撰文：EkinGen?&StephenGraves
编译：南风
去中心化金融(DeFi)是旨在将中间商从借贷、储蓄和兑换等金融产品和服务中剔除的区块链应用程序。虽然DeFi有着高回报，但也伴随着很多风险。
由于几乎任何人都可以启动一个DeFi协议并编写一些智能合约，因此代码中的漏洞是很常见的。在DeFi领域，有许多不择手段的人准备并有能力利用这些漏洞。当这种情况发生时，数百万美元的资金就会处于危险中，而用户往往没有追索权。
根据Elliptic去年11月的一份报告，DeFi用户在2021年因被盗而损失了105亿美元。但是，正如我们将在下文中列出的一些最大的DeFi漏洞攻击所显示的那样，这个数字已经增长了数百万。(以下所有数字均为攻击事件发生时的资金价值。)
13.GrimFinance：3000万美元
通常，Dapps(去中心化应用)从它们所构建的区块链中获得主题灵感。因此，Avalanche(雪崩)区块链的生态系统充满了以「雪」为主题的应用，比如Snowtrace、Blizz和Defrost。与此同时，Fantom区块链的生态系统就像是一个链上的万圣节派对。当出现问题时，这就增加了一层更加黑暗的色彩，比如Fantom链上的收益率优化协议GrimFinance发生的情况。
2021年12月，GrimFinance协议遭受了一次重入攻击(reentrancyattack)，这是一种攻击者在前一笔交易尚未结算时伪造额外的存款存入金库(vault)中的漏洞利用。最终，此次攻击导致了价值3000万美元的Fantom代币被盗。
DeFi协议通常使用重入防护(reentrancyguards)，也即防止此类攻击的代码片段。区块链安全审计公司SolidityFinance发布的GrimFinance审计报告错误地指出，该协议已经使用了重入防护。这提醒我们审计并不能保证漏洞不会发生。
12.MeerkatFinance：3100万美元
有时候，一个DeFi协议不需要很长时间就会遭受第一次攻击。基于BSC(币安智能链)的借贷协议MeerkatFinance在2021年3月上线后仅一天就损失了3100万美元的用户资金。
攻击者在该合约中调用了一个函数，使该攻击者的地址成为了其金库合约的所有者，抽走了该项目中价值1396万美元的币安稳定币BUSD，以及另外73000BNB(币安的原生代币)，这些被盗的BNB当时的价值约为1740万美元。
许多用户认为这是一场内部作案：该协议开发人员实施了一场RugPull(卷款跑路)。Meerkat否认了这些指控。
11.VeeFinance：3500万美元
2021年夏天，Avalanche链上的活动激增，这也吸引了那些渴望攻击该区块链网络新兴生态系统的人。
2021年9月，借贷平台VeeFinance刚刚庆祝了其TVL(总锁仓量)达到3亿美元的里程碑，而一周后，该协议遭遇了Avalanche网络上最大的一场漏洞攻击。
此次攻击的发生，主要是因为VeeFinance的杠杆交易功能依赖于Avalanche上的主要流动性协议Pangolin提供的代币价格。为了利用这一点，攻击者在Pangolin上创建了7个交易对，提供流动性，最后在VeeFinance上进行杠杆交易。这使得该攻击者得以从VeeFinance协议中抽走价值3500万美元的加密货币。
在一条发给「亲爱的0x**95BA先生/女士」的推文中(见下图)，VeeFinance协议要求该攻击者返还这笔资金，且作为该协议赏金计划的一部分，让攻击者保留一部分资金。但该攻击者并没有返还这笔资金的意愿。
10.PancakeBunny：4500万美元
Crypto领域通常会经历短暂但强烈的趋势。2021年春季，币安智能链(BSC)(现已更名为BNB链)有着最热门的DeFi趋势，特别是对散户用户，因为该链的网络费用较低。
但BSC链上也发生了许多局和黑客攻击，其中最大的一次是2021年5月的一次攻击，受攻击的是收益耕作协议PancakeBunny。
一名黑客通过8次闪电贷攻击操纵了PancakeBunny的定价算法，抬高了协议原生代币BUNNY的价格。该黑客先以市场价格低价买入BUNNY，然后在人为抬高其价格之后高价卖出，盈利4500万美元。
9.bZx：5500万美元
2021年11月，多链借贷协议bZx在「私钥」被泄露后遭到黑客攻击。该协议在BSC和Polygon链上总共损失了5500万美元。
但bZx此前已经经历过两次类似的痛苦。
虽然闪电贷攻击是目前DeFi领域常见的攻击策略，但bZx在这方面是一个「OG」(元老级项目)。2020年2月，该协议成为闪电贷攻击的目标，攻击目标是其保证金交易平台Fulcrum。这名黑客盗走了1300wETH，当时价值36.6万美元。
在2020年9月的另一次攻击中，bZx损失了锁定在其金库的30%的资金，当时价值800万美元。不过，持有未平仓保证金头寸的用户并没有遭受损失，因为正如该协议后来在一份报告中所说，这些资金是从bZx的保险基金中取出的。
8.BadgerDAO：1.2亿美元
智能合约漏洞并不总是会导致一个DeFi项目仅仅损失数百万美元。
2021年12月，将比特币带至DeFi的网桥BadgerDAO遭受了1.2亿美元的损失，攻击者通过在用户界面植入恶意钱包请求，诱导BadgerDAO用户为恶意地址批准代币使用权限，从而使攻击者控制用户的金库资金并转移资金。此次攻击造成的损失达1.203亿美元，包括约2,100BTC和151ETH。
区块链安全公司PeckShield表示，该协议的合约是安全的，只有用户界面受到了影响。
7.CreamFinance：1.3亿美元
DeFi借贷协议CreamFinance在2021年10月的一次闪电贷攻击中损失了1.3亿美元，这是该协议遭受的第三次攻击。
闪电贷(flashloans)允许你获得即时贷款，前提是你必须在同一笔交易中偿还这笔贷款。虽然闪电贷对于套利很有用，但它被恶意行为者广泛使用，以利用DeFi协议中的漏洞。在CreamFinance的案例中，闪电贷攻击者得以利用定价漏洞，通过不同的以太坊地址反复获取闪电贷。
CreamFinance在此之前也经历过闪电贷攻击。2021年8月，一名黑客在另一次闪电贷攻击中从CreamFinance窃取了大约2500万美元，主要针对FlexaNetwork的原生代币AMP。在2021年2月的一次闪电贷攻击中，黑客从CreamFinance协议池中窃取了3750万美元。
6.VulcanForged：1.4亿美元
「边玩边赚」(P2E)是Crypto领域的最新趋势之一，但它并没有摆脱老式的局和陷阱——尤其是那些利用中心化功能的局和陷阱。VulcanForged是Polygon上的一个P2E平台，在2021年12月，其用户损失了1.4亿美元，这是一个惨痛的教训。
根据一份事后调查报告，一名黑客获得了该平台的中心化用户钱包Venly的凭证，从而获得了96个加密钱包的私钥。之后，该黑客利用它获得了该平台的资产组合功能MyForge中的私钥，最终盗走了其用户450万VulcanForged原生代币PYR。
VulcanForged首席执行官JamieThomson在向社区发表的讲话中表示：「当然，未来我们将只使用去中心化的钱包，这样我们就永远不会再遇到这个问题。」
5.Compound：1.5亿美元
与大多数DeFi协议一样，借贷协议Compound有一个治理代币COMP，该协议在特定条件下向用户分发该代币。
2021年10月，有消息称Compound有一个漏洞，即允许借款者(borrowers)索要超出其预期的COMP份额，这个漏洞涉及到Compound的两个金库(资金池)。用户可以在Reservoir金库上调用一个特定的函数drip()，触发了价值8000万美元的COMP被发送到另一个金库Comptroller。该金库会自动将大量COMP代币分发到错误的地址中。这个「漏水的水龙头」是由之前的一次协议更新中引入的错误造成的。
在价值8000万美元的COMP被发送给错误的地址之后，该团队匆忙修补了一个补丁。但是在实施任何修复之前，该协议要求通过一项治理提案。该提案创建于10月2日，最终在10月9日被接受。而在社区争论的同时，这两个金库又损失了6880万美元。
Compound的创始人RobertLeshner是如何试图把钱拿回来的？他在推特上呼吁「将COMP退还给社区。」之后，几乎一半的资金被退回。
4.Beanstalk：1.82亿美元
闪电贷，如此有用却又如此危险！就在庆祝获得1.5亿美元TVL之后两天，基于以太坊的稳定币协议Beanstalk发现1.82亿美元在一次闪电贷攻击中失踪。该攻击者成功地通过TornadoCash将价值8000万美元的ETH进行清洗。Beanstalk以其算法稳定币BEAN而闻名，该稳定币的价值应该是锚定1美元。虽然该稳定币在此次攻击发生不久之后设法保持了其锚定，但此次攻击事件表明，算法稳定币的稳定性取决于支撑它们的合约。
3.Wormhole：3.26亿美元
随着越来越多的L1(第一层)区块链上构建DeFi，用户在L1链之间转移资金的愿望越来越大。「跨链桥」解决了这一需求，但它们也带来了新的漏洞。最具破坏性的跨链事件发生在2022年1月，当时受欢迎的跨链桥Wormhole(连接Solana和以太坊)发生黑客攻击事件，损失了3.2亿美元的wETH。wETH是一种与以太坊价格1:1挂钩的加密货币。
用户在使用Wormhole跨链桥时，必须首先将ETH锁定在一个智能合约中，以获得等量的wETH。该黑客设法找到了一个绕过这个的方法，在没有在Wormhole合约中锁定ETH的情况下铸造了WETH。
JumpTradingGroup是Wormhole开发的利益相关者之一，该团队主动补充了Wormhole丢失的ETH。短短一天后，Wormhole桥重新上线。
2.Ronin跨链桥：5.52亿美元
基于NFT的游戏AxieInfinity是去年最成功的加密游戏之一。2022年3月23日，它成为了加密货币领域最大黑客攻击之一的受害者，攻击者使用「被盗取的私钥」将大约有价值5.52亿美元的加密货币从Ronin跨链桥盗走。
一周后，当AxieInfinity的开发商SkyMavis披露该漏洞时，被窃取的资金价值已上升至6.22亿美元。
根据SkyMavis的一份报告，攻击者「通过我们gas-free的RPC节点找到了一个后门，然后滥用这个后门来获得AxieDAO验证器的签名。」
Ronin侧链由9个验证者节点保护，为了识别Deposit(存款)事件或Withdraw(取款)事件，需要这9个验证器节点中的5个进行签名。3月23日，攻击者成功地控制了其中的5个节点(包括SkyMavis自己运行的4个节点以及1个由AxieDAO运行的节点)，这5个验证者的私钥被盗。这让攻击者得以伪造交易，并取走173,600wETH和2550万USDC，总计约6.22亿美元。
「这是历史上规模最大的黑客事件之一，」AxieInfinity联合创始人JeffZirlin指出，「(黑客)有可能被发现，并被绳之以法。」
1.PolyNetwork：6.11亿美元
PolyNetwork的黑客攻击仍然是加密领域最大的攻击事件。幸运的是，这个始于2021年8月10日的传奇事件在经历了一系列奇怪的转折后，在三天之后以美满的结局结束了。
这场盗窃始于攻击者利用PolyNetwork「合同调用」的一个漏洞。该黑客迅速盗取了价值6.11亿美元的各种加密货币，导致PolyNetwork发布了一封绝望的信，并附上了「亲爱的黑客」的称呼。
这种沟通尝试，以及随后的努力，最终发挥了作用。该协议提供了50万美元的赏金，并为这名黑客提供了成为其首席安全顾问的机会。但在一次链上问答环节中，该攻击者解释说，此次攻击只是为了给PolyNetwork一个教训。该攻击者说，将资金归还是其「一直以来的计划」。
加密货币安全公司SlowMist表示，已识别出该攻击者的IP和电子邮件信息，且这场攻击「可能是一次长期计划、有组织和有准备的攻击」。
「现在每个人都闻到了阴谋的味道。」这名黑客说道。他否认自己是内鬼。「但谁知道呢?」
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