吴说作者|谈叔
本期编辑|ColinWu
币安创立之初无须KYC即可使用它的部分服务。币安的衍生品与上币也最为激进。同时币安与政府沟通的态度也非常积极。但在可预见的未来，非合规业务与监管之间的矛盾会更加激烈。
年利润10亿美金，估值数千亿美金，BNB成为第三大加密货币，如果说谁能威胁“宇宙第一大所”币安，可能只有标题中的这两个美国政府部门了。
3月12日晚，根据Bloomberg的报道，美国的商品期货交易委员会正在对币安进行调查，调查的内容是币安是否在未受美国政府的监管状态下，允许美国用户在该平台交易商品期货。报道也同时指出，CFTC只是对币安进行调查，目前并未指控币安有不当之处。消息一经发布，币安的平台币BNB随即下跌了6%，此后下跌最高接近20%。
美国有诸多监管机构，比如SEC负责证券领域的监管，CFTC则负责商品期货的监管，比特币作为一种商品，它的期货自然属于CFTC的监管范围，而且CFTC对于比特币期货的监管并非没有先例——去年10月份，CFTC对于Bitmex包括创始人ArthurHayes在内的四名高管进行了刑事指控，指控他们的Bitmex平台为身处美国的用户们提供了交易比特币期货的服务。
彭博社：Block招聘前Argo首席技术官Hothi:金色财经报道，Jack Dorsey的Block, Inc.正在继续从加密货币公司招聘人员，因为该支付处理商正在寻求建立其比特币采矿和钱包硬件部门。前Argo首席技术官Perry Hothi是Block, Inc.在建立其比特币和钱包业务时最新聘用的人员之一。他的加入是为了给该公司的比特币采矿部门的发展提供建议。
Block的前身是Square，过去几周在LinkedIn上列出了比特币挖矿政策、沟通和合作关系负责人的职位。该公司还计划建立一个测试中心，对ASIC采矿硬件和软件进行微调，根据其发布的测试中心负责人的广告。（the block）[2022/10/26 16:39:00]
时至今日，Bitmex的四名高管尚未到案，不过据媒体报道，CEOArthurHayes将于下月自首，另有两名高管也准备于近期到案。
为何CFTC要调查币安？显然，币安平台上有与Bitmex上类似的比特币期货合约商品，如果有美国用户使用过该服务，自然就属于CFTC的监管范围。
Arbitrum Odyssey投票移至Snapshot，钱包余额大于0.0002ETH的账户有资格参与:4月15日消息，Arbitrum 在其社交平台表示，为保证生态体验奖励活动 Arbitrum Odyssey 评选公平，避免机器人影响投票结果，现已将投票活动移至 Snapshot，4 月 13 日前 Arbitrum 网络上钱包余额大于 0.0002 ETH 的账户有资格参与投票。
此前报道，以太坊扩展方案 Arbitrum 宣布将举办名为 Arbitrum Odyssey 生态体验奖励计划，奖品为 Project Galaxy 和加密艺术家 Ratwell 设计和发行的 NFT，参与该计划的 Arbitrum 生态项目计划通过推特投票决定。[2022/4/15 14:25:52]
尽管Bitmex和币安后来都加强了KYC/AML相关的审核，并且阻止了美国用户对它们的网站进行访问，币安还专门为美国用户创建了合规的Binance.us，但无论是Bitmex还是币安主站，从创立之初长期都无须KYC即可使用它们的服务。可见，无论是币安或是Bitmex，都不可避免地曾经为美国用户提供过服务，因而CFTC的调查合情合理。
Decentraland新地块BookLocal-Hotel Booking以108万美元成交 创历史第二高记录:金色财经报道，据最新数据显示，元宇宙数字世界项目Decentraland的NFT资产BookLocal-Hotel Booking以21万枚MANA成交，价值约为108万美元。Decentraland是一个由以太坊区块链驱动的去中心化虚拟现实平台，在Decentraland平台内，用户可以创建、体验和盈利他们的内容和应用程序。Decentraland生态系统的核心部分是地块（LAND），用户可以购买地块和其他游戏中的交易，该平台利用NFTs使LAND成为稀缺资产，这也是开发者在此基础上建立的基础，本次成交的BookLocal-Hotel Booking是Decentraland上目前交易额第二高的NFT资产，排名第一的Fashion Street Estate，成交额为242万美元（61,.8万枚MANA），排名第三的是Decentraland #4247，售价约为91.4万美元；排名第四的是Premium Estate，售价约为70.9万美元。[2021/11/30 12:40:12]
被CFTC的调查并非币安唯一的麻烦
作为一家非合规的交易所，币安并非没有意识到来自美国的监管问题。去年10月，福布斯杂志得到了一份币安内部的报告，该份报告的起草时间是2018年，主要的目的是让币安尽可能避免来自于美国的监管，这份报告起名“太极”，从这个名字的寓意也可以看出它想要达到的目的。
Binance.us的设立就出自于这份报告，而设立Binance.us的目的，则是为了转移美国监管层的注意力，Binance.us自创立之初就是从头到脚彻底合规的交易所。不过这份报告也提到了Binance.us可以作为“鱼饵”，吸引美国用户使用VPN来使用币安国际站。
毫无疑问，这样的报道对于币安非常不利，因而在福布斯发布这篇文章之后，币安的创始人赵长鹏发布了多条推特指责文章内容的不实，随后币安公司甚至对福布斯发起了诉讼，声称福布斯对其进行了诽谤，不过根据报道，今年二月，币安已经悄悄地放弃了该项诉讼。
“太极”计划同时也制定了避免SEC监管的方案。众所周知，币安会每个季度拿出20%的利润回购自己的平台币并进行销毁，直至BNB只剩初始发行量的50%为止。2019年四月，币安悄悄修改了BNB的白皮书，把白皮书中的“拿出当季度20%的利润回购自己的平台币并进行销毁”部分改成了“销毁相当于当季度20%利润的BNB”。
这中间的区别，在于原来的表述是从市场上回购BNB，而后者的表述则意味着币安可以不进行回购，而是从销毁公司保留的BNB中销毁相应的数量。之所以这么改，是因为“回购”是一个股票市场的概念，这样的说法，显而易见地属于SEC的监管范围。
SEC监管对于币安和BNB会有什么影响
币安的防范并非没有道理，在Coinbase最新提交的上市申请书中，特意说起coinbase也在同市面上一些“不怎么受监管的交易所”进行竞争，还特意点了币安的名字，显然再度引起了SEC的注意。
而对于币安，SEC早已有了相应的动作，去年7月，SEC雇佣区块链分析公司CipherTrace对于币安进行研究和分析，据称，CipherTrace是唯一一家可以对币安上所有资产进行分析和研究的公司。根据福布斯的猜测，SEC这步举动是为了更重要的调查，即研究BNB是否属于实际意义的证券。
如果SEC认定BNB为证券的话，那它可能将会对币安发起诉讼，对于SEC来说，这显然不是第一次，之前已经有过多起案例，最有名的要数对于发行EOS的BlockOne和对Ripple公司发起的诉讼。
最终，EOS的发行公司BlockOne同SEC进行了和解，并且交了2400万美元的罚款。而SEC对于Ripple公司发行未经注册的证券的指控，要求它的两位高管交13亿美金的罚款，在无法取得和解的情况下，Ripple公司已经选择对SEC进行抗辩。
如果SEC将BNB认定为未经注册的证券，并对币安提起诉讼的话，会对币安乃至BNB产生什么样的影响？
一种情况是和解，如果能同SEC和解，那么在交一笔罚款之后仍然可以正常运营，参照EOS，和解相当于解除了SEC层面的监管风险。
另外一种情况，则需要参照Ripple，去年12月，SEC起诉Ripple的新闻一出，xrp的价格当天下跌了25%。一些合规的交易所，包括binance.us，为了安全起见，也在第一时间下架了xrp。
而在美国打官司，往往是个比较漫长的过程，例如纽约检察院起诉bitfinex/tether，花了将近两年的时间才出结果，对于Ripple公司的这场官司，可能需要不少时间才会有结果，而在这次的牛市中，xrp的价格同样涨了回来。具体如何，大概要等到诉讼出结果才知道，而这可能需要长达几年的时间。
对于币安来说，如果真的遭遇了SEC关于发行未经注册的证券的诉讼，可以判断在当时肯定会引起BNB价格的下跌，Binance.us作为一家合规交易所，甚至可能会像下架xrp那样下架自己母公司的平台币BNB。但由于法律程序需要漫长的时间，Binance.us等合规交易所的影响有限，在漫长的诉讼取得结果之前的时间里，BNB的价格更与币安公司本身的表现相关。
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