尊敬的Tbit用户：
为规范市场交易行为，保护投资者权益，Tbit交易所出台了关于《异常交易行的为监管标准及处理程序》。风控系统会通过多维度特征识别判断使用多个账户、设备进行非法套利的用户，对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施。
Ripple律师：美SEC错误地指控Ripple首席执行官协助和教唆:金色财经报道，Ripple律师John E.Deaton认为，美SEC错误地指控Ripple首席执行官Brad Garlinghouse协助和教唆。Deaton认为，前SEC官员Bill Hinman和Jay Clayton的证词很早就将XRP归类为非证券，但SEC多年来一直拒绝这样做。Clayton应该作为重要目击者出庭作证，以节省时间和金钱、提高采用率并澄清XRP的法律地位。美国证券交易委员会仍在寻求推翻托雷斯法官关于XRP不是证券的裁决。[2023/8/26 12:58:33]
一、交易所异常交易行为列举
1.高频刷单及恶意刷手续费；2.对敲、对冲、AB仓交易套利；3.超短线操作；4.通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或平台。
二、高频刷单及恶意刷手续费交易特征
借助交易所用户盘口的返佣机制，利用超高频次的交易来进行交易套利或手续费套利，单个账户单日交易次数在100-150次的将被定性为高频刷单，单个账户单日交易次数大于150次的将被定性为恶意刷单。
三、对敲、对冲、AB仓交易特征
利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作，从而利用系统机制进行套利的行为。
四、超短线操作交易行为特征
在极短时间快速的开仓平仓交易，且一天累计次数达5次的交易账户会被定性为超短线交易。
*特别说明：以上出现的具体的参数仅作为参考标准之一，平台的风控技术将基于交易行为数据做自动化识别，关于各类违规行为的最终解释权归平台所有。如果您对账号被禁止交易有疑惑，可随时与平台的在线客服取得联系。
风险提示：数字资产是一种创新产品，价格波动较大，请您理性判断风险承担能力，审慎做出决策。
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