据慢雾科技统计,截止2021年1月25日,全球迄今已有368起区块链行业相关安全事故发生,总计损失高达142.38亿美元。
而其中又分别包含交易平台安全问题、DeFi合约攻击、钱包漏洞和ZJ盘局等,令人眼花缭乱。
作为在加密世界不断搏击更大可能的我们来说,无论是老用户还是新玩家,熟悉可能遇到的,各方面风险并尽力避开,都是我们需要始终学习的课题。
中心化交易平台风险
对于我们用户而言,打交道最多的无疑就是交易平台。而纵观中心化交易平台发展史,尤其是“被盗”史。
可能就会不住感慨:技术BUG易除,人性BUG难防。
无论曾经有多么风光的历史,在这方面似乎都难逃魔咒:其中仅“损失”在10000枚比特币以上的中心化交易平台,截至目前就有至少5家。
2014年初的全球“最大交易平台MtGox,2016年8月份的业界传奇Bitfinex,以及2018年旱地拔葱曾一度风头无两的Fcoin。
Mike McGlone:供应量下降是比特币看涨的王牌:彭博首席大宗商品策略师Mike McGlone今日在推特上表示:“10万美元的比特币有看涨王牌:供应下降。今年比特币供应量下降,如果过去的模式不变,比特币价格更有可能升值。”[2021/6/12 23:32:58]
这些曾经叱吒风云的中心化交易平台,无一例外都爆出过万BTC损失记录的安全问题,如今它们有的已经消失在圈子当中,有的则失去了以往的地位。
一、Mt.Gox:曾经“世界上最大的比特币交易平台”
Mt.Gox就是在业界大名鼎鼎的“门头沟”,当年最风光的时候,交易市场份额达到全球的80%以上。
可以想见在它爆出黑客盗币之后,对整个比特币交易市场所带来的前所未有的冲击性。
不过,虽然官宣损失了客户的75万个比特币,和自己公司的10万个比特币,但整个过程却颇为扑朔迷离。
据媒体报道称,在“被偷窃”的比特币中,实际上黑客只盗取了7000个,剩下的被内部人士趁机栽赃给黑客,实际上是被“内部人”拿走了,而且这个内部人很可能就是CEO自己……
声音 | SEC专员:比特币ETF的想法是让加密货币成为机构和零售人士可以购买的上市证券:据ambcrypto报道,在最近的CoinMarketCap会议上,美国证券交易委员会前专员Paul Atkins和数字金融资产中心的客座研究员Robert Greene接受了采访。Atkins表示,比特币ETF的想法基本上是开始让更多的[加密货币]成为机构和零售人士可以购买的上市证券,因此,不仅仅是人们把钱投入他们认为要投入的东西,而且在原始比特币之间存在中间步骤。Atkins还声称,对于散户投资者而言,比特币世界相对不稳定,动荡且有风险,这令人担忧。 区块链和加密资产(领域)都是匿名的,所以我认为这使得人们对它深恶痛绝。Greene表示,对于一个发达经济体来说,欧盟对CBDC的想法有相对中等到积极的反应将是一个根本性的转变,它不仅会改变我们对数字代币相关的市场结构的看法,还会改变我们对更广泛的货币政策的看法。[2019/11/15]
门头沟出事的时候,当时那部分“被盗”比特币一共价值4.87亿美元。而如果按照今天的价格计算,这笔比特币的价格超过250亿美元。
行情 | 比特币兑法币交易美元占比较昨日略降 目前为67.17%:Coinhills数据显示,当前比特币兑法币交易占比美元占比67.17%,较昨日略降,仍排名第一;排名第二为日元,占比较昨日略增至24.46%;韩元排名第三,占比为2.76%;排名四五位的分别为欧元(2.40%)、土耳其里拉(1.37%)。[2019/6/10]
二、Bitfinex:发债自救,交易平台“债转股”第一人
2016年8月,Bitfinex被盗12万枚比特币,按照当时的市场价,价值7000万美元。
正当市场怀疑与忧心第二个“门头沟”时,Bitfinex想出了一个方法迫使用户与其共渡难关:
其强制性地削减了几乎所有用户账户中36%的数字资产,并向每一个用户发放了与其账户36%存款等价的BFXCoinToken,初始值设定为1美元。
既可以交易,也可以购买Bitfinex母公司iFinex的股票——类比股市,也即发行可转债度过危机。
一度在微博上异常活跃,频繁为Bitfinex发声、堪称“Bitfinex中国区代言人”的DFund创始人赵东,也就是在这个时候选择“债转股”,成为了Bitfinex的股东。
三、Fcoin没有“真相”:“数据出错和决策失误”,导致7000-13000BTC的敞口
2019年2月17日,FCoin创始人张健发布《FCoin真相》公告称:
因为数据出错和决策失误的原因,FCoin目前面临的最大问题不是系统无法恢复,而是资金储备无法兑付用户提现,且预计无法兑付的资金规模在7000-13000BTC之间。
一时间引发行业哗然。
而就在今年1月1日,FCoin、FMex宣布平台将转化为DEX,现货与合约交易于1月4日零点停止,正式为自己划上了句号。
当然最能作妖的交易平台,恐怕还是数加拿大最大的加密货币交易平台QuadrigaCX最为离奇:
BTC最近活跃3年以上供应百分比达到历史新高:金色财经报道,据Glassnode数据显示,BTC最近活跃3年以上供应百分比达到历史新高,百分比为38.414%。[2022/8/7 12:07:52]
创始人Cotten意外死亡,颇为吊诡的是,QuadrigaCX的冷钱包私钥竟被Cotten一人掌管,由此导致价值约1.45亿美元的加密资产无法取出,最终闹出了投资人等相关权益方要求开棺验尸的声音……
所以从某种程度讲,无论是老玩家还是新用户,逐步了解DEX并将使用习惯和资产配置向DEX倾斜,也是必须考虑的课题。
DeFi“攻击”
这方面的风险2020年才算凸显出来,而bZx可谓是这方面最不幸的代表之一,在2020年连续被“攻击”了至少三次:
2月15日,某位“攻击者”在一个以太坊区块时间内充分利用“闪电贷”,在未曾动用自有资金的前提下,一环紧套一环,最终通过在漏洞间操纵价格,成功“套利”1271枚ETH;
三天之后,2月18日,bZx闪电贷攻击疑似时隔数日再次出现,获利2388个ETH;
bZx的霉运并未就此结束,9月14日,再次因合约漏洞失窃4700枚ETH。
包括后续的PickleFinance、Harvest.finance、CoverProtocol,多是攻击者利用合约的业务逻辑漏洞,明火执仗地牟利。
总之,DeFi安全风险就像是一场不对称的单向猎杀,对黑客而言无疑是取之不尽的免费“提款机”。
而对我们普通用户而言,更像是一把不知何时会落下的“达摩克里斯之剑”,保持警惕不随便参与授权之余,更多的也是运气。
私钥、钱包保管不当
“私钥即资产”,这句话真是再怎么强调都不为过。
最近,在比特币接连刷新历史新高之际,就有新闻报道英国一程序员,误将装有7500枚比特币地址私钥的硬盘当作垃圾扔掉,几次请求搜查垃圾填埋场无果,成为永久的遗憾。
相信不少朋友也都遇到过类似的情况,要么是忘记备份私钥而不慎将原钱包删除,要么就是私钥备份之后没有妥善保管导致丢失,甚至对应的备记词泄露,都是最惨烈的教训。
然而,这其中也不乏专业人士不幸“中”,瑞波前CTO最近就承认把有7002个比特币的硬件密码给忘了——如今试了8次,还有2次机会。
所以私钥无论如何都要妥善保管,尤其要注意备份以免丢失,无论再怎么注意都不过分。
ZJP局
专门针对小白用户的“杀招”
这其实才是很多新朋友最容易踩的坑,如果说前面的那些安全风险老用户,本只要打起十二分的精神就可以最大限度杜绝,而ZJP局凭借自身完美的洗脑套路。
“XX资本入驻”、“官方合作”等等,对暂时分辨能力尚不足的新用户而言,性和伤害性也最大。
有的时候甚至连配套交易平台都是局中的一环,就在前不久,老家的一侄子突然找来问起某币,说是官方称其有“X杉资本”即将入驻,很可能迎来暴涨。
但颇为吊诡的是,那个“加密货币”以及对应的交易平台,我根本就没听说过。
而后续在这位侄子那里看到的其他几家交易平台,也是根本就没听说过,这应该是很多刚接触加密货币,和区块链投资领域的普通用户最容易接触的局。
其中最知名的典型案例无外乎2019年的“贝尔链事件”,早期无疑是极具诱惑力的,“单边上涨”的K线,似乎会一直持续下去。
殊不知,前方正是庄家自得慵懒的血盆大口,从项目到交易平台,一整套连环设计。
让很多没有足够分辨能力的新朋友,最容易一夕之间“超级玛丽大跳水”,熟悉的维权大戏,也一一补足。
总之,对于我们普通投资者而言,加密行业作为新兴领域,有着足够的想象空间和创新玩法。
但同时也正如一个“黑暗森林”,充满血腥残忍的零和博弈,潜行在其中持着猎的狩猎者不在少数,而我们普通投资者更多是,扮演“被狩猎者”的角色。
所以熟知其中的各种套路风险,并最大限度保证自己活下去,才是第一要务。
END
作者|一棵杨树
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