币是点对点的电子支付系统，但10年来，这个梦想未能成为普及现实，反而成了炒作工具和避险资产。
成都链安呼吁，面对当前时有发生的因区块链系统安全漏洞引起的资产被盗事件，以及利用数字资产进行犯罪、、跑路等不法行为，区块链安全公司需全力以赴，承担起责任。一方面协助相关企业做好安全防护工作，提升安全防护能力，减少安全损失；另一方面，大力协助政府监管机构做好调查取证等工作，以切实加强安全监管。
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