2019年，黑客在攻击中窃取了价值2.83亿美元的加密货币。在这次攻击中，黑客还成功锁定了Upbit交易所。在本文中，我们将分析Upbit黑客攻击行为，并使用Coinpath?API跟踪被盗的加密货币。
什么是Coinpath?？
Coinpath?API为超过24个区块链提供区块链资金流分析。借助Coinpath的API，您可以监控区块链交易，调查比特币等加密犯罪，并创建加密取证工具。
Upbit黑客攻击行为
2019年11月27日下午1:06，韩国加密货币交易所Upbit观察到一笔大笔交易从交易所钱包中流出。第二天，Upbit的团队通知说存在安全漏洞，黑客窃取了34.2万以太币，并将资金转移到了该地址。
AEX交易所质押借币放贷累计市值已突破13亿:据AEX官方消息，AEX交易所质押借币放贷累计市值已突破13亿，累计借币次数超过4.8万次。
据悉，AEX质押借币支持27种热门主流币相互质押借贷，随借随还，即刻到账，借币周期可长达180天，质押率灵活，用户可自行选择，操作简便。
AEX是一家运行了7年的老牌交易所，平台数据公开透明，实行100%准备金制度。[2020/4/2]
在本文中，我们将通过跟踪黑客在随后的几天和几个月内创建的交易来调查Upbit的赃款。
跟踪资金流出
犯罪分子经常使用多个中间钱包和其他服务来清洗被盗的加密货币。换言之，它们创建了一系列交易，使得在将资金转换为法定货币或其他加密货币之前难以追踪。这个过程称为分层，每一层代表一段。
动态 | A网(AEX)交易所上线风云二十八号算力合约:据A网(AEX)消息，AEX算力商城已上线“风云二十八号”4个月现货合约项目，静态回本周期3个月。为庆祝风云二十八号上线AEX， 比特云算官方联合AEX举行“新用户首投返利”等活动， 详情可前往官网aex.plus了解。
据悉，A网AEX为七年老牌交易平台，AEX算力商城旨在为用户及商家提供一个安全可靠、交易透明的平台，商家可在商城发布算力产品，用户可在商城购买算力，交易全程由AEX交易所担保，确保安全可靠。[2020/2/5]
跳数是指资金从来源地转移到目的地的段数。
DAEX获得了得资本数千万战略投资:金色财经获悉，DAEX近日获得了得资本数千万战略投资。据了解，DAEX.io（Digital Assets Exchanges）是分布式的数字资产清算生态，实现自我进化智能治理机制的区块链3.0时代产品。通过去中心化的清算链和分布式钱包的组合构建形式，解决数字资产生态中信用、性能、安全等主要问题，兼顾公平透明与效率发展，为数字资产交易所和投资者提供一整套的适用于数字资产行业的安全系统和保险箱，促进行业公平稳定发展，保护投资人利益。了得资本创始人易理华表示，交易所一直是了得重点投资赛道，而DAEX是区块链3.0最具代表项目，团队和理念都非常棒。[2018/4/8]
Coinpath?技术有助于跟踪多跳资金，以发现资金的来源或目的地。
现在，让我们跟踪资金流出Upbit的黑客地址超过5跳。如下图所示，黑客将大量以太币转移到未知地址。如果你注意到的话，许多地址通过多个事务收到了类似数量的ETH。?这些地址很可能属于黑客。
让我们把跳数增加到10来深入挖掘。注意，在后端，Coinpath?正在处理数千个事务以提供这些结果。
如你所见，超过10跳，一些已知的转移情况开始出现。例如一个Binance交换钱包通过10跳以上的多次交易获得了59,833ETH。
使用Coinpath?追踪资金
Coinpath?还提供了PathsAPI，您可以使用该API获取从源到目的地的所有中间交易。例如让我们看看黑客如何将被盗资金转移到Bity.com。
如您所见，交易所Bity.com在7跳中从黑客的地址接收了541ETH。但是黑客创建了多个中间钱包，并分配了资金以使其无法追踪。
Upbit黑客的初始钱包→6个中间钱包→Bity的钱包。
借助Path的API数据，我们创建了下图，以可视化资金在到达Bity.com之前如何通过中间钱包流动。
此外，我们还可以获得黑客发送到bity.com的交易。通知，日期和交易金额。所有交易都在45分钟内发送到了Bity，它们都是大约60ETH。
大部分上行资金最终流向交易所
但是当我们检查12跳时，我们发现黑客向Bity发送了3,661ETH。此外，黑客还将大部分资金发送到了著名的加密货币交易所。
在下图中您可以注意到，黑客向Binance发送了超过100KETH。此外，他们还向Huobi，Bitmex，Kraken和Liquid交易所等交易所汇款。
使用Coinpath?API调查加密犯罪
我们不知道Upbit已经收回了多少资金。然而，通过对被盗的加密货币进行实时监控，可以追回大量资金。像Binance和Bitmex这样的交易所一旦收到可疑钱包的交易，就可以冻结资金。
原文作者：GauravAgrawal
译者：链三丰
译文出处：http://bitoken.world
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