据cointelegraph消息，美国司法部的特工们在暗网中进行了长达近两年的卧底行动，逮捕了35名罪犯，此次行动缴获的有BTC的采矿设备、近2000枚比特币等其他加密货币、以及价值约360万美元的法币和金条，共计约2360万美元。暗网是一种使用非标准通信协议和端口的互联网，主要目的之一是使信息提供者和访问信息的人难以追踪。由于隐蔽性强，所以吸引了很多犯罪分子以及那些对黑市活动感兴趣的人。据了解，司法部在2016年就逮捕了一名在暗网使用加密货币进行非法交易的犯罪嫌疑人，司法部特工们利用他的名义在暗网开设了一个在线账户“UCvendoraccounts”，提供服务。需要的客户可以将非法的加密货币收入转移进该账户，并由特工们兑换成美元，再转移到客户的其他银行账户中。在最后这一环节中客户无疑暴露了信息。由于特工们速度快，从2017年1月，客户们自发地在暗网上宣传”UCvendoraccounts“。随后，一些加密货币持有量较大的客户开始出现并请求服务，这引起了特工的警惕，后经过查证，有些客户确实是非法供应商。特工们伪装成非法供应商，顺藤摸瓜，找到了层层非法代理商，从而一举打击到整个非法交易链。加州大学的高级研究员NicholasWeaver说：“因为非法经销商获取现金的路径很少，所以冒充加密货币的者似乎是寻找非法经销商的一个很好的方法。“这次调查共产生了90起活跃案件，这些案件将由司法部、美国移民和海关执法局的国土安全调查局、美国特勤局、美国邮政检验局和美国缉局共同合作进行侦查。美国特勤局的助理主任KennethJenkins表示他们会继续与剩下的犯罪分子一起“工作”，从而打击到更多的罪犯。不止这些机构，联邦调查局FBI透露它也正在进行130项与加密货币相关的案件调查。这些案件包括贩卖人口，贩卖非法药物，绑架和勒索软件攻击等犯罪行为。目前，在暗网上进行的交易较多，在美国西南边界与加密货币有关的敲诈勒索案件也大量增加。FBI认为，由于加密货币存在匿名性，这使得程序无法访问某些设备，所以网络非法活动猖獗。在今年的预算听证会上，FBI申请6300万美元提高技术能力，以应对网络上的非法活动。而在今天，美国众议院一致通过HR6069条例草案，以防止有人非法使用加密货币，并且议员们希望国会尽快立法来打击这些犯罪行为。
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