TOK:近期规模最大Rug Pull Flare卷款1850万美元事件分析_TOKEN

北京时间2022年11月13日23:31:28 ,CertiK Skynet天网监测到Flare项目价格跌幅超过95%。经CertiK安全团队调查,已确认该项目为Rug Pull局项目。

Flare代币部署者和相关地址收到约40亿枚Flare token。截至撰稿时,其中大约10亿枚Flare token已被兑换为1694万枚BUSD,另外约20亿枚Flare token被兑换为Future token——其后又被兑换为约157万枚BUSD。目前该局已获利约1850万美元。

BMEX合约研究院:三大原因导致比特币暴跌,近期趋势已转空:BMEX合约研究院市场研究员Kevin表示,周末比特币暴跌的主要原因有三个:第一,4月10日新疆昌吉回族自治州煤矿矿井发生重大安全事故。事故发生后,新疆当地加密货币矿场因此不得不大规模停电配合安全排查;第二,美国财政部正计划打击通过数字资产进行的金融机构,同时2021博鳌“数字支付与数字货币”亚洲论坛中提到,加密货币需要更加强有力的监管规则;第三,Coinbase上市首日,其首席执行官阿姆斯特朗(Brian Armstrong)就出售了2.918亿美元的股票。公司CFO则出售了价值超9900万美元的股票。通过近期盘面可以看到,最大的低点为30分钟级别且反弹的时间空间都已达标,故在趋势收复或者小时级别见底之前,行情不会大幅度反弹。[2021/4/19 20:36:05]

图片来源:CoinMarketCap

分析 | Bitfinex听证会在即BTC成交量下滑 投资人须警惕近期风险:据TokenGazer数据分析显示:截止至7月29日17点整,BTC价格为$9,550.39,市值为$170,528.2M,主流交易所24H BTC交易量约为$793.84M,保持平稳波动;BTC今日出块时间缩小至8分钟以下,矿工能产出更多BTC;BTC活跃地址数呈现持续下行趋势,市值占比保持稳定,目前约为64.49%;BTC与其他主流币种的关联性保持下滑趋势;BTC期货未平仓量出现一定下滑。

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Tether结果尚不明朗,UTC?7月28日比特币成交量大幅下降,投资者需关注今晚Bitfinex及Tether的听证会。UTC 28日 22:00-23:00,比特币价格先跌后涨,一个小时的成交量占全天的一半。在下跌前中期,Bitfinex上的主动卖单并不多,当价格跌至$9100附近时,Bitfinex上出现了大量卖单,很有可能是止损单,在这些卖单成交之后,比特币价格迅速拉升。[2019/7/29]

Rug Pull 步骤

声音 | Mati Greenspan:供应减少的预期是近期比特币飙升的原因:据AMBCrypto 5月29日消息,eToro高级市场分析师Mati Greenspan在他的每日时事通讯中称,供应减少的预期是近期比特币飙升的原因。他在他的推特中也表示:“世界上已经存在比特币短缺的情况,随着下一个可能会出现减半事件,供应量减少的倒计时已经开始。”[2019/5/29]

① 2022年10月2日,Flare部署者在部署Flare token智能合约时铸造了100亿枚Flare token。

② 三天后,Flare部署者将约70亿枚Flare token转移到了一个未验证的智能合约地址(0x...a8b9)。

③ 在持有token一个多月后,地址0x...a8b9又在11月12日将约70亿枚Flare token发送到0x...7190,显然是为局做准备。

④ 当时机成熟时,0x...7190将约40亿枚Flare token转移到0x...d898,然后开始将其收到的Flare token兑换为BUSD和Future token。

⑤ 欺诈者于此次Rug Pull事件中获取了价值约1694万美元的BUSD,外加被兑换为约157万枚BUSD的3268万枚Future token。最终获利约1850万美元。

⑥ 随后地址0x...a8b9开始将其持有的BUSD换成BNB,然后将BNB发送到外部拥有账户0x...Eb20。这个账户现在已经开始将BNB存入Tornado cash用于混淆。

使用SkyTrace可视化者地址的动向

写在最后

该次事件可通过安全审计发现相关风险。

在智能合约审计中,CertiK的安全专家会发现初始代币分配的中心化问题。为优化该项,CertiK工程师会去向客户索要tokenomic相关的文档,并且对其提出建议。

CertiK安全团队认为:此次事件证明了用户不应该把资金托付给所有未经过部署前审计的项目。同样也凸显了围绕Web3.0项目的透明度和问责制文化的必要性。这也是为什么CertiK主张对项目团队进行KYC项目背景调查,并在今年年初推出了KYC服务,该服务可以可靠地验证项目团队成员的身份及项目背景。

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