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近期，一则关于“币安对用户账户进行风控”的消息在各个群内传的沸沸扬扬，很多人看到后都担心币安是不是把自己的信息也交出去了。
但实际上，之所以会出现这种情况主要原因有以下两点：
1、你撸的毛太多了
仔细看一下图，可以发现这里面的核心一句话是：“违反我们的合规计划或我们的使用条款政策。”
而将这句翻译成通俗易懂的话则是——你撸的毛太多了。
比如你在平台使用套利机器人100万赚20万，平台会睁一只眼闭一只眼，而如果你用100万赚了100万，那就是你的错了，平台的态度是你可以撸钱，但你不要撸得太狠了。
TRC20-USDT流通量突破219亿枚，独立地址数突破284万:据最新消息，TRC20-USDT流通量已突破219亿枚，独立地址数已突破284万。TRC20-USDT是Tether公司基于波场网络发行的锚定美元的稳定币，转账速度快、低手续费的特点已经吸引了大批用户，且已经有Binance、Huobi、OKEx、Bitfinex、MXC抹茶、BiKi、KuCoin、Gate.io、P网Poloniex等多家交易所的支持。基于TRC20版本的USDT将大幅提升波场现有的去中心化应用生态系统，带来更高的整体价值存储和更强的去中心化交易所流动性，并为企业级合作伙伴与机构投资者提供更便捷的区块链入口。[2021/4/12 20:11:39]
这就是第一类的风控原因。
TRC20-USDT流通量突破85亿枚 独立地址数突破153万:据最新消息，TRC20-USDT流通量已突破85亿枚，独立地址数已突破153万。据悉，TRC20-USDT是Tether公司基于波场网络发行的锚定美元的稳定币，转账速度快、低手续费的特点已经吸引了大批用户，且已经有Binance、Huobi、KuCoin、Gate.io等多家交易所的支持。基于TRC20版本的USDT将大幅提升波场现有的去中心化应用生态系统，带来更高的整体价值存储和更强的去中心化交易所流动性，并为企业级合作伙伴与机构投资者提供更便捷的区块链入口。[2021/1/8 16:43:53]
相对应的解决办法就是，你把撸到的这些血全部给吐出来，然后你的账号就可以解封了。
TRC20-USDT流通量突破50亿枚，用户数突破102万:据最新消息显示，TRC20-USDT流通量已突破50亿枚，用户数突破102万。据悉，TRC20-USDT是Tether公司基于波场网络发行的锚定美元的稳定币，转账速度快、低手续费的特点已经吸引了大批用户，且已经有Binance、Huobi、KuCoin、Gate.io等多家交易所的支持。基于TRC20版本的USDT将大幅提升波场现有的去中心化应用生态系统，带来更高的整体价值存储和更强的去中心化交易所流动性，并为企业级合作伙伴与机构投资者提供更便捷的区块链入口。[2020/9/15]
因为他针对的可能就是有人利用机器人，抓住一些插针的行情或者平台的漏洞错误实现的大额盈利。
2、币安接受了相应的审查
币安从2020年开始就想要做合法合规化。
作为一个大交易所，它是十分想要找到一个靠山的，毕竟已经做到这么大，最底层的安全需求还不能保障，实际上是会很焦虑的。
因此，在很多方面币安都接受了相应的审查。
那这对我们个人账户又有什么影响呢？
想要搞清楚这一点，首先我们要明白风控和没收两个概念。
风控指的是钱还是你的只是说交易所冻结了你的账户，而没收就指的是交易所划转了你账户的资产，钱已经不是你的了。
包括我们的银行卡也有这种情况。
1、关于风控
对于风控来说，虽然钱还是你自己的，但大家第一状态肯定是焦虑，觉得好像自己做了什么见不得光的事，其实我们解决的时候，态度应该是不卑不亢的，因为对个人来说，币是属于你的资产。
有了这样一个心态后，你要做的就是找到风控你的平台，是交易所就找交易所，是银行就找银行，如果是撸毛撸太多了认错就好了。
如果是银行风控，那可能就是触发了银行的智能预警系统，没有大问题的话是会自己解开的。
2、关于经侦封冻
经侦封冻的原因有以下几点，一个是触碰到了黑钱，另一个是碰到了黑U。
风控一般又分为七级，如果你是一个OTC商人，你可能就会处于一级或者二级，由黑钱的源头直接和你买卖，二级以内管的很严，去处理的时候就有可能变成投案自首了。
而一般人是和OTC商人买卖，基本都是处于二级以外的这种情况。
你只要去当地处理提供自证清白的证据就是没问题的，不过，去的过程中一定要保护好自己的链上钱包，防止碰到打粮草的情况。
一般人碰到风控可以去银行询问看看是什么原因，看看办案地在什么地方，如果能联系到办案民警是最好的，接着去打印一年以内的流水清单，准备好交易所里的交易凭证。
如果是交易所就可以直接去找他们的人工客服或者工单，工单的业务会比较熟练一些，最好可以提前把交易的证据都准备好，方便对方处理的同时也能大大加快你解冻的速度。
总得来说，我们对于风控不要太过担心，只要自己的操作都是正常的，那么遇到问题解决问题就好了。
希望这篇文章对大家有一定的帮助。
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