1月19日消息，美国司法部已在迈阿密逮捕加密货币交易所Bitzlato的大股东和联合创办人AnatolyLegkodymov，并指控其处理7亿美元的非法资金，罪名含涉嫌经营不符合反要求并转移非法资金的汇款业务，正式认定Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要相关方，表示针对俄罗斯加密货币交易所Bitzlato的行动标志着迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动。美司法部表示，Bitzlato在香港注册，与匿名在线市场HydraMarket合作，提供麻醉品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和服务，Hydra用户与Bitzlato交换了超过7亿美元的加密货币，直到去年被关闭。此外美国财政部金融犯罪执法网络和法国当局正在对该案同时采取执法行动。
律师：针对XRP的判决，美国SEC别无选择只能上诉:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）似乎准备对 Ripple 诉讼提出上诉。然而，法院是否会接受 SEC 提出的上诉简易判决的理由仍有待观察，该判决作出了关键裁决，即向散户投资者出售 XRP 代币不属于证券。法律专家一直建议，考虑到法官托雷斯指出，将根据销售情况对数字资产进行评估，联邦监管机构可能没有太大的上诉空间。
此外，律师 Jeremy Hogan 认为美国证券交易委员会别无选择，只能上诉。此前，该机构在针对 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 的最新文件中指出。SEC 的工作人员告诉法官，他们打算审查法官在 Ripple 诉讼中的决定，并且在审理 Terra 案件时不应考虑简易判决。[2023/7/23 15:53:06]
声音 | 前律师：QuadrigaCX CEO在经营期间回避法律和秩序人员:据ambcrypto报道，曾为加拿大交易所QuadrigaCX提供咨询服务的律所Duhaime Law的律师Christine Duhaime声称，已故的QuadrigaCX首席执行官Gerald Cotten在经营期间回避了“法律和秩序人员”，即被任命的会计师、审计师以及作为监管律师的Duhaime本人。Duhaime声称，曾有四家律师事务所就不同的事项为QuadrigaCX提供咨询服务，因此QuadrigaCX曾比现有的许多加密货币交易所更加透明。然而，当Cotten决定他不希望该交易所成为“上市公司”时，QuadrigaCX开始崩溃。随后，他终止了所有相关机构，并全权接管了QuadrigaCX。在他经营期间，该交易所就好像没有投资、没有股东、没有监管机构，也没有适用于它的法律，公司法、证券法、反法、合同法，这些一概都没有。[2019/3/30]
声音 | 诉讼律师：Coinbase胜诉或是暂时的:据早先报道，Coinbase在一项有关BCH的诉讼中胜诉。亚利桑那州居民Jeffrey Berk声称Coinbase允许内部人士在比特币现金在交易所上市前交易，从而伤害了投资者。法官认为原告对于Coinbase应尽的职责和内容阐述不清，因此驳回了其对Coinbase提起的诉讼。但法官允许原告在21天内修改诉讼内容，并可再次向Coinbase提起诉讼。区块链法律公司Anderson Kill的诉讼律师Stephen Palley称，对于Coinbase而言，比特币被分叉前的订单，实际上是一个“混合订单”（包含现在的BTC和BCH），Coinbase的胜诉或只是暂时的，议案被驳回的时候它也可能已经输了。[2018/10/25]
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