路透社披露FTX倒台细节，为Alameda提供40亿美元支持，部分是客户的的资产，高管却并不知情。
周二上午（北京时间11月8日晚），加密货币交易所FTX的创始人Sam Bankman-Fried（下称SBF）用阴郁的信息让他的员工措手不及。
“对不起，我搞砸了。”
罪魁祸首的原因是，半小时前，他宣布FTX的主要竞争对手Binance计划对其进行收购，以使其免受“流动性紧缩”的影响。这位亿万富翁曾指控搞蓄意破坏的Binance创始人赵长鹏（CZ）现在将成为他的白骑士。
根据对几位与SBF关系密切的人士采访以及两家公司之前未公开的报道，FTX倒闭的种子是几个月前埋下的，主要源于SBF在介入拯救其他加密公司后犯下的错误。
这些采访和信息为这两位亿万富翁之间的激烈竞争提供了新的线索，他们在最近几个月争夺市场份额，并公开指责对方试图伤害彼此的业务。他们的矛盾在周三进一步激化，Binance放弃了收购FTX的计划，FTX的未来也陷入了不确定性。
据三名知情人士透露，一些涉及SBF的旗下公司Alameda Research的交易导致了一系列损失，最造成他的毁灭。
路透社：币安为涉嫌7亿美元非法资金案的交易所Bitzlato处理了近3.46亿美元资金:1月26日消息，币安为被查封的加密交易所Bitzlato处理了近3.46亿美元的资金。此前美国司法部已于1月19日逮捕了Bitzlato的联合创始人Anatoly Legkodymov，并指控其处理7亿美元的非法资金。美国财政部金融犯罪执法网络指定币安为Bitzlato非法资金案的主要交易对手之一。（路透社）[2023/1/26 11:30:51]
知情人士表示，SBF被困在没有买家的境地之中，他现在正在寻找其他支持者。Binance退出后，SBF告诉员工，Binance之前没有告诉他们对这笔交易有任何保留意见，他正在“探索所有选项”。
目前，Binance和FTX都没有回复进一步的消息。SBF曾在周二告诉路透社，“我可能忙得不可开交，因而无法接受采访”。Binance早些时候表示，由于对FTX的尽职调查以及美国对该公司进行调查的相关报道，Binance决定退出这笔交易。
CZ放弃收购FTX的计划，使得SBF的惊人逆转划上了句话。这位30岁的年轻人在2019年成立了位于巴哈马的FTX，并带领FTX成为最大的交易所之一，且在短短几年的时间积累了近170亿美元的财富。
路透社：币安在美国对伊朗实施制裁后依然为伊朗客户提供服务:7月11日消息，币安在美国对伊朗实施制裁后依然为伊朗客户提供服务，路透社通过对伊朗交易员的采访得知，当地客户通过 VPN 绕过了禁令对币安进行访问。此外，路透社还表示，相关专家认为，币安的行为可能会导致其无法进入美国市场。（路透社）[2022/7/11 2:05:44]
1月，FTX的流动性紧缩的消息，引起了包括软银和贝莱德在内的投资者的关注，也在加密世界中引起了一定的反应。
随后，主流币价格进一步暴跌，比特币跌至近两年来的最低点。此外，由于各国央行收紧信贷的政策，整个行业的价值在2022年已经下降了约三分之二。
世界各地的金融监管机构已经对Binance发出警告，称其无证经营或违反了法。美国司法部正在调查Binance可能的和刑事制裁行为。CZ放弃收购FTX，也避免了Binance可能伴随着收购而来的监管审查。路透社上个月报道，尽管受到美国的制裁，但2018年以来，Binance帮助伊朗公司交易了80亿美元。
一位知情人士表示，CZ和SBF的关系始于2019年。在FTX推出6个月后，CZ以约1亿美元的价格购买了FTX 20%的股份。彼时，Binance表示，这项投资是为了"共同发展加密货币经济"。
路透社拍摄的美国总统大选照片档案已被上传并存储于Filecoin网络:2月14日，Filecoin官方发文称，Starling数据完整性框架发布一份美国总统大选照片档案，并将该档案上传并存储在Filecoin网络上。这些档案是路透社摄影记者在2020年11月美国总统大选到2021年1月就职典礼这78天内拍摄的照片。[2021/2/14 19:45:40]
然而，在18个月内，他们的关系已经变质。Binance前员工说，FTX发展迅速，CZ现在把FTX看成是一个真正的，在全球范围内的实力竞争对手。
根据路透社看到的交流信息和电子邮件，2021年5月，当FTX在直布罗陀为其子公司申请许可证时，必须提交有关其主要股东的信息，但Binance对FTX的请求置之不理。
资料显示，5月至7月间，FTX的律师和顾问至少20次写信给Binance，要求提供有关CZ的财富来源、银行关系和Binance所有权的细节。
但是，2021年6月，FTX的一名律师告诉Binance的首席财务官，Binance没有 "与我们适当接触"，有可能 "严重扰乱我们的重要项目"。Binance的法务回应FTX说，他正试图从CZ的个人助理那里得到回应，但所要求的信息 "太笼统"，他们可能不会提供所有信息。
路透社：目前北美投资者是比特币的最大买家:周四（12月3日），路透社报道称，随着比特币目前的牛市行情在本周将其价格推至历史新高，大部分购买活动似乎不是来自东亚（不像2017年那样），而是来自北美。路透社援引区块链分析公司Chainalysis的数据报道称，“今年以来，比特币的每周净流入量今年已跃升逾7000倍，至11月中旬已超21.6万枚，价值34亿美元。”此外，东亚交易所正在亏损，净流出24万枚BTC（11月价值约38亿美元），而1月其净流入达1460 枚BTC。
火币全球业务和市场主管Ciara Sun对路透社表示：“来自北美地区的机构兴趣突然涌入，正在推动比特币交易的转变，即重新平衡不同交易所和平台的资产配置。”根据ChainAnalysis的数据，“今年北美四大平台的交易量翻了一番，到11月底达到每周160万枚比特币，而东亚14个主要交易所的交易量仅上升了16%，达到140万枚。”（CryptoGlobe）[2020/12/4 14:00:48]
直到今年7月，SBF已经厌倦了等待。知情人士表示，他以约20亿美元的价格收回了CZ在FTX的股份。两个月后，由于Binance不再参与，直布罗陀的监管机构向FTX发放了许可证。
路透社：两名美国基金经理撤回关于比特币ETF的提议:据路透，有两名美国基金经理撤回关于比特币ETF的提议。一名基金经理称，美国证监会对比特币期货的流动性和估值有担忧。[2018/1/9]
对于收购FTT的资金，CZ在上周日表示，这笔钱是以FTT和稳定币的形式支付给Binance的。他后来命令Binance出售这一股份，这进一步引发了FTX的危机。
据三名知情人士透露，今年5月和6月，SBF的交易公司Alameda Research因交易而遭受了一系列损失。其中两人说，这些交易包括与失败的加密货币借贷机构Voyager Digital签订的5亿美元的贷款协议。Voyager Digital在次月申请了破产保护，FTX的美国分部在9月的拍卖中为其支付了14亿美元。目前，路透社无法确定Alameda Research遭受的全部损失。
知情人士透露，为了帮助持有近150亿美元资产的Alameda Research，SBF转移了至少40亿美元的FTX资产，这些资产由FTX的平台代币FTT和交易平台Robinhood Markets Inc.的股份作为担保。其中，Alameda Research在今年5月披露了有交易平台Robinhood的7.6%股份。
知情人士进一步透露，这些资金中的一部分是FTX客户的存款。SBF担心此事会泄露，所以并没有告诉FTX其他高管支持Alameda Research的事情。
然而，11月2日，CoinDesk的一份报道详细列出了了FTX不想泄露的资产负债表。据称该表显示，Alameda的146亿美元资产中FTT占比很大。Alameda Research首席执行官Caroline Ellison在推特上说，该资产负债表只是 "我们公司实体的部分，还有超过100亿美元的资产没有公布出来。”但这个消息未能解决，人们对于Alameda Research的财务健康状况的担忧，以及对FTX的猜测。
紧接着CZ在推特表示，由于最近关于FTX的财务披露，Binance将出售全部的FTT，价值至少5.8亿美元。区块链数据显示，FTT的价格在接下来的两天内暴跌了80%，交易所的大量外流加快了下跌的步伐。
SBF在本周给员工的信息中说，由于用户在短短72小时内急于从FTX提取60亿美元的加密货币，FTX出现了 "巨大的取款潮"。SBF告诉他的员工，此前每天FTX的取款总额通常为数千万美元。
在CZ发布推文称Binance将出售其持有的FTT股份后，SBF预计FTX将经受住对手的攻击。他在Slack（沟通软件）上告诉员工，取款量 "没有令人震惊的增长"，他们能够处理这些请求。
他写道："我们正在努力，"他说。"很明显，Binance正试图对我们下手。那就这样吧。"
但到了周一，情况变得很糟糕。据知情人士称，由于无法迅速找到支持者，或在短时间内出售其他非流动性资产，SBF联系了CZ。CZ后来在推特上证实了，SBF曾给他打过电话。
在和CZ沟通后，SBF签署了一份不具约束力的意向书，要求Binance购买FTX的非美国资产。知情人士表示，这意向书的价值为数十亿美元，足以让FTX支付所有取款请求，但仅占其1月份估值的一小部分。
几个小时后，CZ宣布了这笔可能的交易。SBF也在推特上写道：“非常感谢CZ”。
SBF在Slack（沟通软件）上告诉员工：“让我们再活一天，战斗吧。”
他的员工感到震惊，两名与SBF共事的人表示，即使是高管对Alameda Research的亏损和收购计划一无所知，但他们没有意识到取款情况会如此严重。
随后，Binance在周三宣布取消收购计划。Binance说："这些问题超出了我们的控制范围和帮助能力"。CZ在推特上写道："悲伤的一天，但我们尽力了"，并附上一个哭泣的表情符号。
撰文：Angus Berwickand Tom Wilson
编译：SHL，PANews
来源：panewslab
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