据《华尔街日报》报道，帮助公司管理员工交易的Argus公司的一项分析显示，一些加密货币投资者从有关交易所何时会上市代币的黑幕信息中受益。
该报告基于现有的公开数据，显示几个钱包呈现出在上市前几天购买代币，上市后立即卖出的模式。
这种做法在大多数主要交易所似乎都很普遍，包括Binance、Coinbase和FTX。主要交易所上市的代币通常是其价格的临时催化剂。
比如之前的Gnosis，一个钱包在上线6天内积累了价值36万美元的Gnosis币。Binance宣布它将在第七天上市Gnosis，导致价格上升到过去七天平均价格的7倍多。
安全团队：项目First Free Finance 价格滑坡98%以上:金色财经消息，据CertiK监测，项目First Free Finance （FFF）BSC合约: 0x9B1188e01B45a283CdE53888ED1558FB6f9ae692 价格滑坡98%以上。
部署者0x8f6c......铸造并用3870万美元的FFF换取了104万BSC-USD，请保持警惕。
在撰写本文时，649,000 BSC-USD在卖方的账户，而其余的被发送到至少四个钱包，总利润估计约为104万美元。该项目最近没有社交媒体活动，自2022年8月8日以来没有发过推特。部署者0x8f6c......铸造并用3870万美元的FFF换取了104万BSC-USD。[2023/1/21 11:24:36]
该钱包在Binance宣布上市后4分钟开始销售，并在24小时内清算了所有资产。他们从这次销售中赚了50万美元，将约14万美元的利润收入囊中。分析显示，这并不是该钱包第一次做同样的事情。
莱特币基金会正从Electrum-LTC钱包迁移到BitGo钱包:据官方推特，为了简化基金会的资金管理，莱特币基金会（Litecoin Foundation）正在从多签名Electrum-LTC钱包迁移到BitGo的多签名钱包。[2020/5/9]
Argus发现，46个钱包在三大交易所上市前就买入了价值1730万美元的加密货币。然而，所有者的身份仍然不明。
虽然出售代币的可见利润超过170万美元，但实际利润可能更高。正如该公司所报告的那样，许多钱包将其部分股权转移到交易所，而不是直接出售。
这项分析将加密货币中的黑幕交易话题重新带到了大众的视野。监管机构和观察家一直在谈论这种做法如何使零售投资者处于不利地位。但到目前为止，还没有足够的行动。
动态 | 美国南加州Localbitcoins交易员因未经许可的转账和行为被判入狱一年:据bitcoin消息，美国南加州的Localbitcoins交易员Bitcoin Maven因未经许可的转账和行为被判入狱一年。据美国司法部通知中信息，该交易员为全国各地的客户进行了600-950万美元的交易。[2018/7/11]
还有前阵子coinbase上线的几个代币
Coinabse上线新币屡屡出现老鼠仓现象，即在Coinbase正式宣布上线前几天即出现异常大涨现象。今年以来Coinbase上线的一半以上币种在不同程度上都出现了前述现象，价格均有一倍甚至几倍的涨幅。并且也能追踪到钱包地址，在消息未透漏之前就进行了大量的屯币。
屡屡出现老鼠仓现象，反映出Coinbase在上币流程方面出现了严重的内控问题。
作为行业头部加密货币交易所，Coinbase在以前都奉行着「精而美」的上币策略，基本只上线行业认可度高、上线时间长的较主流币种，例如2020年上线的SNX、ROSE、REN、OMG、MANA等，也很少出现提前上涨的异常现象。
为什么会出现这种现象？
那么，Coinbase出现老鼠仓现象可能是哪些环节出了问题？是Coinbase方面在主动作恶吗？
第一种可能，Coinbase内部人员主动进行黑幕交易或向利益相关方泄露相关信息，这是老鼠仓现象最常见的可能。由于Coinbase上币名单以及上币时间是由该交易所全部负责，也只有内部人士最了解其中准确信息，完全存在黑幕交易的操作空间。
第二种可能，Coinbase在与项目方沟通上币事宜后，被项目方人员泄露。今年6月，Coinbase创始人BrianArmstrong曾在推特表示，正在与许多资产发行人进行互动与回应，那么Coinabse在与项目方沟通过程中，可能会被项目方人员提前获知上币信息，继而进行相应的黑幕交易操作。
「上架前存在多方沟通的需求，并且待上架项目也会做好准备，披露重大进展以配合市场。」
第三种可能，Coinbase上币相关人员地址的以太坊地址被泄露，外界追踪其地址信息后形成大规模的老鼠仓现象。
紧急公告
事情发生之后coinbase也是赶紧补救自己的形象，接连发了公告要修改上币流程，但是在加密货币市场，目前极少有监管部门对加密货币的上币过程进行监管，同时由于加密货币往往会在许多不同交易所上线交易，其中包括不需要身份认证的去中心化交易所，留给黑幕人士的操作空间相当大。
文末
所以以后大家在看到有上新的消息，一定要小心一下，如果吃不到第一口肉，那么不吃也罢，就比如此前的LDO，在消息还没放出来之前就已经进行了小幅度的拉升，我也是及时去提醒大家去注意一下时间节点，避免造成一些盲目追高而带来的损失。
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这个市场，消息满天飞，亦真亦假，所以自己一定要有一些甄别的能力，不要盲目的去追着消息跑，目前的行情，黑天鹅比比皆是，一天一个样，短期谁说的准呢。
今天的分享就到这里，后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿咨询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。
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