本文来自TheBlock，原文作者：YogitaKhatri&OsatoAvan-Nomayo
Odaily星球日报译者|念银思唐
声明，印度执法局对一家名为YellowTuneTechnologies的印度公司进行了搜查，发现这家公司与一起案有关。该公司是Vauld印度实体FlipvoltTechnologies的客户。
“在进行资金追踪调查时，印度执法局发现23家实体——包括被指控的非银行金融公司及其金融科技公司——将多达37亿卢比的大量资金存入了M/sYellowtuneTechnologiesPrivateLimited在CryptoExchangeM/sFlipvoltTechnologiesPrivateLimited持有的INR钱包。这些资金只不过是掠夺性贷款行为所产生的犯罪收益。”印度执法局称。
该机构还表示，YellowTuneTechnologies在Flipvolt的协助下，帮助指控金融科技公司避开常规银行渠道，并以加密资产的形式取出所有欺诈资金。
执法局进一步表示，Vauld未能提供YellowTuneTechnologies进行的加密交易的完整踪迹，它保持着松散的KYC和AML流程。
“通过鼓励不透明和宽松的反规范，它积极协助M/sYellowTune利用加密途径进行价值37亿卢比的犯罪收益活动。因此，Flipvolt加密交易所中以银行和支付网关余额形式存在的16.44亿卢比以及池账户中价值20.326亿卢比的加密资产——相当于36.767亿卢比的移动资产——在2002年的PMLA协议下被冻结，直到该加密交易所提供完整的资金记录。”
执法局的行动是对Vauld的最新打击。Vauld上月停止了客户提款，并已于7月8日向新加坡法院提交债权人保护申请。法律文件显示，Vauld欠债权人总计4.02亿美元，其中3.63亿美元来自散户投资者的存款。Vauld欠其20个最大的无担保债权人总计1.25亿美元，其中最大的债权人索赔金额达3400万美元。
本月早些时候，新加坡高等法院给了Vauld三个月的时间，让其继续探索各种选择。现在，Vauld必须在11月7日之前决定其前进道路。
目前，Vauld正在接受竞争对手Nexo对一项潜在收购交易的尽职调查。考虑到这些最新的事态发展，这笔交易能否通过还有待观察。
这是最近几天印度执法局在加密领域第二次开展这样的行动。上周，印度执法机构冻结了当地加密货币交易所WazirX价值6.47亿卢比的银行余额。
表示，该公司“尊重但不同意”印度当局最近冻结其部分资产。
Vauld在声明中表示，已经收到并服从了印度执法局的传唤，向调查人员提供了某些文件。该公司补充称，冻结令与该平台前客户的一个账户有关，该账户已被停用。Vauld还表示，他们遵循严格的客户身份识别协议，并对执法行动表示失望。
“为了保护公司、客户和所有利益相关者的利益，我们正在就最佳行动方案寻求法律建议。我们已经与执法局充分合作，并将继续扩大合作，以确保我们继续成为客户交易和拥有加密货币的安全场所。”
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