金融行动特别工作组日前发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号，包括：1.交易规模和频率。例如，在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为，新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等；2.新用户交易异常交易行为，例如新用户在虚拟资产服务提供商开设账户后随即进行大额存款、交易，之后不久再提取全部款项；3.普通地址异常行为，例如，虚拟资产分拆、汇集等行为；4.将存入交易所的比特币等资产立即兑换为匿名币等行为；5.可疑的用户注册信息、经常变更的电子邮件地址、IP地址等。FATF建议监管机构以及VASP等可以根据以上危险信号来更好地识别相关犯罪活动。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。
1.关于首发项目ArbiPad(ARBI)空投结果Gate.ioStartup首发项目ArbiPad代币ARBI于May11th,PM05:00开始下单,24小时内下单同等对待,总共有24.
今日,Elitium首席执行官在cointelegraph发布文章,对于DeFi的未来发表了看法。文中提到,DeFi是金融体系的下一个演变,但有许多因素影响DeFi的未来.
Bybit与Gate.io将于5月15日上线TurbosFinance代币TURBOSForesightNews2023年05月12日13:59跨链预言机解决方案SupraOracles与DeF.
XT.COM關於暫停ZAX提現的公告XT.COM2023年05月13日06:32微信扫一扫分享到朋友或朋友圈尊敬的XT.COM用戶：?因ZAX錢包升級維護,XT.COM現已暫停ZAX提現業務.