9月21日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布，根据13694号行政命令指定俄罗斯加密货币场外交易(OTC)经纪商Suex，并将其添加到特别指定国民和被封锁人员(SDN)名单中，从而禁止美国人与该公司做生意。Chainalysis数据工具协助了OFAC的调查。
自2018年开业以来，Suex已经转移了价值数亿美元的加密货币，主要是比特币、以太币和Tether，其中大部分来自非法和高风险来源。仅是比特币，Suex在大型交易所托管的存款地址就从勒索软件参与者、者和暗网市场运营商那里收到了超过1.6亿美元。Chainalysis的调查显示，场外交易中心正在莫斯科和圣彼得堡的实体分支机构，以及可能也在俄罗斯以外的其他办事处将加密货币转换为现金。Suex还被发现从2018年到2021年从非法加密货币交易所BTC-e托管的地址收到了价值超过5000万美元的比特币，这早在BTC-e因代表网络犯罪分子从事活动而被美国当局关闭之前。
Chainalysis一直在跟踪Suex的活动。根据这项调查，在Chainalysis确定的273个服务存款地址中包含多个Suex地址，这些地址占2020年从非法地址发送的所有资金的55%。
今天OFAC对Suex的封锁指令很重要，因为它代表了美国联邦为打击者而采取的重大行动，这些者使所有其他形式的基于加密货币的犯罪有利可图，一小部分非法服务促成了所有基于加密货币的犯罪的大部分活动。Suex是这些服务中最大和最活跃的服务之一。关闭它们将对当今许多最大的网络威胁构成重大打击，包括领先的勒索软件攻击者、者和暗网市场运营商。
Suex是什么？
Suex是一家在捷克共和国合法注册的加密货币场外交易经纪商。然而，它在那里没有已知的实体存在，而是在莫斯科和圣彼得堡以及俄罗斯及其周边地区和中东的其他地区开展业务。Suex声称它可以在这些分支机构将持有的加密货币转换为现金，甚至可以促进加密货币与房地产、汽车和游艇等实物资产的交换。
图片：位于莫斯科市莫斯科市联邦东塔12号的Suex办公地点电梯银行的涉嫌Suex员工的照片(L)和在Suex办公套房内拍摄的照片(R)。
Suex的区块链足迹
Suex作为嵌套服务运行，这意味着它使用大型交易所托管的地址运行，以利用这些交易所的流动性和交易对。虽然许多嵌套服务是合法的，但一些交易所没有将嵌套服务保持在足够高的合规标准，这意味着它们可能被用于。
根据区块链分析显示，Suex已从与多种形式的网络犯罪相关的地址以及与现已关闭的交易所BTC-e相关的地址收到了价值数千万美元的加密货币付款。虽然Suex的活动涉及多种加密货币，但我们将在下面使用ChainalysisReactor深入了解其比特币交易历史。
根据转账时的价值，自2018年2月开始活跃以来，仅Suex就收到了超过4.81亿美元的比特币。这些转移包括从网络犯罪分子那里收到的大量资金。具体而言，Suex已收到：
近1300万美元来自勒索软件运营商，包括Ryuk、Conti、Maze和其他几家公司
超过2400万美元来自加密货币局运营商，包括Finiko背后的欺诈者，该局从主要来自俄罗斯和乌克兰的受害者那里获得了价值超过10亿美元的加密货币
超过2000万美元来自暗网市场，主要是俄罗斯的Hydra市场
此外，Suex从与BTC-e相关的地址收到了价值超过5000万美元的加密货币，BTC-e是一个非法加密货币交易所，于2017年被当局关闭，以协助网络犯罪分子进行大规模活动。
有趣的是，从BTC-e到Suex的转移发生在BTC-e关闭之后很久，有些发生在今年，这可能是Suex代表BTC-e管理员、同事或试图清算被困在交易所的加密货币的前用户处理了这些转账。对Suex区块链活动的分析结合专有调查技术表明，场外交易中心代表用户在其莫斯科和圣彼得堡分支机构进行了加密货币兑换现金交易，但也可能在其他分支机构进行。
被OFACSDN封锁的Suex加密货币地址
以下是被OFAC封锁指定的Suex加密货币地址：
12HQDsicffSBaYdJ6BhnE22sfjTESmmzKx(BTC)
1L4ncif9hh9TnUveqWq77HfWWt6CJWtrnb(BTC)
13mnk8SvDGqsQTHbiGiHBXqtaQCUKfcsnP(BTC)
1Edue8XZCWNoDBNZgnQkCCivDyr9GEo4x6(BTC)
1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K
1J9oGoAiHeRfeMZeUnJ9W7RpV55CdKtgYE(BTC)
1295rkVyNfFpqZpXvKGhDqwhP1jZcNNDMV
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Chainalysis已将这些地址标记为与受制裁实体相关联，在这里提醒任何用户切勿接触这些地址。
打击的重大胜利
关闭基于加密货币的OTC是打击加密货币相关犯罪的最重要策略之一。这一切都归结为激励措施。如果网络犯罪分子无法将非法获得的加密货币转移到可以安全存储或转换为现金的服务中，那么他们一开始就没有理由使用加密货币。一小部分非法服务助长了大多数基于加密货币的活动，而Suex是最严重的犯罪者之一，因此今天的行动代表着打击网络犯罪向前迈出了积极的一步。
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