FTX 的危机,不仅让客户「陷入困境」,投资人也遭受重创,FTX 最高估值为 320 亿美元,累计融资达到 18 亿美元,其中不乏国际顶尖风投机构,其中谁是主要的「冤大头」?
福布斯握有一份 FTX 股东名单,是 SBF 8 月在报道福布斯 400 强名单期间发送给福布斯,以下为主要的投资者:
FTX 股份:1.1%
预计投资金额(仅限 FTX):2 亿美元
2022 年 1 月峰值时的价值:3.5 亿美元
这家以投资苹果、谷歌和 Airbnb 等科技巨头而闻名的硅谷风险投资基金投资 FTX,金额超过 2 亿美元。周三,红杉资本在推特上分享了一封信,表示将针对 FTX 的投资减值为 0。
淡马锡、红杉资本、软银和15家风投公司涉嫌FTX欺诈而面临诉讼:金色财经报道,包括淡马锡、红杉资本、Sino Global和软银在内的18家风险投资公司在迈阿密提起的集体诉讼中被列为被告,因为它们与现已破产的加密货币交易所FTX存在关联。8月7日提起的诉讼称,这些投资公司对“协助和教唆”FTX欺诈负有责任。
诉讼称,本案被告利用其“权力、影响力和雄厚的财力,将FTX的纸牌屋推向了数十亿美元的规模”。该诉讼指出,FTX违反了多项证券法并窃取了客户的资金,而被告风险投资公司,尤其是淡马锡等公司,提供了一幅虚假的交易所照片,声称他们已经做了尽职调查。因此,这些风投公司为了自己的财务和职业利益,直接“实施、合谋实施和/或协助和教唆FTX集团数十亿美元的欺诈行为”。[2023/8/9 21:34:30]
不过,根据 The Information 周四发布的一份报告,Alameda Research 和 Bankman-Fried 支持的风险投资基金 FTX Ventures 向红杉和其他两家公司运营的基金投入了「2 亿美元」。
Web3身份构建器Carv完成400万美元融资,淡马锡旗下Vertex Ventures领投:11月22日消息,针对游戏玩家的去中心化身份(DID)解决方案 Carv 以 4000 万美元估值完成 400 万美元融资,淡马锡旗下风险投资公司 Vertex Ventures 领投,其他投资方包括 EVOS(ATTN Group)、SNACKCLUB(Loud Gaming)、Infinity Ventures Crypto、YGG SEA、UpHonest Capital、Lyrik Ventures、Lintentry Foundation、PAKADAO、7UpDAO 和天使投资人 Aliaksandr Hadzilin(NEAR 联合创始人)等。
总部位于洛杉矶的 Carv 主要产品包括一个聚合来自 Web2 和 Web3 的游戏玩家数据引擎,并将这些信息集中在唯一的用户 ID 下。Carv DID 系统兼容包括以太坊和 Solana 在内的 20 多个 Layer 1 网络。(TechCrunch)[2022/11/22 7:56:29]
今年早些时候,红杉对 FTX 的投资价值达到了 3.5 亿美元的峰值,红杉在致投资者的信中表示,其 FTX 股权仅占一只基金承诺资本的不到 3%,而该基金 1.5 亿美元的亏损被约 75 亿美元的已实现和未实现收益所抵消。
Animoca Brands与淡马锡、博裕资本和CGV达成1.1亿美元融资协议:金色财经报道,风险投资公司Animoca Brands周四证实,该公司已获得由淡马锡、博裕资本和GGV资本支持的1.1亿美元融资。此次融资以发行可转换票据的形式进行,可转换票据日后可能转换为股票。
Animoca表示,该票据的到期日为发行之日起的三年,可以在该日之前的任何时间由票据持有人选择进行兑换。它将利用新资金继续为战略收购、投资和产品开发提供资金,确保流行知识产权的许可,并推进“开放元宇宙”,包括努力为在线用户推广数字产权。[2022/9/8 13:17:20]
FTX 股份:1%
投资金额:2.05 亿美元
2022 年 1 月峰值时的价值:3.2 亿美元
Votorantim集团与淡马锡合作推出7亿美元基金投资于巴西:金色财经消息,在周二的一份联合声明中,巴西的 Votorantim 集团和新加坡的淡马锡控股联手推出了一项 7 亿美元的基金,用于投资巴西公司。
两家公司表示,该投资基金名为 23S Capital,将瞄准巴西经济高增长领域的长期投资。
23S Capital 的首席执行官 Matheus Villares 表示:“我们的投资任务将专注于巴西和全球的高潜力趋势,重点是巴西经济各个领域的新商业模式和技术。”(dealstreetasia)[2022/8/10 12:14:04]
淡马锡是新加坡政府拥有的投资公司,是 FTX 第二大外部投资者,拥有 700 万股股票。淡马锡发言人周三告诉路透社,其 3.2 亿美元的股份濒临一文不值,他们正「了解事态发展」,并以股东的身份与 FTX 合作。
投资金额:2.15 亿美元
2022 年 1 月峰值时的价值:3.15 亿美元
Paradigm 是一家「专注于支持未来的加密/Web3 公司和协议」的投资公司,该公司投资了该交易平台的 B 轮和 C 轮融资,截至 8 月份拥有近 700 万股 FTX。「Sam 和 FTX 前景光明,」Paradigm 联合创始人 Matt Huang 在 2021 年 7 月表示,「Paradigm 很高兴能成为其中的一员。」
据 The Information 报道,Alameda Research 还向 Paradigm 投资了至少 2000 万美元。
FTX 股份:0.4%
投资金额:8000 万美元
2022 年 1 月峰值时的价值:1.25 亿美元
管理加拿大省 333,000 名教师退休基金的安大略教师退休金计划在 2021 年底和 2022 年初在 FTX 和 FTX US 之间共投资了 9500 万加元,「虽然 FTX 的未来存在不确定性,」安大略教师养老金基金会在一份声明中写道,「这项投资的任何财务损失对计划的影响有限,因为这项投资占我们总净资产的不到 0.05%。」
此外,还有其他未提及的大投资者可能损失惨重。
2021 年 6 月买入 10 亿美元的 FTX B 轮投资者的其余部分持有该交易平台 3.5% 的股份。这些投资者包括与亿万富翁 Paul Tudor Jones、Daniel Loeb 和 Israel Englander 相关的实体,以及 Tiger Global Management 和 SoftBank 等公司,这两家公司也在 1 月份参与了 FTX 的 C 轮融资,很可能也成为大股东。
根据资本化表,该轮投资者(不包括淡马锡和 Paradigm)持有 FTX 近 1% 的股份,账面损失超过 2.7 亿美元。
根据股权结构表,截至 8 月,公司期权池持有 20,858,124 股,约占 FTX 的 3%。1 月份,FTX 员工拥有价值高达 9.5 亿美元的股票,现在它可能一文不值。
他们会拿回这笔钱吗?
SBF 明确了他的优先事项,根据他周四发布的一系列推文,首先是用户,然后他将专注于投资者,然后 SBF 说他会好照顾员工。
原文标题:《Exclusive: These Investors Stand To Lose The Most From FTX's Implosion》
原文作者:Chase Peterson-Withorn,福布斯
原文编译:深潮 TechFlow
来源:区块律动
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