阿根廷科尔多瓦市检察院起诉了涉及OnecoinPonzi计划的12人。其中八人已被捕。
Onecoin子被捕
几家当地新闻媒体报道,阿根廷科尔多瓦市检察院复杂犯罪办公室下令于周四逮捕与OnecoinPonzi局有关的12人。基于保加利亚的计划被描述为加密历史上最大的局之一,已从运营中获利约40亿美元。
当地警察的复杂犯罪调查股在逮捕被告之前进行了多次突击,并收集了犯罪证据。
据当地媒体报道,在被捕的八人中,有一位著名的电台主持人,来自科尔多瓦的记者埃德加·莫雷诺,前一段时间他在巴拿马开办了与Onecoin和房地产业务有关的业务。另一个是古斯塔沃·阿道夫·阿穆加斯特吉,安德烈斯·马蒂亚斯·洛佩斯,马里亚纳·诺埃尔·洛佩斯,曼努埃尔·维森特·佩拉尔塔·格瓦拉,莫妮卡·加布里埃拉·布拉斯科,丹尼尔·科纳利亚和里卡多·贝雷塔。还被起诉的还有Onecoin创始人RujaIgnatova,他仍然逍遥法外。
检察官办公室在收到一名受害者的投诉后发起了对OnecoinPonzi计划的调查,受害者称他向Onecoin的发起人捐赠了约70,000美元。他们在2018年与他联系,以说服他投资Onecoin,坚称其价值将在2019年1月成倍增长。经过几次会议和多重承诺,受害人投资了超过70,000美元,以购买从未存在的加密货币。
许多Onecoin发起人已在意大利和新加坡等多个国家被捕。7月初,在墨西哥发现两名Onecoin运营商死亡。Ruja的兄弟KonstantinIgnatova于去年3月在洛杉矶国际机场被捕。他对十月份的和串谋实施电汇欺诈表示认罪。
尽管遭到多次逮捕,据报道,Onecoin发起人仍在推广庞氏局,并在全球范围内取投资者。根据另一位Onecoin受害人的真实故事,正在拍一部由KateWinslet主演的有关OnecoinPonzi计划的电影。
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