在俄罗斯与乌克兰发生冲突之后，加密货币成为了俄罗斯规避制裁的手段。
本周早些时候，俄罗斯与乌克兰发生军事冲突，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京称其为“特别军事行动。”而国际社会的反应很迅速，俄罗斯面临了广泛和全面的制裁。欧盟针对克里姆林宫实施了制裁，而美国总统拜登谴责此次冲突是有预谋的攻击，宣布了一系列针对俄罗斯银行和国有企业的制裁。
德国已经冻结了北溪2号天然气项目，该项目旨在增加俄罗斯天然气对欧洲大陆的流量。英国也实施了惩罚性制裁，宣称将破坏俄罗斯的经济并在普京的核心圈子内实施制裁。
到目前为止，国际社会对英国要求禁止俄罗斯进入SWIFT国际支付网络的做法持保留态度。但比特币和其他加密货币可以为普京总统提供一种逃避国际制裁的手段。
CryptoLaw创始人为Coinbase辩护，称美国SEC挑起了战争:7月26日消息，CryptoLaw律师事务所创始人、知名XRP支持者John Deaton针对美国SEC发表了一篇愤怒的檄文。据悉，美国SEC正在调查Coinbase交易未注册证券，SEC已经开始用这个词专门指某些加密货币。
在Deaton看来，不管人们对Coinbase及其首席执行官布Brian Armstrong的态度如何，这都不是监管的工作方式，而美国SEC的行动始于Ripple案，已经让加密社区与该监管机构处于战争状态。（U.Today）[2022/7/26 2:38:36]
区块链分析公司Chainalysis的国际政策主管Caroline Malcolm表示：与传统金融体系一样，俄罗斯可以利用加密货币来规避其受到的制裁。但她补充说，加密货币并没有完全意义上成为俄罗斯提供规避制裁的盾牌。与传统金融体系一样，加密货币生态系统可以制定措施，以识别来自已确定的受制裁实体的交易。
美国SEC：Poloniex同意支付逾1000万美元解决运营未注册交易所的指控:美国证券交易委员会（SEC）宣布，此前涉嫌违反证券法的加密货币交易所Poloniex同意赔偿超1000万美元以解决美SEC对于其涉嫌违反证券法的指控。SEC认为，Poloniex开设的加密货币交易所符合证券法中所定义的「交易所」标准，但并未注册为在线数字资产交易所，故向其发出了禁止令。Poloniex并未表示其认可或反对SEC的调查结果，但认可了SEC发出的禁止令，并赔偿了包括超848万美元的违法所得、接近40.4万美元的利息以及150万美元的民事罚款，共计1038.8万美元。该笔款项将为利益受损的投资者设立一个公平基金。[2021/8/9 1:44:19]
去年10月，拜登政府警告说，被美国财政部描述为数字资产的加密货币，可能会破坏美国的制裁制度。?
NAC基金会要求驳回美国SEC提起的有关加密期诈诉讼:NAC基金会指控美国证券交易委员会（SEC）在一个正在进行的案件中有不当行为。据10月20日的法庭文件显示，NAC基金会及其创始人Rowland Marcus Andrade要求旧金山联邦法官驳回SEC今年6月提起的诉讼。SEC指控和Andrade他的助手Jack Abramoff进行了560万美元的代币发行投资者。Rowland Marcus Andrade称，SEC指控他提供了一项从未开发的技术并“故意试图误导法院”。他表示，SEC知道他持有与NAC基金会的数字货币“AML比特币”相关的反技术专利。（Cointelegraph）[2020/10/21]
财政部在一份报告中说：这些技术会为犯下恶行的提供在金融系统之外持有和转移资金的机会。它们也使我们的对手有能力建立新的金融和支付系统，以削弱美元的全球作用。
动态 | 受FATF要求影响，俄罗斯推迟其加密监管立法的进程:据Cointelegraph消息，俄罗斯当地媒体塔斯社5月21日报道称，根据反金融行动特别工作组（FATF）的要求，俄罗斯已推迟了其加密监管立法的进程。报道称，FATF最近要求俄罗斯议员扩大法案中关于加密资产监管的术语，要求该国对加密货币和比特币（BTC）等主要行业术语进行立法。 俄罗斯国家杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov透露，由于FAFT最近的命令，俄罗斯当局不得不推迟对文件的二读。[2019/5/22]
另外，以加密货币作为手段逃避制裁不光是俄罗斯一家所为，早在2018年，伊朗的企业就能够使用比特币和其他加密货币来规避当时美国总统唐纳德·特朗普实施的制裁。
俄罗斯利用加密货币规避制裁的主要方法之一是通过勒索软件攻击，加密货币这个行业大部分的活动都有俄罗斯人的身影。
Chainalysis的一份报告最近发现，位于俄罗斯的个人和团体（其中一些已经被美国制裁）在与加密货币有关的犯罪中占了不小的比例。
联邦安全局（FSB），即俄罗斯的国内情报部门表示，应美国的要求，它已经捣毁了REvil勒索软件集团。据报道，联邦安全局对该组织进行了调查。该行动中一个突出的例子就是勒索软件。Chainalysis的研究发现，2021年全球勒索软件收入的大约四分之三（74%）的资金来源很可能与俄罗斯有关。
俄罗斯也有几个加密货币企业，处理来自非法来源的大量交易量。莫斯科的Vostok摩天大楼（俄罗斯最高的建筑）就是网络犯罪的法外之地。
但是，俄罗斯勒索软件的根源一直是与俄罗斯有关的网络犯罪集团REvil。今年早些时候，俄罗斯国内情报机构联邦安全局（FSB）表示，应美国的要求，它已经解散了REvil勒索软件集团。这一宣布在当时遭到了怀疑，但是前联邦调查局特工、现任异常安全公司威胁情报总监克兰·哈索德在接受解密采访时重申了这一点。哈索德表示：目前还不知道究竟是谁被逮捕了，他们到底只是一个附属机构，还是幕后黑手的替罪羊？我们并不确定。哈索德补充说，加密货币是推动当今勒索软件的主要动因，而整体勒索软件的支付规模能够达到相当庞大的水平。
俄罗斯与加密货币相关的勒索软件行业已经有据可查，但第二个与加密货币相关的收入来源——比特币开采，也能看到普京总统的身影。
今年早些时候，普京说，俄罗斯在比特币开采方面有竞争优势，并提到该国电力过剩，人员训练有素。就目前而言，普京的断言似乎得到了证实，俄罗斯的比特币挖矿大多都没有中断。
Compass Mining的Will Foxley说：俄罗斯的大部分比特币开采是由国内天然气或西伯利亚的水电提供动力。除非制裁影响矿池供应商，否则hashpower不太可能断电。
到目前为止，尚不清楚俄罗斯国家是否购买了任何比特币，但政府早在2019年就盯上了加密货币，作为规避制裁的一种手段。
不过，有一些方法可以对利用加密货币逃避制裁的行为产生影响。
Chainalysis的Malcolm告诉Decrypt，美国和世界各地的其他制裁政府可以投资于区块链分析，为俄罗斯利用加密货币规避制裁做好准备。她说：区块链的透明度与这些工具相结合，可以成为一个强大的工具，确保制裁仍然是一个可靠的威慑手段。同时，财政部的制裁报告提出了两项建议，以确保美国的制裁制度与加密货币的出现同步发展。首先，该报告主张制裁应易于理解、可执行和可适应。报告说：财政部可以通过加强与行业、金融机构、盟友、民间社会和媒体，以及新的支持者，特别是数字资产领域的沟通，在现有的外联和参与能力的基础上继续前进。报告还呼吁财政部投资于不断发展的数字资产和服务领域的机构，以支持整个制裁活动的生命周期。
编辑| 王晓东
出品 | 科技智谷
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