*吴说作者|火小律*
本期编辑|ColinWu
近日，圈内最受瞩目的无疑是OTC大佬赵东一案了。
根据浙江法院网发布的开庭公告，该案定于5月12日首次开庭，被告人多达10余名，赵东排在第10位。公诉方起诉的共2项罪名，分别是非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪。
注：内容来自浙江法院网
开庭公告的信息量较小。只能说，赵东的排位靠后，主犯的可能性不高。涉嫌的是一项罪名还是两项罪名，尚无法判断。一切等正式开庭方能知晓。
单纯从以上2项罪名角度，分析OTC商户的核心刑事风险。
市值前百种币95涨5跌:金色财经行情显示，BTC今日价格在19824.66-18504.75美元之间波动，市场整体上行。市值前百币种95涨5跌，其中涨幅前三的币种分别为：BTT 涨幅15.27%，ZEN 涨幅14.58%，LTC 涨幅14.36%；跌幅前三的币种为：SEELE 跌幅-4.16%，SYS 跌幅-4.1%，DGB 跌幅-2.26%。[2020/12/1 22:44:28]
1****非法经营罪
相信圈内人士对这个罪名并不陌生。不少人猜测公诉方指控的非法经营罪，极有可能是违规销售虚拟货币。
为什么会有这样的认识？自94禁令之后，交易所纷纷出海。在部分律师的“普法下”，圈内似乎形成了某种错误的共识，即从事涉币交易的刑事兜底罪名是“非法经营罪”。再强调一次，上述共识是错误的。具体理由太过专业，火小律在此不再详述。
行情 | 市值前百种币82涨18跌:金色财经行情显示，BTC今日价格在9444.98-9223.15美元之间波动，市场整体上行。市值前百币种82涨18跌，其中涨幅前三的币种分别为：SNT 涨幅36.65%，BTS 涨幅35.98%，SC 涨幅16.27%；跌幅前三的币种为：SEELE 跌幅-16.44%，XZC 跌幅-5.27%，ETP 跌幅-4.1%。[2020/2/2]
回到赵东案，可能性更高的是非法从事资金支付结算业务、或者非法买卖外汇。这也是OTC商户最核心的刑事风险。我国一直实行外汇管制。任何组织、个人在境内从事外汇买卖、结汇业务，必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。任何场外交易，都是违法的。
火币区块链行业周报：区块链资产市值稍有反弹 技术活跃度下滑:1.本周区块链资产市值稍有反弹，交易额持续下降。2.本周以太坊挖矿回报上升9.09%，平均每笔矿工费相比上周下降27.9%。3.本周技术活跃度下滑，以太坊地址新增数上升30.04%。4.本周新数字资产多分布以美国和爱沙尼亚为主，区块链基础设施为主要应用领域。[2018/4/9]
而非法买卖外汇，又总是伴随着非法划转资金。我国只允许金融机构、持牌的非金融机构从事支付结算业务。任何未经批准从事资金支付结算业务的，都是违法的。
一旦查实，构成非法经营罪，最高刑期可达有期徒刑15年。
**2帮信罪**
毫不夸张的说，这两年最火爆的罪名之一。早在一年多前的一次计算机协会内部讲座上，火小律便指出，需要额外关注这一罪名。
帮助信息网络犯罪活动罪，顾名思义，是指向网络犯罪活动提供帮助的行为。随着网络犯罪的猖獗、查处越发困难，司法机关不得不将打击策略调整到外围的帮助行为。
对于OTC商户而言，最容易触及的高压红线是“向网络犯罪分子提供支付结算帮助”。尤其是在当前反的大背景下，虚拟货币已然成为不法分子转移赃款的重要渠道之一。如果OTC商户明知资金来源不合法，仍然协助转移资金，很可能构成犯罪。
此前有媒体称，获得了一段赵东的某公司员工与涉嫌逃汇不法分子聚集的视频，怀疑涉嫌协助资金外逃。一旦查实，构成帮助信息网络犯罪活动罪。虽然是轻罪，最高刑期仍是有期徒刑3年之久。
此前不少人感慨OTC商户是圈内少数闷声发大财的群体，然高收益必然伴随着高风险。处在风口行业，平平安安赚钱才是最重要的。事后处置远不如事前合规，花小钱省大钱。
赵东案，或许只是开始。圈内都应敲响警钟。
参考：赵东案中涉嫌的非法经营罪与“帮信罪”是什么？
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