Bitmex周三表示，为了符合法规要求，它正在快速跟踪其用户验证程序。它说，用户现在必须在2020年11月5日之前得到完全验证，“才能继续在平台上进行交易”。
加密货币衍生品交易所在一份声明中表示，“未验证的用户将无法在此日期之后开立新仓”。从12月4日开始，他们还将“无法在未完成验证的情况下从其Bitmex帐户中提取资金”。
江苏省高级人民法院：一男子因在家改装电表偷电“挖矿”获刑:江苏省高级人民法院今日在其官方公众号上发布文章称，虚拟币“矿工”华某私自改装电表，以“多用少计数”的方式窃取电力，窃取电力价值总额在26050.46元以上，已构成盗窃罪。考虑到具有悔罪表现、补缴欠费及违约使用电费等情节，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金3000元。今年以来，我国对比特币“挖矿”和交易的监管逐渐趋严，多地全面清理关停以各种名义建设的比特币“挖矿”项目，比特币“挖矿”的热情有所下降。法院表示，利益面前，一些人不惜铤而走险，为降低“挖矿”成本而窃取国家电力资源。根据《供电营业规则》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国刑法》的相关规定，窃电者不仅需要承担补缴电费、违约使用电费的民事责任，构成犯罪的还可能被司法机关追究刑事责任。（财联社）[2021/8/19 22:24:23]
加速的核查意味着Bitmex的强制性“了解您的客户”流程现在将比原定计划提前三个月关闭。最初定于2021年2月结束。
济南一男子买比特币被近19万 民警协助追回钱款:5月13日，济南市局章丘分局反诈咨询热线接到冀先生报警电话，称自己在网上购买比特币的时候被了18.9968万元，民警尹茂勇和徐天明立即开展相关资金流向调查，在受害人及时提供准确信息和金融方的密切配合下，3小时后，民警成功将冀先生的被款进行了止付。
民警进一步调查发现，冀先生被的钱流进了深圳倪女士的账户中，经过协商，民警最终约定于5月22日在深圳宝安区局某派出所与倪女士见面。经过详细询问，倪女士不买卖比特币，也没有参与，排除嫌疑，随后民警对其银行卡进行了解除止付，10时45分，倪女士将全部钱款（18.9968万）返还给冀先生。
这是一起境外犯罪分子利用市民的银行卡的典型案例，犯罪分子通过网站链接出售比特币，随后让受害人将钱打到市民银行卡中，再通过非法手段撤回比特币，以此来钱财。（每日经济新闻）[2020/5/26]
Bitmex可能已因其在美国面临的指控而被迫采取行动。该交易所最近被美国商品期货交易委员会指控其非法经营和“未执行必要的反程序”。
动态 | 印度尼西亚一男子因加密挖矿被捕:据koreaherald报道，一名22岁的印度尼西亚男子因涉嫌在数十台大学电脑上设立和运营加密货币开采计划而被捕。该男子被怀疑在1月底在一所大学的公共计算机机房中的27台电脑上安装了HoneyMiner（这是一个用于挖掘比特币和门罗币的程序），并且运行了几天。[2019/2/13]
同时，司法部起诉前首席执行官ArthurHayes及其领导团队“违反了《银行保密法》，并密谋违反《银行保密法》”。
Bitmex说：“最近发生的事件突显了市场运营商实施强大且合规的KYC计划的要求。”
作为交易所KYC程序的一部分，系统会提示个人用户上传带有照片的身份证件和地址证明，进行自拍照，并回答一些与资金来源和交易经验有关的问题。Bitmex说，这大约需要五分钟才能完成，自那以后，已有50％以上的用户完成了该过程。
到11月5日，Bitmex客户将需要完成验证才能开设新职位或增加现有职位。它说，未经验证的用户可以维持或减少现有的未结头寸，尽管可以增加头寸的待定订单将被取消。
12月4日之后，“如果未验证的帐户上仍有未结头寸，我们将对其进行审查……并直接与持有这些头寸的用户进行沟通，以促进有序结清这些头寸。”
随着全球监管机构寻求与金融行动特别工作组提出的反建议保持一致，加密货币交易所承受着实施严格的KYC程序的压力。
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