BitcoinFog似乎仍在运行中，但其创始人目前已被拘留。
照片来自SamuelCorum/Bloomberg/GettyImages
十年来，BitcoinFog一直在坚持帮助客户隐藏加密货币的来源和去向。
最近，美国国税局表示，这个长期运行的匿名系统背后的创始人已被确认为一名俄罗斯和瑞典籍公民，并指控他以比特币对价值数亿美元进行活动，且其中大部分源自或被送往了暗网的市场。
暗网上最知名的匿名机构
法庭记录显示，美国当局于4月27日在洛杉矶逮捕了RomanSterlingov，并指控他在经营BitcoinFog的10年期间，利用超过120万个比特币进行了犯罪，这些比特币付款时的总价值为3.36亿美元。
eToro宣布以5000万美元的现金和普通股的方式收购Gatsby:金色财经报道，多资产投资交易平台eToro签署了一项最终协议，以5000万美元的现金和普通股收购金融科技初创公司Gatsby。 eToro称，它刚刚获得金融业监管局FINRA的批准，可以推进收购。该公司于2021年12月首次申请监管批准。eToro首席执行官兼联合创始人Yoni Assia表示，此次收购将使他的公司扩大其美国产品的范围，该产品目前专注于股票和加密货币。[2022/8/17 12:32:04]
美国国税局刑事调查部门表示，Sterlingov是一名俄罗斯和瑞典籍公民，他经营的BitcoinFog允许用户将他们的交易与其他人的交易混合，以防止有人在查看比特币区块链时追踪任何个人的付款。而他本人，会从这些交易中抽取2%～2.5%的佣金。
Gate Startup项目Chainge已认购成功:据官方公告，Gate Startup上线项目Chainge (CHNG)已认购成功，并已于2021年6月19日16:00开通CHNG交易并随后开通提现服务。
据悉，本次认购参与人数共7,525人，下单总价值超过1,000万美金，认购系数约为0.00138。
Gate 将根据每个人的下单情况和每个下单币种的认购系数进行CHNG的分发。请务必注意：由于部分用户在下单认购后到当天14点之前，没有保持账户中有不低于认购金额的足够金额，因此被排除在有下单之外。[2021/6/20 23:51:10]
据美国国税局计算，基于每笔交易当时的汇率，Sterlingov至少通过这项服务获得了价值约800万美元的比特币。而且，这还没把比特币在过去十年里的大幅升值计算进去。
动态 | ChangeNow已获得50万GateHub被盗XRP的控制权:据ambcrypto报道，钱包服务商GateHub近日被盗，共导致100个XRP分类帐钱包损失超过2300万枚XRP。加密货币交易所ChangeNow近日表示，黑客试图通过该交易所转移250万枚XRP，该交易所设法保留了50多万XRP，接下来会与GateHub合作，最终目标是阻止至少90%目前正被交换的被盗资金。留存资金此前被冻结在该平台，目前存放在其冷钱包中，稍后将被转移到GateHub。[2019/6/12]
按照Sterlingov的刑事起诉书中所记录的内容，他在2011年底创建了该网站，同时以AkemashiteOmedetou(新年快乐)这个日语假名进行宣传。
根据该起诉书，Omedetou在比特币论坛BitcoinTalk的一个帖子中宣传说BitcoinFog可以“把你的比特币与其他用户的混在一起”，“使用我们的服务可以隐藏你的付款信息，从而无法证明存取款存在任何联系。”
动态 | 日本Zero-Ten将于福冈市开设聚焦区块链领域的共享办公空间:据日经新闻消息，日本Zero-Ten将于4月1日于福冈市中洲川端地区开设一间聚焦区块链技术领域的共享办公空间“The Company”，区块链风投基金Chaintope已计划迁入该空间。[2019/3/31]
运营10年来，BitcoinFog被指控所洗的3.36亿美元中，至少有7800万美元通过上述服务流向了SilkRoad、Agora和AlphaBay等销售的暗网市场。
在2019年，美国国税局曾尝试通过卧底探员与BitcoinFog进行交易。卧底向BitcoinFog的管理员发送消息，明确表示希望能对销售摇头丸的收益进行活动。BitcoinFog完成了这笔交易，却并未回复卧底的消息。
成也萧何，败也萧何
这样小心谨慎的Sterlingov，究竟是如何落入法网的？
这还要多亏他利用的区块链技术。
美国国税局通过2011年Sterlingov用来建立BitcoinFog服务器托管的交易，追查到了他。
起诉书中概述了Sterlingov如何在2011年使用数字货币LibertyReserve支付BitcoinFog的服务器托管费用，还出示了区块链证据，证实了Sterlingov用比特币购买了LibertyReserve通证。
证据显示，他先是在早期的加密货币交易所Mt.Gox用欧元换取比特币，然后通过几个地址转移了这些比特币，最后在某交易所换取到了他用来建立BitcoinFog域名的LibertyReserve通证。
美国国税局表示，通过对这些交易的追踪，他们发现了使用Sterlingov家庭地址和电话号码的Mt.Gox账户；此外还发现了一个谷歌账户，该账户的谷歌驱动器上有一份俄语文件，内容是隐藏比特币支付信息的说明。该文件准确描述了Sterlingov购买他所使用的LibertyReserve通证的步骤。
区块链分析公司Chainalysis的联合创始人JonathanLevin说：“这个例子说明，拥有正确工具的调查人员可以利用加密货币的透明性来跟踪非法资金流动。”
这个案子还表明，曾经被广泛认为是可以进行匿名、不可追踪交易的比特币，在许多情况下是恰恰相反的。自加密货币诞生以来，区块链对所有通证交易的记录，往往可以成为执法部门追踪多年前交易的一种手段。
伦敦大学的计算机科学家SarahMeiklejohn在2013年开创了比特币追踪技术。他认为，基于区块链分析从而逮捕了BitcoinFog创始人这件事表明，调查人员可以利用“跟钱走”这一技术追溯到一大段时间以前的交易。
“通过区块链分析，所有活动都永远被记录在了这个账本上。就算你10年前做了坏事，那现在同样可以抓住并逮捕你，”Meiklejohn说。“他们调出了这些交易信息这件事真的非常重要。”
尚未解开的谜团
截至Sterlingov被捕当天下午，BitcoinFog仍然处于运行中，但尚不清楚是谁在运行。对此，美国国税局和司法部都没有任何回应。
Meiklejohn对于为什么创始人被逮捕而BitcoinFog却仍然活跃这一点感到疑惑。她指出，曾发生过执法部门暗中接管犯罪分子的机构展开针对暗网犯罪的行动。
不过，如果BitcoinFog也是这种情况，那为什么会对公众公开整个案件和Sterlingov的刑事起诉书呢？
究竟是另有其人？还是团伙作案？美国国税局和司法部仍然没有任何回应。
不过，对于那些想通过“混币”来从事不法活动的人来说，这个案件也有警示作用。
金钱永不眠，但，区块链与暗网，也并非法外之地。
END
作者：
AndyGreenberg,?WIRED。
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