据CoinDesk报道，根据最近与美国纽约南区检察官办公室公布的认罪协议，AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison将不被允许离开美国，并且必须没收从她被指控的罪行中获得的任何收益。这份认罪协议最先由纽约《内城新闻报》获得，该报报道了纽约市美国法院的法庭诉讼程序。该协议规定，如果Ellison完全配合纽约南区(SDNY)的调查，以及该办公室指定的任何其他执法机构的调查，她将不会受到进一步的刑事起诉，除非因FTX和Alameda账户之间的资金混合而导致的电汇和商品欺诈指控可能存在刑事税务违规。该文件的一段已被修改，删除了有关一些可能指控的信息。Ellison将被允许保释，前提是她可以提供25万美元的个人担保，并不得离开美国大陆。她还需要交出所有的旅行证件。
英国强制加密交易所报告涉嫌违反制裁的行为:金色财经报道，加密货币交易所必须根据新规则向英国当局报告涉嫌违反制裁的行为，因为人们担心比特币和其他加密资产被用来规避针对俄罗斯入侵乌克兰而施加的限制。
官方指南于8月30日更新，明确将“加密资产”包括在对个人或公司实施制裁时必须冻结的资产中。除了比特币、以太坊和USDT等数字货币外，加密资产还可以包括其他名义上有价值的数字资产，例NFT。
由财政部金融制裁实施办公室制定的规则将意味着，如果加密货币交易所未能报告被指定接受制裁的客户，则将构成刑事犯罪。根据规则，如果加密货币交易所怀疑其客户之一受到制裁，或者怀疑违反制裁规定，则必须立即采取行动，赋予他们对房地产经纪人、会计师、律师和珠宝商等专业人士类似的义务。[2022/9/5 13:08:49]
认罪协议中还提到，如果Ellison不是美国公民，她很可能会被强制驱逐出美国。据推测Ellison是美国公民，但目前尚不清楚她是否出于税收原因放弃了自己的国籍而成为美国公民，这在一些居住在国外的加密交易员中是一种流行趋势，因为美国对非居民征税。
DeFi平台WonderFi以超2亿美元收购加密交易市场Bitbuy:1月5日消息，DeFi平台WonderFi Technologies Inc.宣布已与Bitbuy母公司First Ledger Corp.达成协议，将以2.06亿美元的现金和股票收购Bitbuy交易平台，此次收购预计于今年第一季度完成。据了解，Bitbuy于去年11月成为加拿大第一个获批的加密交易市场，用户数超37.5万，通过该平台进行的交易超44亿美元。去年12月，WonderFi首次宣布对Bitbuy母公司进行战略投资。（雅虎财经）[2022/1/5 8:25:56]
此前今日早些时候消息，Alameda前CEO和FTX联创已分别对美检察官提出的刑事指控和美CFTC提出的欺诈指控认罪；美SEC指控CarolineEllison和GaryWang欺诈FTX投资者，两人已经同意两项和解协议，协议须经法院批准。SBF已被美FBI拘留。在美国纽约南区检察官对CarolineEllison和GaryWang的指控中，CarolineEllison的七项罪名加起来最高可判处110年监禁，GaryWang的四项罪名加起来最高可判处50年监禁。CarolineEllison和GaryWang以25万美元保释金获释。
动态 | FBI或已介入调查加密交易所QuadrigaCX:据财富杂志报道，联邦调查局（FBI）和加拿大皇家骑警（RCMP）正在调查QuadrigaCX的问题，该交易所目前无法支付至少1.36亿美元的客户资金。据悉，QuadrigaCX目前正在向法院寻求债权人保护。加密货币交易所Kraken首席执行官Jesse Powell表示，最近几周，这两家执法机构都与他的公司取得了联系。Powell表示，他没有直接与执法机构交谈，而是从该公司的合规团队了解到两家执法机构的参与。目前无法确定任何FBI或RCMP对QuadrigaCX的调查范围。两家执法机构在回应财富杂志时，并未确认或否认正在进行的调查。[2019/3/7]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。