近日，加拿大政府公布了关于“加密货币交易和支付处理”的新法规草案。该草案旨在解决金融行动特别工作组曾提出的现有法规缺陷，提出加强加拿大反和反恐融资制度。新法规将加密货币交易所、交易处理商均纳入“货币服务业务”范畴，要求他们披露超过10000加元的大额交易记录，并要求对交易额超过1000加元的客户，设定新的客户身份验证框架。此外，草案还包括该法规的成本收益分析。该分析预计，在未来10年，这项法规在执行方面将耗资61亿加元左右，合4700万美元。FATF是一个负责制定打击政策的政府间的组织，从过往历史来看，其制定的政策往往并不具有法律约束效力，但是针对这项草案，加拿大当局认为执行这些规定将对该国的国际声誉产生积极影响。与加拿大相仿，澳大利亚也正在采取类似的行动，将加密货币供应商纳入监管范围。在澳大利亚联邦银行经历了漫长的诉讼之后，今年4月，澳大利亚政府要求所有加密货币提供商“必须收集客户信息，确定客户身份，监控交易行为并报告可疑交易活动，比如交易金额超过1万澳元的交易活动等。但是这一管控的适用范围仍未明确界定，管控效果尚处于观望中。区块链咨询公司Catallaxy联合创始人FrancisPouliot，针对加拿大这一草案也一度提出反对意见，他认为：草案中规定的，对于超过10000加元的大型虚拟货币交易记录需要提供详细流水报告，这在执行上非常困难，而且干预过度了。不仅是加拿大和澳大利亚，日本、韩国等国家也在探索如何有效地控制加密货币行为，具体行为主要是禁止部分数字货币交易、完善反法规等。在经历了年初的大规模黑客攻击之后，3月，日本加密货币交易所Coincheck暂停门罗币、Zcash、Dash三种加密货币交易，期望以此打击加密货币行为。上月底，韩国虚拟货币交易所Bithumb修订反规定条例，规定不再接受NCCT用户作为新成员，其现有账户也将于6月21日关闭，以此来防止虚拟货币被用于国际恐怖主义或犯罪的资金。此外，还将完善对加密货币用户的身份验证程序、住所验证程序等。此外，金融巨头花旗集团也已经将加密货币反提上日程。今年4月，花旗集团在领英发布招聘信息，招募加密货币及数字支付专业风险管控人才。在岗位任职要求中明确要求，具备“通过识别、分析、实施与网络安全、加密货币以及新兴支付技术相关的产品和方法”能力。近日，腾讯发布了一款金融风险查询举报小程序，曝光了普洱币、五行币等多种虚假数字货币。这款举报小程序在一定程度上，起到了曝光数字货币行为、以及净化数字货币环境的作用。
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