SBF:对话律师:SBF在巴哈马被捕,其他FTX高管会是下一个吗?_TRO

原文来源:Forkast

原文编译:白泽研究院

加密货币交易平台FTX的前首席执行官SamBankman-Fried(以下简称SBF)周一应美国当局的要求被巴哈马皇家警察逮捕,就在两个月前,这还是一家价值320亿美元的公司。

纽约南区联邦检察官DamianWilliams在推特上表示,此次逮捕是基于一份将于周二启封的起诉书。《纽约时报》援引一位知情人士的话说,这些指控包括电汇欺诈、证券欺诈和。

巴哈马总理PhilipDavis在一份声明中表示:“巴哈马和美国有共同的利益,即追究所有可能背叛公众信任并违反法律的与FTX相关的个人的责任。”

巴哈马总检察长RyanPinder表示,美国可能会要求引渡他。

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FTX曾是世界上最大的加密货币交易平台之一,被指控挪用客户存款用于其量化交易部门AlamedaResearch的交易。随后,FTX遭遇到了平台流动性危机。2022年11月11日,FTX连同AlamedaResearch和其他数十家附属公司申请了破产保护。

最终,FTX破产风波在全球范围内造成了数十亿美元的损失。

其他FTX高管将是下一个?

这导致人们猜测Alameda的前负责人CarolineEllison和SamTrabucco也可能面临起诉。

“很大程度上取决于起诉书,”美国商品期货交易委员会前高级律师兼律师事务所KennyhertzPerry的合伙人BradenPerry表示,“如果美国指控他们共谋犯下了任何罪行,那么FTX的多名高管可能会受到指控。基于这个担忧,如果Ellison、Trabucco和其他高管受到指控,我不会感到惊讶。”

Perry表示,起诉书可能已经在美国执法部门酝酿了好几天,而逮捕的时机则表明美国当局希望拘留SBF的紧迫性。

然而,Perry警告说,在引渡过程中,执法部门将与SBF的律师进行大量谈判,如果SBF反对该程序,则引渡的时间可能需要花费数周或数月。

“现在推测还为时过早,但由于他在被捕后拒绝进入美国,那么这将可能是一个漫长的过程。”

逃避作证?

Perry表示,SBF本应于周二在美国众议院金融服务委员会听证会上作证,“逮捕可能是因为他拒绝亲自作证并继续选择留在海外”。

还有人猜测,SBF计划逃离巴哈马前往非引渡国。逮捕也可能是对这些谣言的回应。

NelsonMullinsRiley&Scarborough律师事务所金融科技和监管业务主席RichardLevin认为,如果SBF被拘留,他将无法在国会作证。

“如果他被保释,他可以作证。但是,我相信如果他被起诉,他不太可能这样做,”Levin说道。

在监狱中度过余生

Levin表示,如果SBF被定罪,他可能会面临数十年的监禁。

“关于刑事制裁,参考<联邦量刑指南>,根据违法行为的数量和违法行为的美元价值,SBF可能会面临超过20年的监禁,”莱文说。

Perry认为,SBF甚至可能面临“在联邦监狱终身监禁,没有被监督释放的可能性。”。

美国参议员、加密货币评论家ElizabethWarren在推特上表示:“我一直敦促在公司违法时追究公司高管的个人责任。违法的加密公司高管就像其他子一样。如果SBF犯有欺诈罪,那么联邦检察官就应该把他送进监狱。”

无法全身而退

美国证券交易委员会也表示将对SBF提出指控。

“我们赞扬我们的执法合作伙伴确保以联邦刑事指控逮捕SBF,”SEC执法部门负责人GurbirGrewal表示。

Grewal在一条推文中表示:“SEC已授权就他违反证券法的行为提出单独的指控,并将于周二在纽约南区公开提起诉讼。”

不过,SBF此前一再否认不当使用客户资金。上个月,SBF在纽约时报DealBook峰会上表示,他“没有故意挪用客户资金”,以回应有关AlamedaResearch使用客户存款进行加密货币交易的指控,他表示这样做违反了该公司的规定。

SBF的发言人也上周告诉我们,虽然SBF在DealBook峰会上表示刑事责任不是他最关心的问题,但他已聘请Cohen&Gresser律师事务所的联合创始人兼执行合伙人MarkCohen作为他的律师。

FTX的新任首席执行官JohnJ.RayIII在昨日众议院金融服务部委员会听证会上表示,公司的失败是由于“控制权集中在极少数缺乏经验的个人手中”。

在上个月FTX的第一次破产听证会上,该公司的一名律师JamesBromley表示,它是作为SBF的“个人领地”运营的,“大量资产”要么被盗,要么失踪。

“FTX公司由SBF先生领导的一小群人控制,”Bromley说,“在遭遇流动性危机期间,领导层出现了问题,导致整个队伍都停滞了。”

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