MCH:在涉嫌2520万美元欺诈案中对韩国主要加密货币交易所进行了突袭_SDT

韩国于9月2日突袭了韩国最大的加密货币交易所Bithumb,这是对该组织主要股东涉嫌欺诈的调查的一部分。在5月至7月期间,记录到平台的访客数量达到411万人,Bithumb是该国最大的交易所。

根据当地出版物

的行动似乎源于该交易所的本地代币BXA发行时涉嫌的投资欺诈。媒体报道表明,在交易所未能在平台上列出这些代币后,“这些代币的投资者遭受了损失”。据称,所谓的投资欺诈行为已造成数百万美元的损失。

据称,BXA代币是在Bithumb董事长,李正勋与BK集团董事长金炳根谈判出售交易所之前向投资者出售的。拟议的收购未能实现。

BXA受害者声称,“Jung-hoon和其他人通过不列出代币而造成了损失”,尽管筹集了2520万美元,但他们理解该代币将在交易所上市。

据信,在突袭之前,郑勋“曾因欺诈和非法转移资金到国外而受到调查。”

同时,Bithumb于2019年末下达了支付6900万美元预扣税款的命令,这是该公司的最新举动。Bithumb对该决定提出上诉,认为该命令是毫无根据的。

顺便说一句,对Bithumb的袭击发生在该国的执法部门突袭了另一家交易所Coinbit的办公室之后。当局指称在撰写本文时,交换平台似乎不受当天事件的影响。

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