最大的加密货币庞氏局的头目之一，自称"CryptoQueen"的RujaIgnatova及其创立的OneCoin未能对涉嫌40亿美元局的加密货币案件作出回应，被纽约联邦法院认定为违约。据悉，该案件于2019年5月开始，当时RujaIgnatova和OneCoin被指控在一个类似庞氏局中了数百万投资者的40多亿美元投资。投资者被告知OneCoin可以挖矿，并具有实际价值，但事实上它并不存在于区块链上。
这名"Cryptoqueen"，据称拥有23万个比特币，价值超过110亿美元，目前。Onecoin计划的受害者提交的法庭文件显示，她从迪拜的一个阿联酋王室成员那里得到了这些比特币。她现在已经逃亡了三年多。Ignatova与SebastianGreenwood和她的兄弟KonstantinIgnatov共同创立了Onecoin。
Onecoin庞氏局是一个多级营销企业，其特色是提供表面上与区块链网络挂钩的服务。其核心营销方式是告诉用户Onecoin将成为最重要的加密资产，并最终成为"比特币杀手"。由于其组织结构和欺诈性的说法，加密社区就已经警告过人们注意Onecoin的真实性。
Onecoin始于2014年9月16日，到2015年，保加利亚金融监管委员会对该项目发出了警告。该庞氏局的总部设在保加利亚，紧接着，它又在迪拜注册了一家离岸公司，其子公司OnelifeNetwork则在伯利兹注册。
2016年底，整个金字塔开始崩裂，调查人员说该项目从未使用过任何类型的区块链技术。2017年，美国执法部门发出了对Ignatova的秘密逮捕令，Cryptoqueen从此消失了。
SebastianGreenwood于2018年被捕，她的弟弟KonstantinIgnatov夫于2019年3月在洛杉矶被捕。随后美国检察官指控Onecoin从全球参与者那里取了40亿美元，这些创始人从此开始了自己的牢狱生涯。
KonstantinIgnatov在2019年11月承认犯有欺诈和罪，但Cryptoqueen一直没有被抓到。现在，Onecoin计划受害者的一份法庭文件显示，RujaIgnatova可能拥有数十亿的比特币。
受害者提供的文件显示，Cryptoqueen可能在迪拜有一个价值5亿美元的账户。她从SheikSaoud那里得到了价值110亿美元的比特币，SheikSaoud是迪拜某位顶级富豪的儿子。交易的确切细节尚不清楚，但据称交易发生在2017年10月，当时BTC的交易价格约为每单位6千美元。组织背后说，Cryptoqueen与SheikSaoud的关系"能带来额外的好处"。
RujaIgnatova已经能够从政府卓越合作行动基金和阿拉伯联合酋长国获得"外交证书"。MLM的报告背后强调，"Ignatova仍能够自在的逍遥法外"。
"Onecoin的庞氏局将数十亿资金输送到迪拜的银行和房地产，据称他们得到了SheikhSaoudbinFaisalAlQassimi和房产大亨MimounMadani在背后的支持，"记者还描述了设在阿联酋的富人之间的交易，据称他们给了她成千上万的比特币。
SheikhQassimi在一次被记录下来的交易中，用四个装有23万个比特币的硬钱包，当时价值约5000万美元，来换取现在被冻结的Onecoin银行账户、部分其他类型资产、还有阿联酋的一些房地产，总价值可能达到10亿美元。
过去几年的无数报道都认为Ignatova可能位于阿联酋地区、俄罗斯或希腊。至于Ignatova至今仍能逍遥法外的原因是阿拉伯联合酋长国和美国没有共同的引渡条约。
代表受害者的律师JonathanLevy博士将所有问题归咎于整个数字货币生态系统。"监管机构似乎对加密货币正成为像RujaIgnatova这样的犯罪分子的理想工具的事实视而不见。Ignatova是比特币泡沫的主要受益者，这并不是巧合。"
作者：ChenZou
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。