Nov2022,Sabrina
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11月2日，Coindesk公布了Alameda的私人财务文件，这是一家由FTX创始人SamBankman-Fried拥有的风险投资和交易公司，与该交易所密切相关，从而引发了加密货币历史上最大的崩盘。?
在随后的一周里，1.4亿FTT流向了Binance，代币从26美元跌至2美元以下。这引发了对FTX的挤兑，所谓的"黑客"从储备中抽走了4.73亿美元，以及世界第二大交易平台宣布破产。
11月2日：Coindesk发布了Alameda的私人财务文件。
11月6日：Binance创始人CZ发布消息称，Binance将在未来几个月内抛售其账面上的所有FTT币。Alameda首席执行官CarolineEllison提出以22美元的价格购买Binance的所有FTT持有量。
11月6日：FTT经历了第一次大幅下跌，在CarolineEllison的报价后回到了24美元。
4亿枚USDT从币安交易所转出:Whale alert数据显示，北京时间4月19日9:12，4亿枚USDT从币安交易所转入TT1Dye开头未知钱包。交易哈希为：
10b6ec6c983e728282ad8023f5b1a4ef92a5426d87ae19d4ceaf64941510350c。[2021/4/19 20:34:43]
11月8日：FTX国际暂停提款。
11月8日：FTT暴跌至5美元。
11月8日：Binance宣布它可能对收购FTX感兴趣。
11月11日：收购被终止。
11月11日：FTX申请破产，用户的资金被盗。
FootprintAnalytics-FTTTokenPrice(5MinutesFrequency)
FootprintAnalytics-BTCPriceVSFGI
乍一看，在这种情况下，似乎Binance是赢家，无数的表情包开玩笑地显示CZ是其顶级竞争对手下跌背后的天才策划者。虽然BNB在11月8日短时间内跃升至368美元，但它很快回落到264美元的近3个月低点。这种情况使整个行业显得非常值得信任，而中心化交易所将首当其冲。
库币安全事件更新：新增EOS、EOSC等5种代币充提服务:据库币KuCoin交易所消息，库币已于10月6日新增EOS、EOSC、WAXP、CS、NULS 5种代币充提服务。截至目前，库币已开放共计60种代币充提服务。库币CEO Johnny Lyu在此前的推特中表示，价值超过2.04亿美金的资产已安全脱离可疑地址范围。库币正逐渐恢复完整服务，包括 BTC, ETH, USDT在内的更多代币的充值和提现服务近期也将开放。[2020/10/6]
FootprintAnalytics-BNBTokenPrice(5MinutesFrequency)
FootprintAnalytics-FTX-FTTTransactions&Amount
从11月2日到11月8日，超过1.4亿的FTT代币被转移到Binance。交易量的跃升始于5日和6日，分别约为4,500万和4,200万。
FootprintAnalytics-FTTTransferredtoBinance
动态 | 币安链测试网计划9月16日13点于39,581,000区块高度完成升级:币安创始人赵长鹏刚刚发布微博称，币安链测试网计划在39,581,000区块高度完成升级，预计升级时间为9月16日13点左右，币安链主网也会在测试网升级后升级。[2019/9/12]
超过14亿美元已经从FTX的以太坊余额中流走。
FootprintAnalytics-FTXEthereumAddressesNetflow(11.1-11.7)
FTX的主要代币余额也出现了大幅的下降。
FootprintAnalytics-FTXAddressMainTokensInflow&Outflow
通过监测链上数据，我们有可能发现早期预警信号，及时发现账户资金在CEX或DEX中可能存在的风险。在FTX的案例中，几个关键指标表明，人们对平台失去了信心，正在争先恐后地将资金取出。
根据0xScope的数据，到FTX的大部分资金来自其他交易所的提现，以及相关方Alameda，jump等的直接输入。但并没有发现有从冷钱包的大额直接输入，我们怀疑FTX已经耗尽了自己的储备资金，以及其之前可能将用户资金挪用支Alameda。
人物 | 币安的上币模式是中心化的评估决策体系:币安创始人赵长鹏做客“王峰十问”时表示：“客观上看，币安的上币模式还是一个中心化的评估决策体系，虽然中心化会更高效和专业，但对于外界来说还是黑箱，免不了误解。比如，被外界广为诟病的天价上币费，中心化的东西，我们无法证伪，未来澄清起来很困难。”[2018/6/29]
11月7日的资金流动情况
Watchers-MoneyFlowTool
11月8日的资金流动情况
Watchers-MoneyFlowTool
根据0xScope的实体图追踪，SBF个人和Alameda的资产和账户也存在长期混用的情况。
如图所示，SBF的地址与其他至少7个标记的AlamedaResearch地址共享三个Binance/FTX存款地址。
Watcher-?AddressClusteringTool
这表明，在Alameda内部，SBF和公司之间没有区别。SBF控制着Alameda的资金和账户，想做什么就做什么。
这个过程可以适用于任何地址；用例可以是寻找一组选定的地址之间的联系，并确定地址组，甚至有时候，你可以用这个工具来寻找你已经忘记的地址。
使用链上数据去追踪以及加强资产的安全性
根据数据统计，FTX投资过187笔投资，57个项目。具体的项目详情可通过以下仪表板进行查看。
FootprintAnalytics-FTXRelatedProjects
监测代币的一些关键指标包括：
代币市值以及价格监控
代币每日交易数量以及金额
代币持有者以及分散情况
大鲸动向监控
如出现代币抛售，价格下跌：分散度不再下降、大鲸不再抛售后，相关代币才可能见底
FootprintAnalytics-TokenMonitor
推文中，CZ说所有加密货币交易平台都应该做MerkleTree储备证明。银行是靠部分储备金运作的。Binance很快将开始做储备证明，完全透明。此后，一些交易所公布了其相应的储备金钱包的地址。
Footprint根据FTX和Binance公布的钱包地址，建立了一些仪表盘。你也可以查看不同交易所公布的地址的储备资金情况。
FootprintAnalytics-CEXsWalletsBalanceTracker
用户还可以输入选定的地址来监测钱包的以下变化：
代币余额分布
钱包地址24小时净流量
钱包每日净流量和每日余额
而随着Footprint即将支持的SQLAPI，每个人都可以在自己的网站上定制自己的钱包追踪器。
FootprintAnalytics-WalletTracker
0xScope的Watcher上也有同一实体下的地址群，以追踪相关交易。0xScope标记了包含KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle&FTX、Alameda等的几个地址，将它们与集群实体连接起来，以显示资金如何通过不同利益方流动的全貌。用户还可以输入定制的仪表板，监测和分析市场的异常波动，并设置提醒或警报。
AlamedaResearchEntityDashboard
FTX&AlamedaMonitoring
本文为FootprintAnalytics与0xScope联合撰写。
FootprintAnalytics是一个覆盖GameFi，DeFi，NFT多领域的一站式链上数据分析平台。它帮助开发者，分析师以及投资者通过链上数据去获取行动指标。
目前，FootprintAnalytics已经解析、清晰以及抽象整理了超过19条公链的数据，让用户可以通过使用拖拉界面以及SQL或者Python建立分析图表。无需编写代码即可入门的分析体验是FootprintAnalytics区别于其他链上分析工具的独有特色。平台还提供一个统一的数据API，让用户可以快速检索多链生态的NFT，GameFi以及DeFi数据。
0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准——来自数据层的新范围实体，解决了Web3数据分析地址而不是真实用户的问题。并利用其知识图谱功能，统一了不同类型的Web2数据和Web3数据的标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。目前已经推出了面向C端的应用Watchers，以及提供基于实体的交易追踪、地址风险评分和用户画像识别等2B数据服务。0xScope的合作伙伴可以通过API、数据合作、定制数据分析报告等多种灵活的方式将0xScope的数据和算法能力融入自己的业务。
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