金色财经 区块链3月4日讯 美国财政部昨天召开会议，旨在讨论监管数字资产行业所面临的一系列挑战，许多业内思想领袖的合规性专家都参加了这场工作会议，探讨如何防止者、恐怖主义融资服务提供商、以及其他不良行为者滥用加密货币。
美国财政部这次的态度非常强硬，他们表示绝不会容忍加密货币被用于支持非法活动。事实上，此前一系列涉及加密货币的高危事件的确让美国财政部高度警觉。比如在2018年，美国财政部曾将两名伊朗公民的比特币地址列入黑名单；2019年，美国财政部将三名被指控违反和走私法的中国公民比特币地址拉黑。而就在3月2日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）又宣布对两名涉嫌的中国公民实施制裁，指控他们在2018年通过入侵加密货币交易所网络进行，这些网络入侵与朝鲜政府资助的恶意网络组织Lazarus Group有关。
这两名中国公民分别是田寅寅（Tian Yinyin）和李家东（Li Jiadong），他们被美国财政部海外资产控制办公室指控为Lazarus Group提供提供实质性协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或为之提供商品或服务支持。作为回报，田寅寅和李家东从朝鲜控制账户中收到了大约9100万美元资金，这笔钱是Lazarus Group在2018年4月攻击一家加密货币交易所时获得的，另外还有950万美元是从入侵另一家交易所获得的。
由于田寅寅和李家东在他们持有的地址之间转移了货币，使资金来源难以被追踪，其中田寅寅通过与他兑换帐户相关联的银行帐户转移了相当于3400万美元的非法资金，并将价值近140万美元的比特币转移到了预付的Apple iTunes礼品卡中。美国财政部海外资产控制办公室与与美国哥伦比亚特区检察官办公室和美国国税局刑事调查部共同展开本次行动，美国财政部支持对田寅寅和李家东以及其他个人和帐户同时采取执法行动，他们在美国或由美国拥有或控制的所有财产和财产权益将被封锁并报告给美国财政部海外资产控制办公室。美国财政部海外资产控制办公室声称将把与李家东和田寅寅有关的20个比特币地址列入黑名单。与李家东有关的共12个地址，具体如下：
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金色午报 | 2月2日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：疫情防控区块链系统、比特币51%攻击、Monex、Zcash
1. 美国国会议员Tom Emmer列举加密货币创新并对过度监管加密项目表示关切。
2. 南京审计大学将于2月2日零时上线疫情防控区块链系统。
3. Genesis Capital报告：比特币套利和期货杠杆驱动现金需求激增。
4. 目前比特币51%攻击每日需花费2100万美元。
5. Monex财报：本财年前三季度加密相关收入增加44%。
6. Zcash社区已经同意新的挖矿奖励分配方法，将继续资助ZEC的开发。
7. 以太坊隐私交易工具Tornado.cash因UI 缺陷泄漏部分用户交易细节。
8. BTC现报9286美元，近24小时下跌1.57%，市值为1683.16亿美元。[2020/2/2]
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金色相对论 | 高建武：STO是一个数万亿美元的规模的市场:本期金色相对论中，GVC引力资本创始人&CEO高建武就“STO来袭将如何影响市场”的问题发表看法，高建武表示，像比特币这样的加密货币被认为是“编程货币”，那么可以将证券型通证ST视为“可编程所有权”的版本。这意味着任何拥有所有权的资产都可以并且将被TOKEN化公共和私人股权，债务，房地产等。正如比特币改变货币一样，STO将不可避免地改变股权，因为它们为所有者提供直接、流动的经济利益和快速交付收益。每种类型的所有权都可以被代币化（tokenize），这是一个巨大的数万亿美元的规模的市场。
目前已经看到STO的发展取得了显着进展，但要扩大STO的范围和能力还有很多工作要做。第一批专门研究STO的交易所刚刚开始上线。Polymath和Harbour等公司正忙于为标记化资产和ST制定标准。[2018/10/12]
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与田寅寅有关的共8个地址，具体如下：
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XBT 14kqryJUxM3a7aEi117KX9hoLUw592WsMR
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美国财政部部长史蒂芬?姆努钦（Steven Mnuchin）表示：
“美国欢迎负责任的创新，包括可以提高金融体系效率的新技术，但我们必须在创新的同时在国家安全和维护金融体系完整之间找到平衡。”
事实上，史蒂芬?姆努钦一直提倡铲除加密货币行业里的不良行为者，甚至将这一问题上升到了国家安全层面，他曾表示要用“非常非常强大”的法律法规确保加密货币不会像瑞士匿名银行账户那样对美国金融系统构成风险。
上个月，美国总统唐纳德?特朗普提出一项高达4.8万亿美元2021财年预算提案，其中计划将加密货币监管权“还给”（returning）美国国土安全部旗下特勤局，他认为此举能够给美国财政部提供帮助，扩大加密货币监管范围。该提案认为，虽然美国特勤局的主要工作是保护总统及其家人，但同时也负责调查各种金融犯罪，包括欺诈和伪造等。本次改组将提高特勤局对涉及加密货币和金融市场的犯罪行为进行调查的效率，同时还能使得美国财政部拥有更多火力来打击恐怖主义融资，侦查并遏制金融犯罪。
另外，美国国税局（Internal Revenue Service）已经在3月2日在其华盛顿特区总部举行一次峰会，讨论有关加密货币的税收相关问题。 本次峰会有四个90分钟的小组讨论，旨在探讨加密货币交易所面临税收、纳税申报准备以及监管合规性等问题。
本文部分内容编译自The Block
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