FTX的新CEO惊呼活久见，职业生涯从没见过如此混乱的财务信息，目前公司持币公允价值65.9万美元！Alameda Research 向 SBF本人及其空壳公司 Paper Bird Inc. 支付了总计 33 亿美元，SBF从不使用“可以留下痕迹”的交流方式，债务人（FTX）无法准备一份完整的员工名单。
根据最近的破产申请，目前接替SBF的FTX 首席执行官约翰·雷 (John Ray) 上周开始履新，处理这个烂摊子。Ray是一名在破产重组业务领域拥有 40 年经验的资深人士，其履历包括在 2001 年监督安然公司的解散。他在了解FTX的财务以后表示，从未见过“公司控制如此彻底的失败，以及这里发生的如此完全缺乏可信赖的财务信息。”
特拉华州破产法官批准了在FTX破产案中维持债权人匿名的初步请求:金色财经报道，美国特拉华州破产法院法官John Dorsey批准了在 FTX 破产案中维持债权人匿名的初步请求，但指出有关该公司债权人的更多信息可能会在不久的将来公开。公开债权人信息是美国破产程序的标准做法，尽管 Celsius 债权人在该程序中进行??类似披露后感到不安。[2022/11/23 7:58:36]
Ray在当地时间周四（11月17日）提交的破产申请揭示了SBF作为经营者的失败。在这份长达 30 页的文件中，Ray 揭露了 FTX 的大量不良记录保存、欺诈和舞弊行为。其中，Ray的文件披露了SBF“神一般的操作”。
据 Ray 的文件显示，FTX的旗下公司 Alameda Research 向 SBF本人及其空壳公司 Paper Bird Inc. 支付了总计 33 亿美元，向 FTX工程总监Singh 支付了 5.43 亿美元，向FTX 联合创始人Ryan Salame 支付了 5500 万美元。
美国纽约州引入新法案以接受将稳定币作为保释金支付方式:5月11日消息，据Watcher Guru报道，美国纽约州推出一项新法案，该法案将接受稳定币作为保释金的一种支付方式。此外，该法案将修改现行的刑事诉讼法，以在保释金支付方式中包含数字资产类别。[2023/5/11 14:56:38]
该文件表示，FTX 未能为持有的数字资产保留适当的账户记录和安全程序，最终导致上周被黑客盗取 3.72 亿美元的惨剧。
Ray 在评估FTX的时候，认为该公司持有的加密货币资产的“公允价值”仅为 659,000 美元。
而FTX 集团的公司资金经常被用来为员工和顾问购买房屋和其他个人物品。比如在巴哈马，SBF的好兄弟Ryan Salame就是以个人名义购房买马的，没有任何法律文书。Salame 于 2019 年加入 Alameda，之后帮助SBF成立了 FTX 母公司 FTX Trading Ltd。2021 年 9 月，Salame 成为 FTX Digital Markets 的联合首席执行官，该公司自称是 FTX Trading Ltd 的巴哈马子公司。
FTX热钱包已清空现货ETH和稳定币:11月7日消息，据链上分析师Lookonchain在社交媒体上披露数据显示，虽然SBF已经从各处提取资金到FTX交易所，但过去24小时，FTX热钱包地址内持有的资产总价值已经从约24亿美元下跌到约18亿美元，此外其热钱包内所有现货ETH和稳定币均已清空。[2022/11/7 12:27:48]
而Ryan Salame已经因为加密大亨的身份，买下了无数个餐厅和不动产。包括：Firefly Gastropub & Catering Co.，体育酒吧The Olde Heritage Tavern，休闲小酒馆 Campfire，The Lunch Pail，Lenox Catering，27 Housatonic St. 大楼的咖啡厅 Shots Cafe以及几间楼上公寓，Haven Cafe & Bakery等。
3亿USDT从Tether Treasury转移至FTX:根据Whale Alert数据，北京时间5月24日03:26，3亿USDT从Tether Treasury转移到FTX交易所，交易哈希为d0cd5fcead7ef16463009c8fb1531b89d1221b484b9d6434ae1aa6668a5416bd。[2021/5/24 22:36:32]
而其负责的FTX Digital Markets周二申请了第15 章破产保护。Ray 表示 FTX Digital Markets 的资产负债表至少有 1亿4933万6000 美元。包括：
现金和现金等价物：82,564,000 美元。
限制性现金：10,000,000 美元。
美元计价的稳定币：63,000 美元。
FTX平台币FTT完成第59次回购销毁，本周FTT销毁量为上周的2倍:据官方消息，根据FTT白皮书约定，数字资产衍生品交易所FTX今日完成对其平台币FTT的第59次回购销毁，共销毁166,272 FTT（约61.13万美金），销毁频率为每周。本周FTT回购销毁总量为上周的2倍，销毁总量呈逐步上升趋势。FTT的部分销毁来自于FTX所收得手续费的33%，已销毁FTT总数达5,891,885 FTT（约2127.55万美金)。
FTT现报3.6美元，市值约为3亿美元。作为FTX交易平台币，FTT可作为合约保证金，FTT持币人可享受高达60%的交易手续费折扣。FTT也已上线Binance、BitMax、CoinEx、Huobi和Bitfinex交易所。[2020/9/8]
相关应收款：45,944,000 美元。
预付费用和其他流动资产：4,922,000 美元。
财产和设备净值：5,565,000 美元。
其他非流动资产：278,000 美元。
30页的文件中，不仅对SBF办公方式的质疑，因为他从不使用“可以留下痕迹”的交流方式，都是阅后即焚，并鼓励员工们也这样。“FTX 集团的人力资源方法结合了各个实体和外部承包商的员工，记录和责任线不明确，债务人（FTX）无法准备一份完整的名单，列出截至申请日为 FTX 集团工作的人员，或他们的雇佣条款。迄今为止，多次尝试找到某些假定的雇员以确认他们的身份，但均未成功。”
Ray 在文件中表示，他的团队寻求控制公司的财务，保护和追回其资产，协助对不当行为的任何调查以及利益相关者的“最大”价值。
当地时间16日，美国媒体路透社报道，美国俄克拉荷马州的投资者已经向美国迈阿密佛罗里达州南区地方法院提起诉讼，起诉了FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 、FTX 联合创始人兼首席技术官 Gary Wang、工程总监 Nishad Singh，以及为FTX代言过的一众明星。
这些明星有一些大家应该耳熟能详，包括NFL 球员汤姆布拉迪、前 NBA 球员沙奎尔奥尼尔、投资人和电视主持人凯文·奥利、喜剧演员拉里大卫、美国职业棒球大联盟(MLB)球员大谷翔平、网球明星大坂直美、 NBA 团队金州勇士队等。
原告表示，SBF 和一众集团被告性地推广 FTX 的收益，尤其是对那些“缺乏经验的投资者”进行性广告，牟取暴利。原告埃德温·加里森（Edwin Garrison）表示，FTX 违反联邦以及佛罗里达州法律，利用名人出售未注册证券，并引诱用户使用APP进行投资欺诈，致使用户蒙受110亿美元损失，需要被告赔偿。
公开消息显示，美国职业棒球大联盟(MLB)球员、日本籍大谷翔平于去年11月与FTX签订长期代言协议，而炙手可热的大阪直美，则是今年3月签订了长期合作协议。两位日籍选手都获得了FTX的股份并接受了加密资产报酬。大坂直美还协助创造了FTX品牌内容，并在比赛期间佩戴了“FTX”徽章。
FTX 最近还撤销了其对 NBA 迈阿密热火队主场 FTX Arena 的冠名权。FTX在签订合同时支付了1400万美元冠名费，但随着破产旋涡，FTX将必须在未来60 天内支付 1650 万美元，相当于三年的冠名费用。
原文：《【链得得独家】FTX财务混乱疑云重重：33亿美金流入SBF空壳公司，雇佣员工至今成谜》
作者：毛利五郎
来源：panews
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