BSC:又一经典的闪电贷套利 —— Wault.Finance 被黑事件分析_SDT

2021年08月04日10:23AM,慢雾区情报系统捕获到了Wault.Finance的WUSDMaster合约疑似被黑的情报,慢雾安全团队第一时间介入分析,以下是分析的详细内容。

事件相关方信息

攻击者地址:0x886358f9296de461d12e791bc9ef6f5a03410c64

攻击者合约地址A:0xaa895873a268a387e38bd841c51d2804071197a1

攻击者合约地址B:0x50afa9383ea476bdf626d6fba62afd0b01c8fea1

被攻击的项目:https://app.wault.finance/bsc/#wusd

被攻击的项目地址:0xa79fe386b88fbee6e492eeb76ec48517d1ec759a(Wault.Finance的WUSDMaster合约)

事件相关方背景

攻击者:黑客通过创建了攻击合约地址A,并在合约的构造函数中发起攻击。

被攻击项目:WUSDMaster是一个质押BSC_USDT换取WUSD的合约,可以通过质押(stake)BSC_USDT来获得WUSD,通过赎回(redeem)将WUSD燃烧,然后换成BSC_USDT,在这过程中一部分资金会转给金库(Treasury),WUSDMaster会用WEX补贴给用户。

攻击事件的核心点

WUSDMaster合约的stake函数中,会在质押的时候1:1兑换BSC_USDT和WUSD,但是它还进行了一次swap操作,正是因为这个swap操作导致可以被黑客利用进行套利。

核心问题点:允许数量1:1兑换BSC_USDT和WUSD的同时,WUSDMaster的swap操作会额外导致WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)的池子中的代币失衡,从而形成套利空间。

注意:BSC_USDT和WUSD也可以理解为价格上也是1:1

攻击事件的剖析

攻击的交易Txid

0x31262f15a5b82999bf8d9d0f7e58dcb1656108e6031a2797b612216a95e1670e

攻击的合约地址

0xaa895873a268a387e38bd841c51d2804071197a1

攻击者地址

0x886358f9296de461d12e791bc9ef6f5a03410c64

被攻击的项目地址

0xa79fe386b88fbee6e492eeb76ec48517d1ec759a(wault.finance的WUSDMaster合约)

我们可以把本次的过程分为3个阶段:准备套利资金、构造套利空间、实施套利。

第一阶段:通过闪电贷获得初始攻击资金

1、在WaultSwapPair(BSC_BUSD-WUSD)中通过闪电贷借了16,839,004枚WUSD;

2、调用WUSDMaster合约中的赎回(redeem)函数,将闪电贷借到的WUSD燃烧掉,换成BSC_USDT和WEX;

3、去PancakePair(WBNB-BSC_USDT)中通过闪电贷借了40,000,000枚BSC_USDT;

4、将借到的23,000,000枚BSC_USDT在WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)中换成了WEX。此时攻击者已经做好了套利的准备。

WEX的数量:624,440,724=106,502,606517,938,118

WEX的来源:redeem操作WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)中兑换所得

第二阶段:使BSC_USDT-WEX池子失衡形成套利空间

1、多次(68次)调用WUSDMaster合约中的质押(stake)函数;

2、stake函数会执行wswapRouter.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens将质押一部分的BSC_USDT换成WEX,这样就会使得WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)池子的WEX数量减少,价值变高;

3、多次stake之后BSC_USDT-WEX池子中,BSC_USDT数量多,WEX数量少,形成套利空间;

4、且攻击者每次调用stake都会以1:1的兑换方式使用BSC_USDT兑换WUSD,所以攻击者在这一步的兑换可以无损的情况下就额外的将BSC_USDT-WEX池子打失衡了。

第三阶段:进行套利,并偿还闪电贷

1、攻击者将第一阶段准备好的WEX在已经失衡的BSC_USDT-WEX池子中进行兑换,就可以换出更多的BSC_USDT;

624,440,724枚WEX=>25,930,747枚BSC_USDT

2、攻击者将多次(68次)调用stake函数所得到的WUSD在偿还闪电贷之后,剩余110,326枚WUSD通过WaultSwapPair(BSC_BUSD-WUSD)换成了BSC_BUSD;

110,326枚WUSD=>109,284枚BSC_BUSD

3、将所得到的BSC_USDT和BSC_BUSD还完闪电贷后换成了BEP_ETH。

MistTrack分析过程

慢雾AML团队分析统计,最终攻击者获利370枚BEP_ETH,并通过Anyswap进行资金转移,约损失93万美元。

资金流向分析

慢雾AML团队分析发现,攻击者相关的钱包地址情况如下:

攻击者地址:

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64

慢雾AML旗下MistTrack反追踪系统分析发现,攻击者首先从Binance提币,获得初始资金,接着部署了合约。

通过三次操作,攻击者将ETH兑换为anyETH,再通过跨链平台将所得ETH跨链到以太坊地址:

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64。

值得注意的是:

1.、跨链后的以太坊地址:

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64有一笔交易转出到了Binance。

2、攻击者获利地址最初的一笔交易是来自混币平台Tornado.Cash转入的100ETH。

****

事件梳理(UTC)

****

-1:25:07攻击者从TornadoCash提取100ETH

-1:27:09攻击者充币到币安1ETH

-1:35:24攻击者从币安提现2BNB到BSC

-1:35:27攻击者从币安提现0.72213159Binance-PegETH到BSC

-1:43:52-1:49:05攻击者在BSC上部署合约实施攻击

截止目前,攻击者获利地址

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64共有余额468.99ETH。

总结

本次攻击事件是经典的利用闪电贷进行套利的案例,由于经济模型上的设计缺陷导致的攻击者可以对WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)的池子进行套利攻击。项目方在开发之初也要关注经济模型的设计所带来的攻击面,建议让第三方专业的团队或专家对项目在DeFi各种场景下的攻击面进行推演,排查可能的攻击面,从经济模型和架构设计上对项目进行优化和加固。

慢雾安全团队已经将攻击者地址加入到AML系统中进行监控,并且使用了AML系统的联动能力尽可能的对攻击者资金进行封堵。

参考攻击交易:

https://bscscan.com/tx/0x31262f15a5b82999bf8d9d0f7e58dcb1656108e6031a2797b612216a95e1670e

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