4月11日消息，推特用户Nay发推表示，经过链上数据分析，DWFLabs几乎所有情况下进出代币的数量都与时间和金额相匹配，这意味着这些不是贷款，因此不是标准的做市商交易。Nay表示DWFLabs所有交易的模式都是要么每天一次左右地购买5万至10万美元的稳定币，要么购买每笔交易高达500万美元的大额交易，然后把所有资金都存放在CEX上。同时其很多公开的投资交易无法与链上数据相匹配，6500万美元在链上得到确认，据报道超过1.5亿美元，除此之外还有很多没有报道，Nay称一种解释是他们代表项目团队以不少于某价格出售代币并预先汇款，从而赚取delta。许多交易有10-20%的折扣，但有些则没有。此外Nay表示DWFLabs官方负责人AndreiGrachev与价值40亿美元的加密货币庞氏局OneCoin有关系，此前曾有俄语媒体在2019年撰文披露。
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