FTX:韩国检方已申请对Terra联创Daniel Shin等人的事前拘捕令_SBF

韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组和金融调查二课11月29日下午,以违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的欺诈及渎职、违反《资本市场法》、违反《非法信用行为限制法》等嫌疑,对包括TerraformLabs联合创始人DanielShin在内的8人申请了事前拘捕令。DanielShin等4人是Terra和Luna的初期投资者,剩下的4人是Terra和Luna技术核心开发人员。这些人目前都滞留在韩国内。

其中,DanielShin被指控持有公司成立前发行的Luna,并在价格暴涨时将其出售,从而获取价值1400亿韩元的不当利润。检方认为Luna和其他加密货币具有证券属性,并根据《资本市场法》规定对前首席执行官DanielShin提出欺诈和非法交易等刑事指控。DanielShin还被指控将ChaiCorporation持有的客户信息泄露给TerraformLabs等独立实体。DanielShin在声明中表示,他将在法庭上对这些指控进行解释和说明。在他的声明中,他说:“我两年前离开了公司,与Terra及Luna的崩溃无关。我在事件发生期间自愿回国,并配合调查以查明真相。

据悉,DanielShin的ChaiCorporation于2019年与TerraformLabs合作,被指控在过去与Terra的交易中违反了资本市场规则。此前11月17日消息,韩国法院冻结Terra联创DanielShin的1.04亿美元资产。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

大币网

[0:0ms0-3:777ms