据coindesk.com报道，致力于打击和恐怖主义融资的政府间组织金融行动特别工作组（FATF）发布了关于其37个成员国的加密货币监管的建议。在建议中要求加密货币交易所共享客户数据信息。
FATF的监管建议要求包括加密货币交易所在内的“虚拟资产服务提供商”（VASP）在转移资产时需要将相关客户的信息传递给对方。其在监管建议中要求，
乌克兰商业银行PrivatBank已限制本国货币购买比特币:3月18日消息，乌克兰最大的商业银行PrivatBank根据中央银行命令，已经暂时限制其客户使用本国货币格里夫纳(UAH)购买比特币。
该限制与乌克兰国家银行的决定有关，它将在戒严期间执行。币安的乌克兰部门建议其客户使用点对点（P2P）交易服务，并指出乌克兰其他银行可能随时做出类似的决定。[2022/3/18 14:05:25]
“需要获取并保留必需且准确的发送者的信息和所需的接收者的信息，并将信息提交给接收机构。此外，各国应确保接收机构获取并保留必需的发送者的信息以及必需且准确的接收者信息。”
美联储梅斯特：在决定退出宽松政策的适当步伐时，将考虑乌克兰局势:美联储梅斯特：在决定退出宽松政策的适当步伐时，将考虑乌克兰局势。 （金十）[2022/2/25 10:14:24]
根据FATF新发布的监管指南，每次转移资金所需的信息包括：
（i）发送者的姓名；
（ii）发送者的账号；
（iii）发送者的实际（地理）地址，或身份证号码，或可以唯一识别发送者的身份号码，或出生日期和地点；
动态 | 乌克兰计划使加密货币合法化:乌克兰数字化转型部任命的一位副部长最近证实，该机构的首要目标之一是使加密货币合法化。此外，政府还计划将公共登记簿和文件转移到国有的分布式分类帐系统中。（Beincrypto）[2019/9/29]
（iv）接收者的姓名；
（v）接收者的账号。
FATF在监管建议中称“犯罪和恐怖分子滥用虚拟资产的威胁”处于“严重和紧急”的状态。它将给予各国12个月的时间根据该指导制定细则，并将于2020年6月进行审查。
不过需要明确的是，FATF关于反政策的建议没有法律约束力。参与的成员国需要各自通过制定法律来进行推行。然而，严重违反FATF监管指南的国家被列入黑名单，这将对该国的对外经贸活动造成影响。
该加密货币监管指南于6月28日至29日在日本大阪举行的20国集团（G20）年度峰会前一周发布。
在该监管指南发布之后，主要加密货币交易所币安CEO赵长鹏连发两条推特，疑似对其进行回应。
“我看到有许多规则被制定出来。这些规则似乎是反对加密货币的，其制定者根本不懂加密货币，因此不会考虑其副作用。所有这些实际上只会加速加密货币的应用。”
“更好的‘对抗’加密货币的方法是让法币更有用、更少限制以及更多自由。但遗憾的是，其似乎只会朝着相反的方向发展。”
图片来源：pixabay
作者 Liang CHE
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