TRACE:ZT关于OTC交易风控策略升级的公告_trace币怎么样

尊敬的ZT用户:

自ZT上线OTC交易功能以来,我们一直以“为用户提供最安全便捷的OTC交易服务”为宗旨,执行严格的风控措施,最大程度地保障用户的资产安全,严厉打击“不法资产”。

近期,经ZT风控系统监测发现,业内出现不法分子利用网络交友等形式,诱导用户购买数字资产后提现到虚假平台进行“投资”,从而导致一些交易用户遭受资产损失的情况。

为保障用户交易过程中的资产安全性、更好地优化OTC交易体验,ZT风控团队快速响应,即刻起对OTC交易风控策略进行升级,对OTC的提现策略更新为T1。目前已针对该策略上线了多条识别策略与预警产品:

1、当用户发起可疑提币,将触发ZT风控监测预警;

2、当用户发起疑似高风险提币,将被直接纳入监测范围,并在24至48小时内禁止提现;

3、当用户发起超高风险提币,可能被直接限制OTC买入功能。

1、24至48小时有效缓冲不法资产提现;

2、最大程度限制黑钱流入平台;

3、降低冻卡风险,保障资产交易安全。

ZT将一直秉承用户至上的理念,不断加强风控措施、及时监测行业动态,为用户资产安全保驾护航。如您因此类原因被限制买入功能,可联系平台在线客服咨询详情。感谢您的理解与支持。

VeChain 与 TruTrace 合作,将区块链技术整合到制药行业:金色财经报道,VeChain和TruTrace宣布他们将整合到区块链平台的行业列表。TruTrace是一家加拿大SaaS(软件即服务)公司。根据公告,该平台将覆盖TruTrace的合法大麻、食品、服装和制药行业。[2022/9/27 22:31:21]

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ZT团队

2020年9月26日

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