MSB牌照概述
美国MSB牌照是由FinCEN监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移、提供预付项目、签发旅行支票等业务。从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法落地运营。
MSB(MoneyServiceBusinesse),牌照是由财政部反金融执行司颁发,这个部门的英文名称叫做:FinancialCrimesEnforcementNetworkDepartmentoftheTreasure
监督
Fincen成立于1990年,旨在通过分析《银行保密法》要求的信息,支持联邦、州、地方和国际执法。多年来,Fincen员工通过发现销售线索中包含的未知信息,在为BSA收集的信息增加价值方面发展了专业知识。
在Fincen监督期间,重要的是要证明所需的文件已经到位,并且授权代表您行事的员工、代理人和所有其他人都经过良好的培训,能够有效地执行合规计划的所有要素。.高级官员必须批准合规计划,合规官必须具有执行合规计划要求的必要权限。
2013年3月18日,Fincen向管理、交换或使用虚拟货币的人员发布了Fincen条例的应用,明确了企业和个人在MSB注册中使用虚拟货币的要求。MSB是货币服务业务的缩写。它属于Fincen。属于登记许可制度。凡从事货币服务业务的,必须申请经营许可证。
目前,有火币、OKEX、币安、美国大币网,英国UKFGROUP仅有的几家全球大型交易所,外汇公司拥有此牌照。
牌照查询
美国MSB牌照查询地址:https://www.fincen.gov/msb-state-selector
在?LEGALNAME?处填写?BitFly?进行搜索
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