据欧洲议会新闻发布室，欧盟周三就适用于加密资产非法流动的新规则达成协议。新立法规定将追踪和识别加密资产的转移，以防止、恐怖主义融资和其他犯罪。
该协议扩展了传统金融中已经存在“旅行规则”，以涵盖加密资产的转移。该规则要求有关资产来源及其受益人的信息随交易一起传播，并存储在转移的双方，且没有加密资产价值的最低门槛。如果对和恐怖主义融资进行调查，加密资产服务提供商(CASP)将有义务向主管当局提供此信息。协议还规定，在向受益人提供加密资产之前，提供者必须验证资产的来源不受限制措施或制裁，并且不存在或恐怖主义融资的风险。谈判代表同意，目前正在谈判的《加密资产市场规则》(MiCA)将涵盖不合规和不受监督的CASP的公开注册，欧盟CASP将不允许与其进行交易。
对于非托管钱包，这些规则还适用于非托管钱包与CASP管理的托管钱包交互时的交易。如果客户向他们自己的非托管钱包发送或接收超过1000欧元，CASP将需要验证该非托管钱包是否由该客户有效拥有或控制。不过这些规则不适用于没有提供者(如比特币交易平台)进行的个人间转账，也不适用于代表自己行事的提供商之间的转账。
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