近期加密行业 scam 越来越多,派盾此前多次发出「貔貅盘」局提醒,如 BNB Chain 链上项目 MarkMeta、SHIBA TRON 等。通过分析最近的局,派盾建议投资者远离符合以下三个特征之一的 Token 项目:
Bitcoin.com创始人Roger Ver加入ADAX投资者委员会:Bitcoin.com创始人Roger Ver加入ADAX投资者委员会。据悉,ADAX是自动化流动性协议,以去中心化和非托管的方式促进Cardano生态系统内的交易。
据此前报道,ADAX任命Bitcoin.com联合创始人Mate Tokay为战略顾问。此外,Mate Tokay还是ADAX投资者。(MarketersMedia)[2021/7/5 0:27:56]
英国称投资者提供的证据无法证明加密货币项目Lyfcoin涉嫌犯罪:有投资者表示投资加密货币项目Lyfcoin,但未收回资金。投资者被告知承诺质押5个月才能获得100%回报,但随着期限结束被告知必须延长至12或24个月。
投资者称投资约10万英镑,估计英国受害总额250万英镑。Sakhi Rezaie为所谓计划招募人员,展示演讲,举办Zoom研讨会,并邀请潜在投资者到办公室。购买代币的款项被汇到Rezaie的银行账户,而非官方Lyfcoin账户。Rezaie声称他只是加密项目的投资者。然而有投资者展示了WhatsApp聊天记录以及其以M.K.Brothers Ltd.的名义获得付款的证明。
一名投资者向英国举报组织Action Fraud提交报告,据称已转交西米德兰兹郡。今年春天此人与Rezaie签署合同,Rezaie承诺放弃此案,并在社交媒体道歉,以换取每月约5000英镑(6470美元)的付款。他声称只收到一笔付款。在向WhatsApp成员发出涉嫌欺诈警告后,他设法追回3.6万英镑中的1.85万英镑。
但撤销此案,称证据无法使案件进一步发展,并在随后声明中称“没有犯罪”。14名投资者仍在推动当局调查该计划。(CoinDesk)[2020/10/30 11:15:13]
1. 合约部署者的资金直接或间接来自 Tornado.cash(意味着部署者未经过 KYC 认证)
声音 | 律师:美国国税局致信加密投资者是为了迫使其遵守规定 而非起诉他们:彭博社报道,美国国税局日前向超过1万名加密货币投资者发出信件,通知其可能因数字资产投资欠税。芝加哥Johnson Moore律师事务所税务诉讼律师Guinevere Moore表示,该机构的可能目标是迫使加密避税者遵守规定,而非起诉他们。但未来的刑事案件可能会对这10000封信件的收件人中的一些人提起诉讼。[2019/8/2]
2. 在 DEX 上买入 Token 的地址的资金可追踪至同一来源(意味着他们可能是被子控制的机器人)
3. Token 有销售限制(意味着价格被操纵,并且可能是「貔貅盘」局)
原文编译:0x9F,律动 BlockBeats
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